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411. 抓获违法犯罪嫌疑人1100余名！公安机关对刷单类电信网络诈骗及相关犯罪团伙集中收网 [100%]

...梳理出一批违法犯罪线索。同时，顺线深挖出大量为刷单诈骗提供推广引流、返利收款、转账洗钱等非法服务的犯罪团伙。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部组织对刷单诈骗及相关犯罪团伙开展集中收网。 公安部有关负责人表示，公安机关将紧盯电信网络诈骗等突出违法犯罪，不间断发起集群战役，分批次组织区域会战，始终保持严打高压态势，切实维护人民群...

标签: 发布日期:2022-08-10 04:01:20 Catid:565 Status:6

412. 国务院2022年度立法工作计划公布 [100%]

...修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案、保险法修订草案、计量法修订草案、对外贸易法修订草案、仲裁法修订草案。预备制定国有金融资本管理条例、地方金融监督管理条例、上市公司监督管理条例，预备修订发票管理办法、国家自然科学基金条例、植物新品种保护条例、国有资产评估管理办法、国务院...

标签:2022年度立法工作 发布日期:2022-07-15 02:53:46 Catid:565 Status:6

413. 央行：支持银行和支付机构更好服务外贸新业态 [100%]

...下。 三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。 四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 《通知》自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业...

标签:外贸新业态 跨境电商 跨境人民币 发布日期:2022-06-21 03:03:31 Catid:565 Status:6

414. 央行发文支持外贸新业态跨境人民币结算 [100%]

...项下，明确了银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求，还明确了业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 人民银行相关人士介绍，通知自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进相关政策落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，支持和引导外贸新业态新模式健康持...

标签: 发布日期:2022-06-21 09:45:46 Catid:566 Status:6

415. 中信银行金华分行优化账户服务减费让利惠企 [100%]

...险底线，分类分级管理。践行保护人民群众财产安全，维护社会金融秩序的工作理念，结合反洗钱、防赌反诈等工作要求，采取与账户风险等级相适应的风险防控措施，分类分级开展账户管理，统筹做好账户服务优化与风险防控工作。 据了解，近期该行还通过厅堂+户外，常态化开展宣传活动，积极进市场、进商户、进企业、进工业园区等，针对重点区域和人群主动“...

标签: 发布日期:2022-03-01 03:27:17 Catid:479 Status:6

416. 央行：数字人民币白名单用户已达1000万 [100%]

...情况，也存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。 同时，“稳定币”也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。一些商业机构所谓的“稳定币”，特别是全球性的“稳定币”，有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风险和挑战。“我们对这个问题还是比较担心的，所以我们采取了一些措施。”范一飞说。 针对私人数字货币，范...

标签: 发布日期:2021-07-08 03:57:07 Catid:565 Status:6

417. 中信银行金华分行开展消费者权益保护集中宣教活动 [100%]

...为深入推进银行业金融知识宣传普及工作，增强公众维护资金和信息安全意识，加强普及防范洗钱风险、非法金融活动的相关知识，增强社会公众参与金融活动的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，引导大家主动远离非法集资，共同守护美好生活，创造和谐金融环境。 此次宣传活动，中信银行金华分行一方面以网点宣教为主阵地，营造积极的宣传氛...

标签: 发布日期:2021-06-15 11:30:39 Catid:479 Status:6

418. 天府新区：友好共建，助力唱好“双城记” [100%]

...动的金融知识公益宣讲活动，本次宣讲主要围绕防电信诈骗、防网络诈骗、存款保险知识、反洗钱及农民工工资代发等五个方面开展。银行工作人员结合案例、模仿诈骗分子的诈骗手段以及播放展示相关视频漫画，生动地体现了金融风险就在大家身边，有效提高了辖区群众金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2021-05-28 10:16:57 Catid:734 Status:6

419. 河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案 [100%]

...保定市有5家公司对公账号资金交易异常。经大量数据研判，发现这5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，据此，成立了由竞秀区公安分局为主要侦办力量的专案组。经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。 2020年7月30日至8月7日间，警方分...

标签:跨境网络赌博 网络赌博 发布日期:2020-12-12 01:11:31 Catid:1830 Status:6

420. 河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案 [100%]

...保定市有5家公司对公账号资金交易异常。经大量数据研判，发现这5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，据此，成立了由竞秀区公安分局为主要侦办力量的专案组。经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。 2020年7月30日至8月7日间，警方分...

标签:特大跨境网络赌博案 发布日期:2020-12-11 10:56:55 Catid:1830 Status:6

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