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391. 自由贸易账户业务正式落地 金融改革拓开想象空间 [100%]

... 　　据介绍，风险问题是系统验收的重要内容。比如柜面验收，专门考核展业三原则、反洗钱、反恐融资等内容，这一点比原来银行在反洗钱等方面的要求高很多。“通过这样的一套体系，使银行的自身建设上了一个台阶。”黄涛说。 　　央行上海总部副主任、上海分行行长张新介绍，人民银行上海总部将继续根据上海市各金融机构的相关制度和系统准备情...

标签:账户 自由贸易 上海 业务 发布日期:2014-06-19 03:30:58 Catid:565 Status:6

392. 解密比特币生财链：热点集中在挖矿和交易 [100%]

...示，比特币之所以引起人行等部门的注意，更重要的原因在于在各国的实践中比特币已经成为洗钱等不法行为的温床，监管担心对金融体系安全构成影响。徐栋也表示，作为一种虚拟货币，比特币没有购买力和使用价值，其市场需求在于被各国一些不法分子用于洗钱。　　而这正是监管部门最为担心的。就在此前监管部门的通知中也表示：“由于比特币交易具有匿名性...

标签:中国 信徒 关注 大妈 发布日期:2013-12-16 11:54:45 Catid:1159 Status:6

393. 博物馆里的红色金融思政课 [100%]

...教育基地。包括与广东省银保监局共建清廉金融文化基地、在广州地区设立首个高校挂牌的反洗钱实践教育基地、与中国人民银行广州分行和广东省公安厅合作构建多方联动的反洗钱教学科研平台等。 学校也因此获行业内外的高度认可。2023年9月，学校加入全国高校“红色金融育人联盟”并成为首批会员；同年11月，学校被国家金融监督管理总局主管的中国金融思想...

标签: 发布日期:2025-04-24 04:22:18 Catid:1830 Status:6

394. 揭"银行卡套餐"网售灰色链条："明码标价"… [100%]

... “长期销售各大银行卡，整套包括储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡，可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂等。”如此明目张胆的“广告”，不时充斥在各类论坛和社交媒体中。《证券日报》记者近日调查发现，任何人只要花上500元-1500元，就能在网上买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡绑定的手机卡等一系列卡片和证件，身份...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:36:58 Catid:922 Status:6

395. 数字货币稳步推进 动态监管成关键 [100%]

...和贮藏等环节成本较高，流通体系层级多，且携带不便、易被伪造、匿名不可控，存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险，实现数字化的必要性与日俱增。中信证券研究部研究员肖斐斐表示，发行央行数字货币，首先，有利于央行更好地发挥货币当局职能，包括宏观审慎、货币调控、反洗钱与资金监控等；其次，可能改变支付市场格局，一些新兴支付方式将出现，与之相...

标签: 发布日期:2018-03-19 10:15:10 Catid:479 Status:6

396. 央行数字货币下月试点测试，对比支付宝、微信支付有哪些异同？ [100%]

...成本，提高金融运行效率。此外，数字货币系统有助于追溯交易动态和资金流向，有利于防范洗钱等违法交易行为。 毕彤彤：数字货币的落地不会一蹴而就，会有一个普及的过程。但可以肯定的是，央行数字货币的发行及落地，将会更进一步推动中国“无现金社会”的发展进程。对民众来说，日常生活中使用“电子现金”的场景会进一步增多。而偏远地区的...

标签: 发布日期:2020-04-28 03:20:33 Catid:565 Status:6

397. 金融改革创新为自贸港建设营造优良金融生态环境 [100%]

...理、综合治理。 截至目前，海南省涉诈个人银行账户数已连续6个月下降。制定打击治理洗钱犯罪三年行动方案，积极推动洗钱及上游犯罪案件的立案、侦破。深化金融消费权益保护，加快“一站式”金融纠纷多元化解机制建设。以上措施的落实，为自贸港建设营造了优良的金融生态环境。（陈文杰 李力）

标签: 发布日期:2022-12-28 08:21:39 Catid:565 Status:6

398. 海保人寿深圳分公司全面开展2026年“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...宣传，运用AI数字化软件创作防非主题短视频《同一堂课》。作品以情景剧形式，直观拆解新型洗钱犯罪链条，生动揭露各类涉金非法集资与跨境骗局套路，有效扭转以往宣教内容更新滞后、难以适配风险演变节奏的被动局面，进一步提升社会公众识别非法金融活动、防范洗钱风险的意识与能力。

标签: 发布日期:2026-08-12 04:35:58 Catid:2202 Status:6

399. 理赔时效0.15天，获赔率99.89%！瑞众保险深度践行金融为民 [100%]

...rdquo;的职能建设，确保合规管理无死角。 数据显示，2025年瑞众保险开展合规培训15次、反洗钱培训7场、风险管理培训9场，覆盖超38万人次。此外，该公司还利用数字化手段将合规要求嵌入业务流程，全年实现信息安全事故“零发生”。业内人士指出，这种将风控规则内置入系统底层的做法，有效解决了以往合规管理难以覆盖的盲区，代表了行业合规治理从“人...

标签: 发布日期:2026-08-13 02:39:02 Catid:1940 Status:6

400. 守护钱袋子 首创担保与您共筑金融安全 [100%]

...信息的真实性，避免陷入诈骗陷阱，保障企业的财产安全。 案例三：假冒担保实质洗钱 不法分子还会假冒担保公司，诱导客户签署所谓的《贷款居间服务合同》，先向受骗企业账户打入一笔款项（“孵化资金”），再以验证账户、增加流水等理由要求企业将款项打回至其指定的个人账户。这样一来，企业账户可能会涉嫌电信诈骗洗钱而被警方冻结...

标签: 发布日期:2026-04-16 04:37:24 Catid:1940 Status:6

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