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421. 领雁科技沈建：客户深度经营助推金融服务数字化转型 [100%]

...，同时深入布局产业金融系列产品和解决方案。” 领雁科技智能风控主要的产品有反洗钱、反欺诈、审计、监管报送等，具备完整的管理与监控手段、精准深入的数据分析能力、丰富的专家模型，专业的知识库等优势，在赛迪顾问《2021年度中国银行业IT解决方案市场份额研究分析报告》中排名位列前茅,其中审计与稽核市场占有率在银行业中位列第一，反洗钱位列第二...

标签: 发布日期:2023-07-27 03:46:29 Catid:1940 Status:6

422. 多部委酝酿互联网金融监管办法 [100%]

...> 　　有接近央行人士对《第一财经日报》表示，央行的一系列监管政策主要是基于安全和反洗钱的考虑：一方面，虚拟信用卡和二维码支付仍存在一定安全隐患;另一方面，第三方支付机构是弱实名账户，无法做到银行那样完全实名制账户，这可能会对反洗钱造成障碍。 　　“第三方支付本质上是一种小额、更便捷的支付手段，作为银行的一个补充。”一名银行...

标签:监管 支付 互联网 发布日期:2014-03-24 05:09:12 Catid:565 Status:6

423. 人保寿险辽宁省分公司315金融消费者权益保护教育宣传活动集锦 [100%]

...费”为主题。本次活动中，现场悬挂横幅，设置展板，摆放宣传折页等向过往的群众讲解反洗钱，反金融诈骗，反非法集资等相关金融知识，讲解金融消费者八项基本权利，并现场解答市民投保、维权等疑问。通过本次活动，强化公众风险防范意识，展现公司社会责任，助力营造安全金融消费环境。

标签: 发布日期:2026-03-17 04:14:22 Catid:1940 Status:6

424. 周小川：推进资本项目可兑换的概念与内容 [100%]

...监管全面加强。美国对有恐怖融资嫌疑账户的资金转移进行了密切跟踪和严厉监管。第二是反洗钱监管明显强化。在国际监管中，反恐融资和反洗钱这两项都是统一放在反洗钱框架下的。第三是管理避税天堂。这次国际金融危机导致很多国家需要对金融机构和实体经济进行救助，一些国家因此在财政上捉襟见肘，为此呼吁加强对避税天堂的监管。这些国家认为，避税天堂的存...

标签:兑换 资本 项目 人民币 发布日期:2017-12-29 11:00:00 Catid:485 Status:6

425. 中国将不会单独设立碳税 [100%]

...管理的浮动汇率制度与自由浮动的汇率制度的主要差别体现为三点。第一，要守住涉及到的反洗钱和反恐融资问题。因为中国反洗钱和反恐融资的有关手段涉及问题的汇兑有管理。第二，要根据宏观审慎的框架进行管理。中国作为发展中国家要防止出现宏观审慎的错误，比如企业过度借外债和过度资金错配，这些事情要通过宏观审慎措施来管理。第三，从全球资本流动形势来...

标签:碳排放 资源税 环境税 发布日期:2016-03-21 03:17:17 Catid:25 Status:6

426. 中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司2024年普惠金融推进月宣传活动顺利开展 [100%]

...方式，通过实地走访调研和宣传，充分了解各类市场保险服务需求，并针对非法集资金融，反洗钱活动等进行宣传。同时，保险机构主动提供多元化、价格适宜、条款易懂的金融产品，满足小微企业、民营企业、涉农主体、高龄群体等的金融需求；给企业提供了团体意外保险，冰雪项目等指定场所保险；为社会主体提供了意外保险保障；为灵活就业人员提供了《人保寿险福寿...

标签: 发布日期:2024-04-16 04:23:02 Catid:1940 Status:6

427. 昆仑健康保险3.15消费者权益保护教育宣传周活动火热进行中 [100%]

...险的4名志愿者与大明湖街道工作人员组成宣传小队,在居民社区宣传了金融消费者八项权益、反洗钱等金融保险知识,认真向广大群众及社区居民讲解防范保险欺诈、防范非法集资、个人金融信息安全及保护等相关知识,特别针对老年群体、年轻新市民群体做了重点宣传。

标签: 发布日期:2023-03-15 02:44:56 Catid:1940 Status:6

428. 中国将不会单独设立碳税 [100%]

...管理的浮动汇率制度与自由浮动的汇率制度的主要差别体现为三点。第一，要守住涉及到的反洗钱和反恐融资问题。因为中国反洗钱和反恐融资的有关手段涉及问题的汇兑有管理。第二，要根据宏观审慎的框架进行管理。中国作为发展中国家要防止出现宏观审慎的错误，比如企业过度借外债和过度资金错配，这些事情要通过宏观审慎措施来管理。第三，从全球资本流动形势来...

标签:碳税 发布日期:2016-03-21 10:47:54 Catid:565 Status:6

429. 8年暴涨300万倍 风口上的比特币价值几何？ [100%]

...在内的高级官员们，以及俄罗斯央行的代表们，正在推动比特币和其他数字货币，以努力减少洗钱风险。莫伊谢耶夫表示，俄罗斯政府希望获取各种贸易的信息，数字货币服务需要对数据进行提交和收集。国家有必要知道，每时每刻贸易产生的时候，交易双方都是谁。作为促进双方业务的中间人，有必要知道谁在买东西谁在卖东西，就像银行操作那样。 俄罗斯在比特币上...

标签:比特币 发布日期:2017-05-26 08:17:12 Catid:1159 Status:6

430. 专家提醒“AI荐彩”背后的网络赌球风险 [100%]

...限制提现，甚至直接关闭网站、卷款跑路。赵崇志表示，频繁涉赌资金往来还可能触发银行反洗钱监测机制，导致相关账户被冻结。 个人信息安全同样不容忽视。记者调查发现，不少赌球平台要求用户提供手机号码、身份证号码、银行卡等信息完成注册，并通过第三方支付、虚拟货币、代收代付等方式进行资金流转，存在个人信息泄露、非法买卖以及被用于电信网络诈骗...

标签: 发布日期:2026-06-29 10:11:59 Catid:1830 Status:6

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