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431. 湖北启动"互联网+监管"系统建设 [100%]

...统的建设，监管方式将发生重要变化。这套系统有风险预警系统，通过风险模型的建立，对反洗钱、偷税漏税、传销、骗税、危险品运输、非法医疗广告等进行风险预警，提高监管工作预见性。这套系统将有大量信用数据作为基础数据库，系统会根据市场主体的信用分级结果确定抽查的比例和频次，也就是说，信用评分高的市场主体可能检查得少，评分低的主体则会高频次检...

标签: 发布日期:2019-05-28 08:31:26 Catid:105 Status:6

432. 男子遇诈骗 长宁虹桥路派出所民警及时制止 [100%]

...的案件中，犯罪分子一般通过改号软件伪装成公检法单位的号码拨打被害人手机，随后以涉嫌洗钱、盗刷信用卡等方式恐吓被害人，再以帮助被害人洗脱嫌疑为由，要求将钱款转至所谓“安全账户”。市民接到此类电话应立即挂断，牢记“公检法”部门决不会在电话中办理案件并要求市民转账汇款。

标签: 发布日期:2019-04-19 02:25:52 Catid:478 Status:6

433. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [100%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:03 Catid:479 Status:6

434. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [100%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。　　2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:02 Catid:478 Status:6

435. 涉嫌未履行客户身份识别义务 中国银河被罚100万元 [100%]

...项违规行为被中国人民银行罚款100万。公告显示，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对中国银河未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币 50 万元罚款，与身份不明的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款，合计罚款人民币 100 万元。

标签: 发布日期:2018-08-01 02:15:02 Catid:487 Status:6

436. 中行行长人选敲定 刘连舸出任 [100%]

...开发银行处长、驻欧洲代表处（英国伦敦）首席代表、国际司副司长、福州中心支行行长、反洗钱局局长等职务。自2007年起在进出口银行任职，担任副行长，2015年起至今担任党委副书记、副董事长、行长。值得一提的是，6月初，中行一位副行长任德奇离职，出任交通银行副董事长、行长。在两次人事调动后，中行的管理团队为：董事长陈四清；行长刘连舸；三位副行长...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:10 Catid:479 Status:6

437. 中行行长人选敲定 刘连舸出任 [100%]

...开发银行处长、驻欧洲代表处（英国伦敦）首席代表、国际司副司长、福州中心支行行长、反洗钱局局长等职务。自2007年起在进出口银行任职，担任副行长，2015年起至今担任党委副书记、副董事长、行长。 值得一提的是，6月初，中行一位副行长任德奇离职，出任交通银行副董事长、行长。在两次人事调动后，中行的管理团队为：董事长陈四清；行长刘连舸；三位副行长...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:478 Status:6

438. 丽水分行获评丽水市级银行业金融机构综合评价A类机构 [100%]

...家和人民银行各项政策规定，积极服务实体经济，加强业务管理和风险防控，在金融稳定、反洗钱、支付结算、科技金融、征信管理、平安金融等方面得到了当地人民银行的认可和肯定。丽水分行行长楼一平表示，2018年将持续提升服务效率和水平，把服务实体经济作为出发点和落脚点，完善全面风险管理体系，优化风险防控策略，坚持依法合规经营和稳健发展，...

标签: 发布日期:2018-05-07 03:04:14 Catid:479 Status:6

439. 丽水分行获评丽水市级银行业金融机构综合评价A类机构 [100%]

...家和人民银行各项政策规定，积极服务实体经济，加强业务管理和风险防控，在金融稳定、反洗钱、支付结算、科技金融、征信管理、平安金融等方面得到了当地人民银行的认可和肯定。丽水分行行长楼一平表示，2018年将持续提升服务效率和水平，把服务实体经济作为出发点和落脚点，完善全面风险管理体系，优化风险防控策略，坚持依法合规经营和稳健发展，...

标签: 发布日期:2018-05-07 03:04:13 Catid:478 Status:6

440. 严防冒名开立银行账户 央行启动银行联网失效身份证信息核查 [100%]

...开户，减少因假名、匿名开户造成的经济纠纷和损失；遏制利用银行账户从事电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动。央行21日宣布，将开展失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查，先试点后推广至全国。 自2018年4月9日起，在天津市、山西省...

标签:居民 身份证 银行 信息 发布日期:2018-03-23 03:40:22 Catid:1161 Status:6

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