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481. 中行行长人选敲定 刘连舸出任 [100%]

...开发银行处长、驻欧洲代表处（英国伦敦）首席代表、国际司副司长、福州中心支行行长、反洗钱局局长等职务。自2007年起在进出口银行任职，担任副行长，2015年起至今担任党委副书记、副董事长、行长。 值得一提的是，6月初，中行一位副行长任德奇离职，出任交通银行副董事长、行长。在两次人事调动后，中行的管理团队为：董事长陈四清；行长刘连舸；三位副行长...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:478 Status:6

482. 丽水分行获评丽水市级银行业金融机构综合评价A类机构 [100%]

...家和人民银行各项政策规定，积极服务实体经济，加强业务管理和风险防控，在金融稳定、反洗钱、支付结算、科技金融、征信管理、平安金融等方面得到了当地人民银行的认可和肯定。丽水分行行长楼一平表示，2018年将持续提升服务效率和水平，把服务实体经济作为出发点和落脚点，完善全面风险管理体系，优化风险防控策略，坚持依法合规经营和稳健发展，...

标签: 发布日期:2018-05-07 03:04:14 Catid:479 Status:6

483. 丽水分行获评丽水市级银行业金融机构综合评价A类机构 [100%]

...家和人民银行各项政策规定，积极服务实体经济，加强业务管理和风险防控，在金融稳定、反洗钱、支付结算、科技金融、征信管理、平安金融等方面得到了当地人民银行的认可和肯定。丽水分行行长楼一平表示，2018年将持续提升服务效率和水平，把服务实体经济作为出发点和落脚点，完善全面风险管理体系，优化风险防控策略，坚持依法合规经营和稳健发展，...

标签: 发布日期:2018-05-07 03:04:13 Catid:478 Status:6

484. 严防冒名开立银行账户 央行启动银行联网失效身份证信息核查 [100%]

...开户，减少因假名、匿名开户造成的经济纠纷和损失；遏制利用银行账户从事电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动。央行21日宣布，将开展失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查，先试点后推广至全国。 自2018年4月9日起，在天津市、山西省...

标签:居民 身份证 银行 信息 发布日期:2018-03-23 03:40:22 Catid:1161 Status:6

485. 央行：启动银行联网核查失效身份证信息试点 [100%]

...开户，减少因假名、匿名开户造成的经济纠纷和损失；遏制利用银行账户从事电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动。(责编：李栋、赵爽)

标签: 发布日期:2018-03-23 08:45:14 Catid:482 Status:6

486. ICO监管料持续加码 [100%]

...在全球范围内确实存在监管缺失的问题，许多虚拟货币交易平台存在着系统安全、市场操作和洗钱等问题。”首创证券分析师李甜露认为，随着多国政府加大虚拟货币监管力度，境外交易平台可能随时被取缔。许多ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券及非法发售代币票券等违法犯罪活动。 中国人民大学法学院副院长杨东表示，化解ICO与虚拟货币监管难题必须“疏堵...

标签:监管 金融 ico 加强 发布日期:2018-02-18 10:33:54 Catid:1161 Status:6

487. 央行放宽个人Ⅲ类账户使用限制 [100%]

...在有效落实账户实名制要求的同时，大幅提升开户体验。 另外，账户使用方面，在满足反洗钱、反诈骗要求的前提下，放宽Ⅲ类户的使用限制。非面对面线上开立Ⅲ类户能够接受非绑定账户入金，以满足个人之间小额收付款、发放红包、与个人支付账户对接、银行或商户小额返现奖励等场景需求。 同时，Ⅲ类户账户余额从1000元提升为2000元。不过，Ⅲ类户消费和缴...

标签: 发布日期:2018-01-23 09:01:00 Catid:482 Status:6

488. 轻现金 中国成全球最大移动支付市场 [100%]

...金使用、提高非现金支付结算比例。经过30多年发展，如今移动支付在降低社会交易成本，防范洗钱和腐败等方面作用明显，同时便利了民众生活，促进了经济发展，一个消费者、政府、企业都能从中受益的轻现金社会悄然而至。 轻现金社会最显著的特点，是交易效率和速度大幅提升。一项测算表明，在使用现金交易的停车场，一辆车从到收费口到开出，人工找现金平均...

标签:现金 支付 社会 经济 发布日期:2018-01-22 04:33:45 Catid:1161 Status:6

489. 五部门发布民营企业境外投资行为规范 审慎开展高杠杆投资 [100%]

...，须获核准；其他情形的，须申请备案，不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。同时，民营企业在境外跟踪拟使用中国金融机构信贷保险的项目，未取得有关金融机构出具的承贷、承保意向函前不得做出对外融资或保险承诺。 另据获悉，《国有企业境外投资经营行为规范》也正在研究起草中。

标签:境外 投资 经营 企业 发布日期:2017-12-19 05:24:36 Catid:1160 Status:6

490. 中国六部门发文：民企不得以虚假境外投资转移资产 [100%]

...照相关规定，主动申请备案或核准。民企不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为提高“走出去”的质量和水平，国家发改委、商务部、人民银行、外交部、全国工商联联合制定了上述规范。 规范要求，民营企业开展境外投资应坚持企业主体、市场运作，自主决策、自负盈亏，量力而...

标签:转移资产 民营企业 发布日期:2017-12-19 08:24:00 Catid:565 Status:6

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