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41. 太蹊跷！南京一清洁工花4800万买下了5套房！ [100%]

...同签订后，童娟并未支付任何购房款。直至2015年11月中旬，在一个半月的时间里，童娟才通过银行转账的方式，分123次向这家公司账户打款，单笔最大为55万元，总计支付4800余万元。童娟支付完购房款后，既不主张交付又不办理权属登记，任由这数千万元的财产脱离自己的控制。 巧合？房地产公司先后被两人起诉 2016年2月，无锡市中级人民法院开庭审理一起民间借...

标签:虚假诉讼 发布日期:2019-09-11 01:48:43 Catid:1830 Status:6

42. 工商银行北京分行与朝阳法院首推案款管家 3个月发放执行案款1.38亿元 [100%]

...报 中国发展网 记者潘晓娟 10月23日，原北京某科技有限公司的员工马女士、朱女士在工商银行柜台通过“案款管家”服务，从“案款电子专户”支取了拖欠一年多的工资。北京朝阳法院与工商银行北京市分行联合召开新闻发布会并向媒体透露，双方在前期试行3个月的基础上，将正式启动“案款管家”合作，这在全国尚属首次。

标签:工商银行 发布日期:2018-10-23 04:23:21 Catid:565 Status:6

43. 上海一装修公司推销牵出非法获取公民信息案，“小事”竟属敏感信息，这些行业最高危 [100%]

银行、教育、电信、快递、证券、电商等行业是个人信息泄露的高风险行业。2017年12月底的一天，嘉定区一居民接到一个陌生电话。电话那头自称是某装饰公司员工，还能准确说出该居民姓名、手机号、房产地址等个人信息。意识到自己的个人信息可能被泄露，这位居民报了警，由此牵出了一桩企业非法获取公民个人信息案件。公安机关立案后认为，该公司有非法获...

标签: 发布日期:2019-01-03 05:25:35 Catid:478 Status:6

44. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...这是年内的第三次外汇违规通报。21起外汇违规案例罚没金额高达5541万元，企业及个人逃汇、银行违规办理内保外贷业务成重灾区。数据显示，21起外汇违规典型案例，罚没金额共计5541.39万元，涉及8家银行、5家企业以及8个个人案例，分别被处以2709.41万元、1144.81万元、1587.17万元的罚没款或者罚款。涉及外汇违规的这8家银行分别为恒丰银行温州分行、交通银行厦门...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:479 Status:6

45. 跨国电信诈骗屡出新套路 如何练就火眼金睛 [100%]

...其非接触性，破案难度大幅度增加。中新网记者了解到，诈骗者手机上显示的来电号码、银行开户的个人信息通常存在篡改、伪造和冒用他人的情况。一些国家警方明确表示，由于经常是诈骗分子在其他国家拨打电话，所以很难定位追查。“侦破的关键在于国际合作，国家对于电信诈骗的处罚很严，也一直在推行实名制，但每个国家的司法管辖是独立的，如果没有国...

标签: 发布日期:2018-07-07 09:49:03 Catid:479 Status:6

46. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面临严管 [100%]

...源，防止因处置风险催生新风险 伴随新一年各地“1号罚单”纷至沓来，监管层针对银行业务乱象的重拳出击正变成常态。同业、理财的违规操作、违规办理票据业务、资金违规流入股市楼市等成为银行业金融机构“吃”单的高发“罪状”。业内专家表示，2018年银行业监管部门将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案，将坚持依法、顶格处罚，不设上...

标签:贷款 楼市 发布日期:2018-02-12 09:22:46 Catid:565 Status:6

47. 汕头警方严打整治网络犯罪 今年侦破涉网案件600多起 [100%]

...络诈骗 牢记“6个一律”“8个凡是” “6个一律”：只要一谈到银行卡，一律挂掉；只要一谈到中奖了，一律挂掉；只要一谈到“电话转接公检法”的，一律挂掉；所有短信，让你点击链接的，一律删掉；不认识的人发来的链接，一律不点；一提到“安全账户”的，一律是诈骗。 “8个凡是”：凡是自称公检法要求汇款的、...

标签:网络 犯罪 警方 发布日期:2017-09-23 01:41:58 Catid:565 Status:6

48. 一批新规今起实施：城管持证上岗 网游须实名注册 [100%]

...d.chinadevelopment.com.cn/2017/0501/1493625052170.jpg" border="0" alt="点击进入下一页" title="资料图：民众展示银行卡。 <a target='_blank' href='http://www.chinanews.com/'>中新社</a>记者 张云 摄" /> 资料图：民众展示银行卡。中新社记者 张云 摄 芯片磁条复合卡磁条交易功能关闭 去年央行发布关于进一步加强银行卡风险管理的通知，指...

标签:标准 执法 游戏 发布日期:2017-05-01 03:50:52 Catid:565 Status:6

49. 四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要(05月03日) [100%]

...加大力度整顿通过互联网开展的资产管理业务，并设定了整治及验收时限。4月27日，中国人民银行、中国银保监会等四部委《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)发布。这两个重磅文件的颁布，标志着互联网资管乱象整肃的开始。36家P2P资金存管后仍问题频出 波及15家银行随着网贷(P2P)平台备案工作的不断推进，已有平台由于业务能力...

标签: 发布日期:2018-05-03 07:06:58 Catid:487 Status:6

50. 当职业放贷人被放进黑名单：胜诉也会感受到切肤之痛 [100%]

...一页" /> 这份名单秘而不宣，只在有限范围内使用。公安机关会从它上面找违法线索，连银行也格外关注它上面的名字。 名单上的每个人，都是法庭的常客。比如马维，明处，他是安徽的一家水果店店主；暗中，他在浙江以放贷为业。9年前，跟着老乡来到浙江省玉环市以后，他开始向人放款，欠债不还的，会被他诉上法庭。玉环市人民法院受理的与他有关的案子越...

标签:职业放贷人 发布日期:2019-11-13 12:43:23 Catid:1830 Status:6