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491. 人保寿险万宁市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...5月11日在南山居委会进行宣传。通过向村民发放彩页，讲解了金融消费者的八项基本权益、反洗钱、打击非法集资犯罪、电信诈骗等金融知识，帮助广大金融消费者了解自己的权益和责任，学会如何识别风险、防范欺诈，树立正确的金融消费观念。

标签: 发布日期:2024-06-12 01:48:45 Catid:1940 Status:6

492. 云南破获冒充公检法特大跨国电信网络诈骗案 [100%]

...通常会利用改号软件模拟公检法机关电话号码与受害人联系，并虚构受害人身份被冒用、涉嫌洗钱贩毒等恐吓、诱骗受害人将资金转入诈骗账户，从而实施诈骗。 公安部刑事侦查局相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，严重影响群众安全感。公安机关将重拳出击，持续开展打击整治行动，强化国际执法合作，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，...

标签:诈骗 犯罪 电信 机关 公检法 发布日期:2017-04-20 11:49:52 Catid:105 Status:6

493. 比特币场内交易落幕 监管警钟敲响 [100%]

...所谓“虚拟货币”风险的提示》，指出比特币交易平台涉众人数扩大、投机氛围浓厚，是洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具；各类所谓“币”的交易平台，在我国并无合法设立的依据。 笔者认为，监管层之所以关停虚拟货币交易所，有其必要性，比特币目前在中国并没有具备交易媒介的功能，而且当前价格的快速上升形成了投机性预期，未...

标签:特币 交易 货币 发行 发布日期:2017-11-01 03:48:27 Catid:482 Status:6

494. 银监会：规范银行业服务企业走出去经营行为 [100%]

...机构加强合规体系建设，加强日常合规管理，强化合规资源配置，做好客户准入把关，强化反洗钱、反恐融资合规管理，并提升监管沟通效率。 《指导意见》针对我国银行业金融机构对于境外业务的环境和社会风险管理薄弱问题，要求银行业金融机构实施环境和社会风险全流程管理，维护当地民众权益，增进与利益相关者的交流互动，加强相...

标签:风险 机构 银行业 管理 加强 发布日期:2017-02-04 09:41:50 Catid:963 Status:6

495. 金砖五国就财金合作达成共识：九大领域深化财金合作 [100%]

...协调。 八是完善国际税收协调机制，提高政策协调的及时性和有效性。 九是加强反洗钱和反恐融资合作，维护金砖国家金融体系安全。

标签:金砖五国 G20 发布日期:2017-06-20 08:04:29 Catid:565 Status:6

496. 刘家义审计长获颁奥地利国家勋章 [100%]

...o;阳光是最好的防腐剂”、“法治是根本保障”的信条，大力推进反欺诈、反腐败、反洗钱工作。 作为联合国审计委员会委员和主席，刘家义在推动联合国预算和审计制度改革、强化绩效审计、维护世界和平方面取得显著成效。同时，奥方也通过授予这一勋章，感谢刘家义审计长不断推动中奥审计专业合作，持续促进中奥友好的积极努力。 刘家义向菲舍尔...

标签:刘家义 奥地利国家勋章 发布日期:2016-05-26 05:41:35 Catid:565 Status:6

497. 国通星驿林坚：AI赋能支付创新，领跑数字商业未来 [100%]

...AI智能体,国通星驿研发并发布了一系列AI智能体,涵盖AI商户审核、AI客服、AI营销助手、AI风控反洗钱等,目前AI商户审核智能体已接管超50%的审核工作,大幅缩短商户入驻时间;AI客服智能体日均可处理超2000个用户咨询,并能做到7×24小时快速响应;AI营销助手已给超千家商户生成了1000+个性化营销素材,显著提升商户的综合营销能力;AI风控反洗钱智能体以智能化的手段提升公司整体...

标签: 发布日期:2025-07-31 03:53:43 Catid:1940 Status:6

498. 三问区块链：是什么？有什么用？会成新风口吗？ [100%]

...过对机构间区块链的数据分析，能够比传统审计流程更快更精确地监管金融业务。例如，在反洗钱场景中，每个账号的余额和交易记录都是可追踪的，任意一笔交易的任何一个环节都不会脱离监管视线，这将极大提高反洗钱的力度。 有业内人士认为，区块链1.0主要针对数字货币；区块链2.0针对智能合约，可以应用在金融市场中；区块链3.0适用的场景将会更多，甚至会开创...

标签:区块链 发布日期:2018-02-26 07:59:16 Catid:565 Status:6

499. 国寿总保费突破6000亿大关 高质量发展诠释重振“大逻辑” [100%]

...险、人核风险识别等5大模型打造全流程智能核保体系，推进核保全流程智能处理；先后上线反洗钱智能识别与查证、非法集资智能识别等6大产品，开展营销员风险智能管控，全流程自动化作业通过率大幅提升，科技推动运营管理迈向数字化、智能化。 构筑数字生态。借助数字化平台，中国人寿构建了覆盖内部、外部和上下游合作伙伴的社交金融生态圈，实现队伍和客户...

标签:国有控股金融保险企业 发布日期:2020-12-23 08:57:51 Catid:566 Status:6

500. 全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动举行 [100%]

...宣传局主办，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、全国工商联、中国反洗钱监测分析中心、中国银联股份有限公司等有关单位负责同志在河北雄安主会场参加活动启动仪式。 据介绍，“5.15”宣传日活动已连续开展15年，全国公安经侦部门和广大公安经侦民警坚守“与民同心、为您守护”的初心，不断增强做好经侦工作的责任感使命感，...

标签: 发布日期:2024-05-15 02:47:31 Catid:565 Status:6

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