大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,340项。（搜索耗时：0.1028秒） [XML]

491. 央行：支持银行和支付机构更好服务外贸新业态 [100%]

...下。 三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。 四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 《通知》自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业...

标签:外贸新业态 跨境电商 跨境人民币 发布日期:2022-06-21 03:03:31 Catid:565 Status:6

492. 央行发文支持外贸新业态跨境人民币结算 [100%]

...项下，明确了银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求，还明确了业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 人民银行相关人士介绍，通知自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进相关政策落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，支持和引导外贸新业态新模式健康持...

标签: 发布日期:2022-06-21 09:45:46 Catid:566 Status:6

493. 中信银行金华分行优化账户服务减费让利惠企 [100%]

...险底线，分类分级管理。践行保护人民群众财产安全，维护社会金融秩序的工作理念，结合反洗钱、防赌反诈等工作要求，采取与账户风险等级相适应的风险防控措施，分类分级开展账户管理，统筹做好账户服务优化与风险防控工作。 据了解，近期该行还通过厅堂+户外，常态化开展宣传活动，积极进市场、进商户、进企业、进工业园区等，针对重点区域和人群主动“...

标签: 发布日期:2022-03-01 03:27:17 Catid:479 Status:6

494. 中荷人寿蜜丝会山东分会 举办“‘玉’见最美的你”玉石鉴赏活动 [100%]

... 共享美好生活》宣传手册，进一步向会员朋友们介绍了防范网络电信诈骗、防范非法集资和反洗钱知识，让会员朋友们了解更多的金融知识，有效提升风险防范意识。 中荷人寿山东省分公司相关负责人表示，中荷人寿蜜丝会是行业内首个专注于女性自我成长的女性俱乐部，秉承为女性服务的理念，旨在让女性群体充满青春活力、时刻拥有生活热情，为女性朋友们打造相...

标签: 发布日期:2021-10-27 05:30:20 Catid:1940 Status:6

495. 央行：数字人民币白名单用户已达1000万 [100%]

...情况，也存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。 同时，“稳定币”也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。一些商业机构所谓的“稳定币”，特别是全球性的“稳定币”，有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风险和挑战。“我们对这个问题还是比较担心的，所以我们采取了一些措施。”范一飞说。 针对私人数字货币，范...

标签: 发布日期:2021-07-08 03:57:07 Catid:565 Status:6

496. 中信银行金华分行开展消费者权益保护集中宣教活动 [100%]

...为深入推进银行业金融知识宣传普及工作，增强公众维护资金和信息安全意识，加强普及防范洗钱风险、非法金融活动的相关知识，增强社会公众参与金融活动的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，引导大家主动远离非法集资，共同守护美好生活，创造和谐金融环境。 此次宣传活动，中信银行金华分行一方面以网点宣教为主阵地，营造积极的宣传氛...

标签: 发布日期:2021-06-15 11:30:39 Catid:479 Status:6

497. 天府新区：友好共建，助力唱好“双城记” [100%]

...动的金融知识公益宣讲活动，本次宣讲主要围绕防电信诈骗、防网络诈骗、存款保险知识、反洗钱及农民工工资代发等五个方面开展。银行工作人员结合案例、模仿诈骗分子的诈骗手段以及播放展示相关视频漫画，生动地体现了金融风险就在大家身边，有效提高了辖区群众金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2021-05-28 10:16:57 Catid:734 Status:6

498. 河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案 [100%]

...保定市有5家公司对公账号资金交易异常。经大量数据研判，发现这5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，据此，成立了由竞秀区公安分局为主要侦办力量的专案组。经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。 2020年7月30日至8月7日间，警方分...

标签:跨境网络赌博 网络赌博 发布日期:2020-12-12 01:11:31 Catid:1830 Status:6

499. 河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案 [100%]

...保定市有5家公司对公账号资金交易异常。经大量数据研判，发现这5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，据此，成立了由竞秀区公安分局为主要侦办力量的专案组。经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。 2020年7月30日至8月7日间，警方分...

标签:特大跨境网络赌博案 发布日期:2020-12-11 10:56:55 Catid:1830 Status:6

500. 证监会修订 期货市场客户开户管理规定 [100%]

...公司分支机构保存开户资料的要求，调整为确保可以查询开户资料即可；四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。 所谓休眠账户，是指截至休眠认定日，同时符合开户时间一年以上、最近一年以上无持仓、最近一年以上无交易(含一年)、休眠认定日结算后客户权益在1000元人民币以下(含1000元)四个条件的账户，或者2009年9月1日前直接通过期货交易所开立交易...

标签: 发布日期:2020-11-21 02:41:05 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

洗钱活动 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识