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411. 证监会修订 期货市场客户开户管理规定 [100%]

...公司分支机构保存开户资料的要求，调整为确保可以查询开户资料即可；四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。 所谓休眠账户，是指截至休眠认定日，同时符合开户时间一年以上、最近一年以上无持仓、最近一年以上无交易(含一年)、休眠认定日结算后客户权益在1000元人民币以下(含1000元)四个条件的账户，或者2009年9月1日前直接通过期货交易所开立交易...

标签: 发布日期:2020-11-21 02:41:05 Catid:1830 Status:6

412. 中国驻英大使馆针对留学生发出紧急提醒：防金融诈骗 [100%]

...网站上的公开电话，恐吓留学生“身份证被冒用”、“卷入贩毒案件”、“涉嫌洗钱”，要求留学生在“案件审理”期间注意“保密”，并“协助”留学生将电话转接至国内“公安机关”，诱骗留学生提供银行账户和密码，或向所谓“安全账户”转账汇款。中国驻英国大使馆提醒广大在英留学生，尤其是...

标签:驻英大使馆 金融诈骗 发布日期:2020-10-18 04:43:43 Catid:1830 Status:6

413. 浙江缙云：“金融课堂”进校园 [100%]

...故事进行互动引导，向学生普及金融知识，宣传新版人民币防伪知识、防范网络诈骗知识和反洗钱知识，并向每位学生发出了该行的“财商小课堂”邀请卡。 此次《金融知识》公益课堂形式多样，与学生互动频繁，讲师幽默风趣，学生发言踊跃，整场活动气氛热烈，受到广大师生的一致好评，达到了金融知识宣传的目的。 该行相关负责人表示，后续将在缙云...

标签: 发布日期:2020-09-19 01:35:37 Catid:479 Status:6

414. 贩卖实名微信号3万余个 安徽一个侵犯公民信息犯罪团伙被端 [100%]

...并加价倒卖。微信号最终流入电信诈骗集团、境外赌博人员手中，用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。截至案发，该团伙贩卖实名认证的微信号3万余个，违法所得超过百万元。 目前，涉案犯罪嫌疑人已被移送检察机关起诉。

标签: 发布日期:2020-08-27 04:12:38 Catid:1830 Status:6

415. 比特币价格突破10000美元，为6月1日以来首次 [100%]

...比特币交易平台运营商的刑事指控，理由是该地下比特币交易平台经营无牌汇款业务，并从事洗钱。 华盛顿特区首席法官Beryl A． Howell表示，“货币通常是一种交换手段、付款方式或价值储存方式。比特币就是这些东西。” 法院说称，即使没有严格定义“货币”，华盛顿特区法律也采用了这种含义。

标签:比特币 发布日期:2020-07-26 09:06:34 Catid:566 Status:6

416. 装瞎15年英老太骗政府百万英镑，丈夫却一无所知 [100%]

...女儿艾米也受到牵连，因为克里斯蒂娜曾将诈骗所得的部分钱款转到艾米账户，艾米涉嫌帮她洗钱，被判18个月监禁。

标签:英国 装瞎 发布日期:2020-07-13 10:15:29 Catid:1830 Status:6

417. 潘功胜：支持上海率先实施更高水平资本项目对外开放 [100%]

...开放。同时，也将完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，做到对外开放和风险防控一体推进。(唐玮婕)

标签: 发布日期:2020-06-18 04:07:39 Catid:478 Status:6

418. 央行：打击治理跨境赌博资金链 [100%]

...重点是治理机制和技术手段两个方面，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，严肃问责持牌支付服务主体责任。

标签: 发布日期:2020-06-11 08:18:08 Catid:565 Status:6

419. 兰州榆中县开展2020年打击和防范经济犯罪宣传活动 [100%]

...管好自己的身份证、银行账号和银行卡，不轻易出借、出租、出售，警惕被不法分子利用进行洗钱犯罪。通过宣传增强了大家的安全防范意识，增长了金融知识，提高了防风险的能力，有效促进了全县商贸服务企业健康快速稳定发展和商贸领域创建全国文明城市工作。”

标签: 发布日期:2020-05-26 02:46:20 Catid:1828 Status:6

420. 英国集装箱货车惨案！涉事司机承认犯下39项过失杀人罪 [100%]

...罗宾逊在案发当天就被警方拘押，被控39项过失杀人罪以及共谋贩运人口、协助非法移民偷渡和洗钱等罪行。英国警方在之后的调查中又逮捕了多名嫌疑人。

标签:集装箱货车 英国 发布日期:2020-04-09 11:24:34 Catid:1830 Status:6

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