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501. 多部门联合发布意见：建立四类对外经济合作主体信用记录 [100%]

...违反国际收支统计申报义务或未按规定进行国际收支申报、情节严重的，非法跨境资本流动、洗钱、逃税、非法融资、非法证券期货行为，为暴力恐怖、分裂破坏、渗透颠覆活动融资，扰乱对外经济合作秩序等。 各相关部门通过签署对外经济合作领域失信行为联合惩戒合作备忘录，对严重失信主体依法依规实施联合惩戒。（记者赵展慧）

标签:对外经济合作 信用体系建设 发布日期:2017-12-11 08:35:34 Catid:565 Status:6

502. 易纲：央行逐步退出常态式外汇市场干预 [100%]

...几年大大加强，跨境资金的流动监测能力大幅提高，不但便利了贸易和投资，同时也加强了反洗钱、反恐融资、反避税天堂的监管职能，这也为进一步市场化、便利化奠定了坚实的基础。

标签:人民币 汇率 双向 美元 发布日期:2014-12-23 03:13:18 Catid:565 Status:6

503. 乘客一卡通余额超百元可退至银行卡 [100%]

...一卡通公司相关人士作了解释：“这是按照央行相关规定，为的是防范不记名预付卡被用于洗钱、套现的风险。”　　对于卡内余额超过100元的用户，一卡通公司建议用户至消费网点，将卡内余额消费至100元以下再办理退卡、退资业务。此外，用户可直接前往一卡通西单客服中心、东直门营业厅，留下联系方式与银行账户，之后一卡通公司将通过...

标签:一卡通 余额 银行卡 发布日期:2015-01-20 06:18:14 Catid:565 Status:6

504. 中国研究机构称人民币离岸市场建设亟需解决三大问题 [100%]

...，有序放开资本账户，完善本国的金融监管体系，加强与离岸市场母国之间在投资者保密、反洗钱、逃税、监管等方面的协调。控制人民币离岸市场风险，减少离岸金融市场对国内经济的冲击，维护本国经济金融安全。将离岸市场人民币资金池纳入货币监管范畴，坚持主动性和审慎性相结合，确保中国央行的货币政策效力不被削弱。 　　目前，中国已在台湾、香港地区和...

标签:人民币 离岸市场 发布日期:2014-07-21 04:16:42 Catid:565 Status:6

505. 袋鼠云助力银行机构数据治理，构建全行数据资产体系 [100%]

...监管报表单体校验、跨系统数据校验(1104与East)、溯源数据质量检验等信息。同时，根据人行反洗钱监管要求构建交易对手信息检核满足人行反洗钱检查要求。 三是大数据模型重构，根据某银行项目要求重构大数据平台中间层(近200 张表)数据模型，通过数据模型平台进行模型设计、模型建标和模型落标，并通过行内现有数据进行模型验证。 四是指标体系设计及搭建，...

标签: 发布日期:2023-07-18 04:51:21 Catid:1940 Status:6

506. 河南打击电信网络诈骗见成效 前八个月挽回5亿元 [100%]

...付转款的占55.19%，使用网银或手机银行转款的占20.09%，现金存款的占11.91%，诈骗分子与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。 近年来，诈骗手段可谓是灵活多变、花样百出。今年5月，驻马店警方破获了一起“冒充公检法”诈骗案，在广东省中山市成功抓获4名台湾籍取款人，涉及全国多个省市冒充公检法电信诈骗案件200余起，仅今年4月以来在大陆已取现800余万元。...

标签:诈骗 网络 发布日期:2017-09-11 03:07:55 Catid:1159 Status:6

507. 中银三星人寿陕西分公司积极开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...传氛围，打造宣传阵地。同时，在客户服务中心设置专栏展区，陈列反欺诈、反非法集资、反洗钱等宣传资料，向客户宣导普及金融消费知识。 走进社区 普及保险知识 陕西分公司结合金融知识万里行、防范非法集资宣传等宣传主题，围绕“保险，让每一步前行更有底气”，积极组织开展“保险五进入”一系列宣传服务活动。期间，分公...

标签: 发布日期:2024-07-11 08:10:39 Catid:1940 Status:6

508. 业内人士认为：营造互联网金融生态环境比补贴更重要 [100%]

...互联网金融的法律地位，尚不明确，不少经营活动与所谓的非法集资，非法套现，虚假宣传，洗钱犯罪等违法违规界限的划分还有待进一步明确。　　在吴俊看来，地方政府在互联网金融生态建设方面大有可为：首先，地方政府应鼓励互联网金融业态的创新发展，给予企业更多的创新空间;其次，在尊重企业市场主体地位的前提下，在培养理性，行业研究、创新推进方面加...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-09-17 06:32:34 Catid:479 Status:6

509. 财政部：厦门金砖峰会财金领域有七大亮点 [100%]

...与合作，这都是跟G20相关的主题是高度契合的。 “我们还要推进货币合作，也会在反洗钱、反恐融资方面有所作为。这些务实的成果，不仅将为金砖国家和世界经济发展，完善全球经济治理做出新的贡献，也将把金砖五国的务实合作推向一个新的高度，为下一个金砖十年开一个好头。”周强武表示。

标签:金砖峰会 厦门 发布日期:2017-08-31 03:33:03 Catid:565 Status:6

510. 业内人士认为：营造互联网金融生态环境比补贴更重要 [100%]

...互联网金融的法律地位，尚不明确，不少经营活动与所谓的非法集资，非法套现，虚假宣传，洗钱犯罪等违法违规界限的划分还有待进一步明确。　　在吴俊看来，地方政府在互联网金融生态建设方面大有可为：首先，地方政府应鼓励互联网金融业态的创新发展，给予企业更多的创新空间;其次，在尊重企业市场主体地位的前提下，在培养理性，行业研究、创新推进方面加...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-09-16 11:48:25 Catid:494 Status:6

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