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491. 中国六部门发文：民企不得以虚假境外投资转移资产 [100%]

...照相关规定，主动申请备案或核准。民企不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为提高“走出去”的质量和水平，国家发改委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联联合制定了上述规范。 规范要求，民营企业开展境外投资应坚持企业主体、市场运作，自主决策、自负盈亏，量力而...

标签:转移资产 民营企业 发布日期:2017-12-19 08:24:00 Catid:565 Status:6

492. 《基金业务外包服务指引》发布 外包机构犯错私募也买单 [100%]

...的各参与方应签署书面协议明确各方权责。协议内容应包括对基金持有人的持续服务责任、反洗钱义务履职及责任划分、基金销售信息交换及资金交收权利义务等。”□金证券记者 管伟

标签:基金 业务 发布日期:2014-11-27 03:30:16 Catid:565 Status:6

493. 优质营商环境示范中心如何打造？易纲：上海已成为最好“实验场” [100%]

...”。“上海还可在人民币可自由兑换和资本项目可兑换方面进一步先行先试，只要符合反洗钱，反恐融资和反避税监管要求，正常贸易和投资需要的资金都可以自由进出。”易纲表示。 “上海正成为开放的人民币资产配置中心，全球一流投资者只要投资人民币资产，首先会想到上海。”据易纲介绍，眼下，全球机构投资者都能够方便地在上海开展跨境投融...

标签: 发布日期:2020-06-18 04:07:37 Catid:490 Status:6

494. 央行放宽个人Ⅲ类账户使用限制 [100%]

...在有效落实账户实名制要求的同时，大幅提升开户体验。另外，账户使用方面，在满足反洗钱、反诈骗要求的前提下，放宽Ⅲ类户的使用限制。一是非面对面线上开立Ⅲ类户能够接受非绑定账户入金，以满足个人之间小额收付款、发放红包、与个人支付账户对接、银行或商户小额返现奖励等场景需求。二是Ⅲ类户账户余额从1000元提升为2000元。三是允许银行向Ⅲ类户发放...

标签: 发布日期:2018-01-22 09:01:40 Catid:482 Status:6

495. 全球每年欺诈损失超500亿美元 银行卡、电商成欺诈重灾区 [100%]

...核心，可保护客户免受各种攻击，包括大量虚假账户注册、账号盗取、欺诈交易、身份盗用、洗钱交易、假冒评估、垃圾邮件、虚假安装推广等，所服务的客户有美国点评网Yelp、图片社交软件Pinterest、社交网站陌陌、Blued等。最新数据显示，在全球，DataVisor的用户事件分析总量已超过6000亿，保护用户数量超过20亿，已检测坏用户数量超过1.3亿。 DataVisor进入中国一年的时间...

标签:datavisor 电商 银行卡 发布日期:2017-09-21 02:40:42 Catid:1159 Status:6

496. 中荷人寿蜜丝会山东分会 举办“‘玉’见最美的你”玉石鉴赏活动 [100%]

... 共享美好生活》宣传手册，进一步向会员朋友们介绍了防范网络电信诈骗、防范非法集资和反洗钱知识，让会员朋友们了解更多的金融知识，有效提升风险防范意识。 中荷人寿山东省分公司相关负责人表示，中荷人寿蜜丝会是行业内首个专注于女性自我成长的女性俱乐部，秉承为女性服务的理念，旨在让女性群体充满青春活力、时刻拥有生活热情，为女性朋友们打造相...

标签: 发布日期:2021-10-27 05:30:20 Catid:1940 Status:6

497. 央行杀手锏或难落地 对宝们情绪影响大于实质 [100%]

...明确区分三类支付牌照/机构的业务范围，确保新的支付技术具备必要的安全和合规程序如防范洗钱等问题。如果新规实施，可能放缓互联网金融增长，其中包括余额宝等网络T+0货基，因为潜在的月/年交易额上限可能限制投资者通过支付宝和财付通等网络支付机构进行转账的能力。 　　平安证券也认为，如果该规定真的落地，对于国内第三方支付机构来说，无异于一记杀...

标签:支付 账户 发布日期:2014-03-18 09:50:35 Catid:565 Status:6

498. 上海楼市7年来第三次出现周期性成交下跌 [100%]

...内人士认为，住建部联合人民银行以及证监会近期部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，尤其对“首付贷”等行为进行查处。近期管理层不断有动作规范市场行为，楼市调控高压态势有增无减。当前市场基本得到共识，楼市调控短期风向不会有变。在这种高压下，入市项目审核或更为严格，供应断断续续或是后两个月的主旋律。楼市或提前进入“寒假&r...

标签:市场 成交 楼市 项目 发布日期:2017-11-07 11:32:59 Catid:479 Status:6

499. 人保寿险万宁市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...5月11日在南山居委会进行宣传。通过向村民发放彩页，讲解了金融消费者的八项基本权益、反洗钱、打击非法集资犯罪、电信诈骗等金融知识，帮助广大金融消费者了解自己的权益和责任，学会如何识别风险、防范欺诈，树立正确的金融消费观念。

标签: 发布日期:2024-06-12 01:48:45 Catid:1940 Status:6

500. 云南破获冒充公检法特大跨国电信网络诈骗案 [100%]

...通常会利用改号软件模拟公检法机关电话号码与受害人联系，并虚构受害人身份被冒用、涉嫌洗钱贩毒等恐吓、诱骗受害人将资金转入诈骗账户，从而实施诈骗。 公安部刑事侦查局相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，严重影响群众安全感。公安机关将重拳出击，持续开展打击整治行动，强化国际执法合作，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，...

标签:诈骗 犯罪 电信 机关 公检法 发布日期:2017-04-20 11:49:52 Catid:105 Status:6

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