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391. 数字货币稳步推进 动态监管成关键 [100%]

...和贮藏等环节成本较高，流通体系层级多，且携带不便、易被伪造、匿名不可控，存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险，实现数字化的必要性与日俱增。中信证券研究部研究员肖斐斐表示，发行央行数字货币，首先，有利于央行更好地发挥货币当局职能，包括宏观审慎、货币调控、反洗钱与资金监控等；其次，可能改变支付市场格局，一些新兴支付方式将出现，与之相...

标签: 发布日期:2018-03-19 10:15:10 Catid:479 Status:6

392. 央行数字货币下月试点测试，对比支付宝、微信支付有哪些异同？ [100%]

...成本，提高金融运行效率。此外，数字货币系统有助于追溯交易动态和资金流向，有利于防范洗钱等违法交易行为。 毕彤彤：数字货币的落地不会一蹴而就，会有一个普及的过程。但可以肯定的是，央行数字货币的发行及落地，将会更进一步推动中国“无现金社会”的发展进程。对民众来说，日常生活中使用“电子现金”的场景会进一步增多。而偏远地区的...

标签: 发布日期:2020-04-28 03:20:33 Catid:565 Status:6

393. 金融改革创新为自贸港建设营造优良金融生态环境 [100%]

...理、综合治理。 截至目前，海南省涉诈个人银行账户数已连续6个月下降。制定打击治理洗钱犯罪三年行动方案，积极推动洗钱及上游犯罪案件的立案、侦破。深化金融消费权益保护，加快“一站式”金融纠纷多元化解机制建设。以上措施的落实，为自贸港建设营造了优良的金融生态环境。（陈文杰 李力）

标签: 发布日期:2022-12-28 08:21:39 Catid:565 Status:6

394. 海保人寿深圳分公司全面开展2026年“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...宣传，运用AI数字化软件创作防非主题短视频《同一堂课》。作品以情景剧形式，直观拆解新型洗钱犯罪链条，生动揭露各类涉金非法集资与跨境骗局套路，有效扭转以往宣教内容更新滞后、难以适配风险演变节奏的被动局面，进一步提升社会公众识别非法金融活动、防范洗钱风险的意识与能力。

标签: 发布日期:2026-08-12 04:35:58 Catid:2202 Status:6

395. 理赔时效0.15天，获赔率99.89%！瑞众保险深度践行金融为民 [100%]

...rdquo;的职能建设，确保合规管理无死角。 数据显示，2025年瑞众保险开展合规培训15次、反洗钱培训7场、风险管理培训9场，覆盖超38万人次。此外，该公司还利用数字化手段将合规要求嵌入业务流程，全年实现信息安全事故“零发生”。业内人士指出，这种将风控规则内置入系统底层的做法，有效解决了以往合规管理难以覆盖的盲区，代表了行业合规治理从“人...

标签: 发布日期:2026-08-13 02:39:02 Catid:1940 Status:6

396. 守护钱袋子 首创担保与您共筑金融安全 [100%]

...信息的真实性，避免陷入诈骗陷阱，保障企业的财产安全。 案例三：假冒担保实质洗钱 不法分子还会假冒担保公司，诱导客户签署所谓的《贷款居间服务合同》，先向受骗企业账户打入一笔款项（“孵化资金”），再以验证账户、增加流水等理由要求企业将款项打回至其指定的个人账户。这样一来，企业账户可能会涉嫌电信诈骗洗钱而被警方冻结...

标签: 发布日期:2026-04-16 04:37:24 Catid:1940 Status:6

397. 数字货币5月到账，使用前你还要知道这些知识 [100%]

...成本，提高金融运行效率。此外，数字货币系统有助于追溯交易动态和资金流向，有利于防范洗钱等违法交易行为。 毕彤彤：数字货币的落地不会一蹴而就，会有一个普及的过程。但可以肯定的是，央行数字货币的发行及落地，将会更进一步推动中国“无现金社会”的发展进程。对民众来说，日常生活中使用“电子现金”的场景会进一步增多。而偏远地区的...

标签:数字货币 知识 发布日期:2020-04-28 02:56:48 Catid:1830 Status:6

398. 中国建设银行哈尔滨住房支行以“六个聚焦”助力实事办好 [100%]

...身边。 透过“如何正确理财”“警惕高利诱惑”“怎样识别假币”“防范洗钱犯罪”“出租出借个人账户的危害”“反洗钱与反非法集资”等金融知识的宣传讲解，让老百姓认识到掌握这些金融知识、提高金融风险防范意识，在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险等方面的重要作用，进一步提升了广大群众的金融知识水平和保障自...

标签:中国建设银行 哈尔滨住房支行 发布日期:2021-08-31 03:00:51 Catid:1828 Status:6

399. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [100%]

...mdash;—重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012—2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协...

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

400. 安徽蚌埠破获特大系列网络诈骗案 涉案资金达数百万元 [100%]

...预先设定的游戏账号购买点券，犯罪嫌疑人再通过游戏点卡、充值点卡、赌博网站等方式进行洗钱销赃。 作案手段高明而且方式极为隐蔽，民警调查发现赵某并不是一个人在“战斗”。通过深挖扩线，民警发现这是一个犯罪团伙在作案：河南信阳的王某某、山东青岛、胶州的刘某姐弟、黑龙江鹤岗的王某陆续暴露了出来。“该团伙以赵某、王某某、王某为核心，...

标签:标题 发布日期:2017-07-03 03:23:24 Catid:105 Status:6

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