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431. 广州荔湾区警方打掉一个电信诈骗 “洗钱”团伙 [100%]

...人或他人大量的银行卡，接收“上级”下发的“走账”“洗白”、虚拟货币买卖等任务，然后提取现金，完成诈骗流程并获得报酬。 办案民警通过对涉案资金流进一步分析，发现该团伙利用“水房”卡对诈骗所得资金进行“洗白”转移（所谓“水房”，是指诈骗团伙将诈骗环节与转账环节分离，其中负责拆分转移诈骗所得资金，将赃款...

标签: 发布日期:2020-08-28 10:14:26 Catid:1828 Status:6

432. 提高市场流动性，促进价值发现 [100%]

...一定实力和信誉的独立证券经营法人作为特许交易商，不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格，并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金、证券与投资者进行证券交易。 引入做市商制度一直是科创板关注的工作之一。早在2019年1月发布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》中已明确提出，科创板将在竞价交易基础上，待...

标签:市场流动性 发布日期:2022-01-18 10:08:40 Catid:566 Status:6

433. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...职审核和调查。从通报的情况来看，银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇、非法买卖外汇行为成为重灾区。其中，除汇丰银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。多家企业和个人出现逃汇和非法买卖外...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:478 Status:6

434. 两部门：严打假冒政府网站制售假冒安全生产证书违法犯罪行为 [100%]

...民群众生命财产安全于不顾，假冒应急管理部门政府网站和证书信息查询平台，伪造、变造、买卖假冒的特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格证，导致不具备基本安全技能人员从事高风险作业或管理活动，给企业生产经营活动埋下重大事故隐患，严重扰乱正常安全生产秩序，侵害企业和从业人员合法权益，损坏党和政府形象。 应急管理部与公安部专题会商...

标签: 发布日期:2022-04-22 03:57:48 Catid:565 Status:6

435. 利用"抢帽子"手法欺骗散户 "股市黑嘴"被罚没3200万 [100%]

...bsp 业界所谓“抢帽子”交易，是指证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员，买卖或者持有相关证券，并对该证券或其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议，以便通过期待的市场波动取得经济利益的行为。    经法院审理查明，2007年12月，被告人吴定昌与江苏现代资产投资管理顾问有限公司（简称“江苏现代公司”）签订协议，...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:02:32 Catid:478 Status:6

436. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...职审核和调查。从通报的情况来看，银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇、非法买卖外汇行为成为重灾区。其中，除汇丰银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。多家企业和个人出现逃汇和非法买卖外...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:479 Status:6

437. 证券法修订草案下周审议 四年三审都有哪些变化？ [100%]

...dquo;这一条款中，三审稿加入了更为具体的内容：禁止投资者违规利用财政资金、银行信贷资金买卖证券。 这一新增内容使得“禁止资金违规流入股市”更加具体化。 看点六：增加证券纠纷调解规定 三审稿中增加了关于证券纠纷调解的规定。根据规定，投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，双方可以向国家设立的投资者保护机构申请调...

标签:证券法 发布日期:2019-12-17 02:13:20 Catid:565 Status:6

438. 公安部：明年实现户口和身份证号码唯一性 [100%]

...号，截至目前，全国公民身份号码重号人数已由2009年的168万人减至486人。 176民警涉买卖伪造户口被查 同时，公安机关严厉打击伪造买卖户口违法犯罪行为，全国仅去年就查办伪造买卖户口案件238起，对313名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 黄明指出，形成户口登记管理“错、重、假”问题的原因复杂，内外勾结是原因之一，对此公安机关坚决...

标签:户口 身份证号码 发布日期:2015-03-26 08:19:13 Catid:565 Status:6

439. 2023年海南世界休闲旅游博览会召开 [100%]

...> 同时，为了让买家和参展商更好地进行业务洽谈和合作，本届休博会采取预约制的方式，为买卖家提供一对一的业务洽谈机会。在预约过程中，买家和参展商可以通过在线预约系统提前注册和预约，然后在展会现场进行一对一的业务合作洽谈。这种模式不仅提高了洽谈的效率，也避免了因时间冲突而影响合作的可能。

标签: 发布日期:2023-12-04 12:10:39 Catid:566 Status:6

440. 【GGZDLZF20250701】宿迁金田拍卖有限公司:宿迁某建材厂建筑物及附属设备设施残值拍卖公告 [100%]

...《拍卖成交确认书》；②向拍卖公司一次性交清成交价款及拍卖佣金；③与委托人签订《残值买卖及拆除施工合同》；④向全拍网平台支付软件使用费（收费标准详见全拍网平台首页《收费规则》），买受人逾期未履行上述事项的，视为悔拍，竞买保证金将不予退还，拍卖人还将根据《中华人民共和国拍卖法》的相关规定追究买受人的法律责任。 4.2本场拍卖会标的的起拍...

标签: 发布日期:2025-12-05 05:10:20 Catid:2056 Status:6

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