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411. 引诱成功人士赴境外赌博 承德警方打掉一涉黑组织 [91%]

...某父母签订“连带还款承诺书”,并向法院提起诉讼。毫不知情的法院据此对高某父母的银行卡和房产进行财产保全。 2018年7月18日,高某父母变卖房产后将375万元如数奉上,这也是张某团伙覆灭前攫获的最大一笔“入账”。而被逼得走投无路的高某干脆破罐子破摔,仿效张某去赌场从事非法“洗码”。今年春节过后,高某被广西警方抓获。 集中抓捕悉数...

标签:扫黑除恶 境外赌博 发布日期:2019-09-04 08:54:48 Catid:565 Status:6

412. 银监会：银行业风险总体可控 服务实体经济能力增强 [91%]

新华社北京7月11日电 题：银行业风险总体可控 服务实体经济能力增强——专访银监会副主席王兆星 维护金融安全是关系经济社会发展全局的大事。作为我国金融体系中体量最大的银行业，当前整体运行情况如何？风险是否可控？改革发展取得哪些成效？银监会副主席王兆星就相关话题接受了新华社记者采访。 银行业总资产达233万亿元 问...

标签:银行业 金融风险 发布日期:2017-07-12 07:59:25 Catid:565 Status:6

413. 一起套路贷案背后：团伙成员有警察、律师、公证人员 [91%]

...权文书以及一份全权委托书。受托人林国强等人可以代为办理房产买卖交易手续、网签手续、银行还款手续，代为确定房屋价格、出售房产并代收房款等，这些是她日后失去房产的关键。 “只要你签了授权委托书，做完公证以后，相当于你的房产已经陷入巨大的风险中了，当事人对这个房产基本上可以说不能再掌控了。受托人随时可以买卖房屋、过户房产了。”北...

标签: 发布日期:2020-06-03 11:07:07 Catid:1830 Status:6

414. 南通中院去年收案量首破10万件 干警们蛮拼的 [91%]

...支付货款79567元。判决生效后，李某一直未能履行义务，被纳入“失信黑名单”。李某在银行办理贷款时被告知其因被列入失信被执行人名单，根据规定不能向其发放贷款。李某无奈，主动向法院提出愿意偿还借款。 2014年，南通全市法院将1514名老赖纳入“失信黑名单”，在市区主要路段公布重点失信被执行人信息并通过网络、电视、电台、报刊等媒体予以持...

标签:南通 干警 万件 发布日期:2015-01-30 04:06:09 Catid:98 Status:6

415. 北京一"六假"商人牵出系列贪腐案 40余名干部涉案 [91%]

...巨贪。 “大会深刻剖析违纪违法典型案例，具有很强的震慑力和警醒效果。”北京银行党委书记、董事长张东宁说。 听到关于公证人员涉“套路贷”刑事犯罪案件的通报时，北京市司法局党委书记、副局长苗林神情专注：“这一案件反映出我市个别公证机构内部管理松懈，风险意识、内控制度缺失，必须加强制度设计和管理，坚决扭转不良风气。&rdqu...

标签: 发布日期:2020-11-17 11:46:08 Catid:565 Status:6

416. 从野蛮生长到良性发展 第三方支付成长给我们哪些启示？ [91%]

...金被盗刷、客户个人信息被泄露、备付金被挪用等，或是存在异地收单、套用商户MCC码、绕开银行换汇环节逃避外汇监管等现象。针对这些弊端，监管部门相继出台了不少改进措施，从制度上补漏，使得这个行业成长壮大起来。比如针对无资质、风控能力不足问题，2010年央行公布《非金融机构支付服务管理办法》，要求从事支付业务需要获得第三方支付牌照。 其二，用...

标签:第三方支付 发布日期:2018-08-16 09:14:08 Catid:1159 Status:6

417. 北京一“六假”商人牵出系列贪腐案 40余名干部涉案 [91%]

...巨贪。 “大会深刻剖析违纪违法典型案例，具有很强的震慑力和警醒效果。”北京银行党委书记、董事长张东宁说。 听到关于公证人员涉“套路贷”刑事犯罪案件的通报时，北京市司法局党委书记、副局长苗林神情专注：“这一案件反映出我市个别公证机构内部管理松懈，风险意识、内控制度缺失，必须加强制度设计和管理，坚决扭转不良风气。&rdqu...

标签:贪腐案 发布日期:2020-11-17 05:04:40 Catid:1830 Status:6

418. 民间借贷有了新规范 对暴力催收行为说“不” [91%]

...于金融监管之外，严重威胁金融安全。一些放贷人非法拆借、以贷养贷的违规行为，实际上使银行信贷资金异化为民间借贷资金，一旦产生风险，会向银行体系传递，容易引发一系列风险。此次印发《通知》的出发点正是为了维护经济金融秩序，防范金融风险近年来，民间借贷发展迅速，而且以暴力催收为主要特征的非法活动愈演愈烈，由此引发的恶性事件屡见报端...

标签: 发布日期:2018-05-07 09:00:26 Catid:479 Status:6

419. 市场监管总局：依法查处违规收费 降低企业非税负担 [91%]

...擅自设立收费项目、超标准收费、重复收费等问题。最后是融资过程相关收费。重点查处商业银行利用贷款强势地位捆绑强制收费，只收费不服务少服务，将信贷业务中开展的尽职调查、贷款发放、支付管理、贷后管理等应尽的工作内容转变为收费等行为。 对企业成本影响较大的物流领域相关收费成为本次整治的一大亮点。《通知》明确提出要重点查处铁路货运领域将职...

标签:收费 违规 涉企 发布日期:2018-05-29 04:20:11 Catid:565 Status:6

420. 当心，别落入这些金融陷阱！ [90%]

...至盗取用户资金。 为更好地规范支付业务发展、保护消费者合法权益，去年底，中国人民银行发布了《条码支付业务规范》，加强条码安全防护，提升条码支付交易安全强度，将于今年4月1日起正式实施。 业内专家分析，此次《规范》将条码支付分为付款扫码和收款扫码。“付款扫码”是指付款人通过手机等移动终端识读收款人展示的条码完成支付的行为，是...

标签: 发布日期:2018-03-26 07:45:00 Catid:479 Status:6