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2017银行 案件

31. 银行业“强监管强问责”将成常态 [100%]

...更新监管规制，杜绝“牛栏关猫”。银监会还将加大行政处罚力度，强化问责机制，督促银行业完善公司治理机制和风险管理框架 2017年是我国供给侧结构性改革深化之年，也是金融业风险防控的关键之年。经济日报·中国经济网记者了解到，银行业重点风险监管将加码，强监管、强问责将成为常态。 “中国银监会已针对风险领域制定了7大行动方案，特...

标签:风险 监管 银监会 机构 发布日期:2017-04-10 09:44:13 Catid:478 Status:6

32. 2018浙江“扫黄打非”十大案件公布 [100%]

...疑人陆某某等8人抓获归案，捣毁传播淫秽物品窝点3处，缴获电脑13台，现金人民币300余万元，银行卡100余张，手机53部，涉案金额超过1亿元。目前，此案已移送遂昌县人民检察院审查起诉。十、台州市三门县杨某某等人印刷、销售非法出版物案2018年4月，台州市三门县海游街道工作人员在消防巡查时，发现一出租房内有大量无刊号非法出版物，立即向县“扫黄打非”...

标签: 发布日期:2019-01-15 03:55:01 Catid:478 Status:6

33. 银监会开出史上最大罚单 剑指金融市场乱象 [100%]

...那些扰乱金融市场秩序的行为，金融监管部门还需严惩不贷。 近日，银监会公布了对广发银行违规担保案件的处罚结果，对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构罚没合计７．２２亿元，创下银监会成立以来单家罚款金额最高纪录。 银监会称，广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件，涉案金额约１２０亿元。这是一起银行内部...

标签:违规 金融 银行业 银监会 发布日期:2017-12-11 04:33:00 Catid:1161 Status:6

34. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...涉农合作组织非法集资情况的出现，原因是多方面的。其中主要与农村金融供给不足，传统的银行储蓄已不能有效满足农民投资理财的需要，以及农民风险意识和辨别能力较弱有关。 网络化新手法不断出现 近年来，非法集资犯罪往往依托“互联网+”投资模式，设立电商平台，以“微商”、“多层分销”、“手机APP”等方式吸收...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

35. 色情APP“创收”、“伪基站”套取个人信息 原来都是黑客惹的祸！ [100%]

...“伪基站”设备群发带有木马链接的诈骗短信，将木马病毒植入被害人手机中，雇佣黑客套取银行卡、身份证等个人信息……今年3月以来，辽宁全省公安机关强势启动打击整治网络黑客攻击破坏犯罪专项行动，共侦破网络黑客犯罪案件211起，抓获犯罪嫌疑人451名，收缴利用黑客手段窃取的各类信息数据百亿余条，成功办结公安部督办案件11起。    案例1：色情A...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:02:10 Catid:478 Status:6

36. 经侦战线“一把尖刀”郭承华：“魔”高一尺，“道”就要高一丈 [100%]

...的警种，需要经济、金融、财务大量专业知识的学习积累。于是，资深的同事、办案对口单位银行、税务部门的专业人员，就成了他随时可请教的师傅。有了师傅们的指点，在办案关键时候，往往就能豁然开朗。 2005年，在上海市公安局经侦总队1年的工作经历，让他的视野更加开阔；2011年，他开始担任黄浦分局经侦支队金融犯罪侦查队队长，“在这个团队里，同事们...

标签: 发布日期:2018-09-17 01:48:00 Catid:478 Status:6

37. 一季度全国人均被骗3元 网络诈骗占75% [100%]

...析，电信网络诈骗涉案金额的下降主要得益于国家多部委联合出重拳打击以及公安、运营商、银行、互联网公司集体协作，从源头实现对诈骗电话、钓鱼网址、伪基站短信的主动防御。 为有效防范、精确打击电信网络诈骗，中央综治办、最高法、最高检、公安部、工信部、中国人民银行、银监会等联合出台《关于进一步防范和打击电信网络新型违法犯罪的若干意见》，公...

标签:网络诈骗 发布日期:2017-05-10 09:23:23 Catid:565 Status:6

38. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面… [100%]

原标题：贷款违规入楼市等乱象面临严管伴随新一年各地“1号罚单”纷至沓来，监管层针对银行业务乱象的重拳出击正变成常态。同业、理财的违规操作、违规办理票据业务、资金违规流入股市楼市等成为银行业金融机构“吃”单的高发“罪状”。业内专家表示，2018年银行业监管部门将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案，将坚持依法、顶格处罚，不设上限。但在打击...

标签: 发布日期:2018-02-12 09:01:23 Catid:482 Status:6

39. 借条上未载明出借人，能否推定借条持有人为出借人？ [100%]

...觉得他们可靠不会把我的钱转到其他地方去，所以就让他们三人来代我借钱了。我妹妹在富滇银行，有业务要求，所以钱都是从富滇银行转来。案子中的钱，是从我的账户转到杨天义账户，再从杨天义账户转到永保水泥厂的账户。借款协议上杨天义的签名是我妹妹的儿子帮忙签字的，案件受理费还有律师费都是我出的。ＸＸ的借款协议不是其签的，是她委托朋友签的。 第...

标签:借条 债权人 发布日期:2019-09-23 01:45:02 Catid:1830 Status:6

40. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...这是年内的第三次外汇违规通报。21起外汇违规案例罚没金额高达5541万元，企业及个人逃汇、银行违规办理内保外贷业务成重灾区。数据显示，21起外汇违规典型案例，罚没金额共计5541.39万元，涉及8家银行、5家企业以及8个个人案例，分别被处以2709.41万元、1144.81万元、1587.17万元的罚没款或者罚款。涉及外汇违规的这8家银行分别为恒丰银行温州分行、交通银行厦门...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:478 Status:6

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