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391. 潜逃海外巨贪被追赃断财，还有女贪官上海所购52套房被没收 [92%]

操纵债券交易套取国资，非法获利2亿余元，农业银行金融市场部本币投资处原处长白静案发后潜逃国外，至今7年未归，被列为“百名红通人员”。11月17日，内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院一审公开宣判犯罪嫌疑人白静贪污违法所得没收申请一案，其利用赃款1.4亿余元购买的9套房产被依法没收。其中北京房产7套，海南三亚2套。 近年来，监察机关、审判机...

标签:追赃 发布日期:2020-11-19 09:54:37 Catid:1830 Status:6

392. 今年前11月我国追回赃款23亿 占近年来总额27% [92%]

...的动产、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 10:50:58 Catid:105 Status:6

393. 转型两年 万家乐亮起*ST红灯 [92%]

...江翰晟办公场所，现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对浙江翰晟部分电脑、文件资料、银行U盾等物品进行了查封。另外，浙江翰晟基本存款账户被冻结。此外，万家乐称与陈环（也是浙江翰晟董事长）无法取得联系。彼时，万家乐表示，浙江翰晟已无法正常开展经营活动，且恢复经营的时间亦未能确定，可能会对浙江翰晟和公司的经营业绩产生负面影响。两个月后...

标签: 发布日期:2018-12-21 08:25:18 Catid:487 Status:6

394. 揭秘电信诈骗新手如何“养成” [92%]

...力支持”，还有游走于灰色地带的“硬件支持”团队；既有团伙负责盗卖个人信息、电话卡、银行卡等，也有团伙专门负责转取赃款。铲除电信诈骗犯罪，除了斩断犯罪链条，还要引导年轻人正当就业。记者在江西省余干县、福建省龙岩市等曾经诈骗多发的乡镇调研发现，各地政府通过综合整治，打击犯罪团伙成效明显：振兴富民产业，铲除了犯罪土壤；建设文明乡风，...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:04:04 Catid:479 Status:6

395. 一些场所明确表示不收现金 “拒收现金”合理合法吗 [92%]

...主任杨东教授表示，“无现金化”本身合理合法，但是强制性不收现金是违反《中国人民银行法》和《中华人民共和国人民币管理条例》的，在消费者交付现金时，商家有义务接受。商家可以鼓励消费者使用第三方平台消费，但不能强迫。 今年以来，多个城市宣布建设“无现金城市”，与金融科技公司蚂蚁金服合作，逐步实现交通、医疗、教育、社保等多个...

标签:无现金 支付 发布日期:2017-08-15 08:41:00 Catid:565 Status:6

396. 利用假证假人骗公证行为屡有发生 多部门将综合整治 [92%]

...的国内学历开取公证，出国后因学习不佳被开除，却向公证处索赔留学费用；有些市民为了从银行顺利贷款，带着“假媳妇”试图骗取公证书…… 如今，公证已经介入到国家经济社会活动、民生领域和涉外民商事交往各个方面，全国公证机构年办证量近1400万件，公证文书发往180多个国家和地区使用。“不诚信公证不仅影响涉案当事人，还会关涉行业公信...

标签:公证 当事人 公证员 发布日期:2018-01-18 05:01:46 Catid:1261 Status:6

397. 江苏一出纳44次挪用2.4亿元公款给朋友使用，获刑十六年半 [92%]

...审核权。 褚某与苏州本地人朱某是好友。从2013年3月至2016年10月，褚某先后44次擅自开具银行金融凭证，加盖法人印章、财务专用章，挪用2.4亿元本单位公款，免息供朱某使用。至案发时尚有3030万元资金未能归还。而朱某仅承诺帮其平价购买别墅，另外先后三次给予褚某共计23万元好处费。 后因朱某无法还回后期挪用的公款，走投无路的褚某于2017年3月向吴江区检察...

标签:出纳 挪用公款 发布日期:2019-11-12 09:13:43 Catid:565 Status:6

398. 莫让劣币驱逐良币 央行公布现金机技术规范 [92%]

...机具和硬币鉴别机具。除了生活中常见的验钞机，买地铁票要用自动售票机，存取款要用ATM，银行后台清点现金要用清分机……都属于现金机的范畴。 各式各样的现金机具，像是现金流动环节中的一个个节点，构筑起了人民币顺畅流通的桥梁。同...

标签:机具 现金 鉴别 人民币 发布日期:2017-09-28 04:50:29 Catid:1160 Status:6

399. “百名红通人员”半数已归案：14人外逃时间超10年 [92%]

...，包含中央纪委、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部、安全部、司法部、人民银行等8家成员单位。中央纪委国际合作局作为办事机构，承担具体工作。    ·2015年4月22日    按照“天网”行动统一部署，国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令，加...

标签: 发布日期:2017-12-06 01:01:48 Catid:478 Status:6

400. 90后帮人“薅”走两万多桶奶粉，被判刑三年半 [92%]

...、布设电脑，并先后招聘另外三名被告人等作为员工，分别以自己及亲友的身份信息办理银行卡，或者通过网络购买公民信息，以及利用身份证生成器生成虚假信息，在招商银行“掌上生活”手机应用注册后骗取积分，再用积分兑换礼品，对外销售获利。 截至案发，被告总共兑换视频网站会员月卡1万多张，价值12万多元；无线鼠标300多个，价值15000多元...

标签:薅羊毛 奶粉 发布日期:2019-10-14 03:26:05 Catid:565 Status:6