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31. 远离洗钱陷阱 海尔消费金融开展反洗钱宣传 [100%]

近年来，洗钱犯罪活动猖獗，有偿租借银行卡转账等各种违法洗钱方式层出不穷，如今，连直播打赏也成为不法分子洗钱的工具。日前，媒体报道了一起利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，犯罪分子将巨额款项用于直播间打赏，主播获得流量和中介费，再把钱返还至犯罪嫌疑人制定账户，由此将赃款洗白。双方联合洗钱的套路被警方识破。 洗钱活动看似隐...

标签: 发布日期:2023-05-19 02:45:31 Catid:1940 Status:6

32. 中国人民银行深圳市中心支行牵头召开 深圳市反洗钱工作联席会议 [100%]

中国发展网 2020年1月17日，深圳市反洗钱工作联席会议在中国人民银行深圳市中心支行（以下简称深圳人行）召开。会议传达了反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议精神，总结了反洗钱联席工作机制2019年的工作成效，分析了当前深圳市反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行部署。深圳市反洗钱工作联席会议20个成员单位以及市政法委、市委国家安全委员会办公...

标签:反洗钱 人行 发布日期:2020-01-17 10:54:57 Catid:565 Status:6

33. 坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线——海保人寿深圳分公司开展反洗钱宣传月活动 [100%]

为认真贯彻公司《关于开展2024年反洗钱宣传月活动的通知》,落实中国人民银行深圳市分行对属地金融机构有关反洗钱宣传的相关工作部署,海保人寿保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“海保人寿深圳分公司”)在11月开展了反洗钱宣传月活动。 宣传月期间,为发挥好营业网点“前哨堡垒”作用,海保人寿深圳分公司在职场前台显眼位置悬挂题为“反洗钱...

标签: 发布日期:2024-11-25 03:47:39 Catid:1940 Status:6

34. 民生银行揭阳普宁广达支行多举措做好反洗钱宣传 [100%]

...导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，强化洗钱风险识别防范意识，民生银行揭阳普宁广达支行以“预防洗钱风险，维护金融安全”为主题，向广大人民群众宣传洗钱的社会危害性，增强社会公众的金融安全意识。 打铁还需自身硬,为强化员工洗钱防范意识，该行组织员工利用晨夕会加强内部培...

标签: 发布日期:2020-10-03 06:12:44 Catid:1828 Status:6

35. 净金融之流，筑反洗钱堡垒——海保人寿开展反洗钱宣传活动 [100%]

为深入贯彻落实反洗钱法律法规,充分发挥反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守好老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,增强社会公众配合义务机构开展反洗钱工作的意识,海保人寿保险股份有限公司(以下简称“海保人寿”)于11月开展了反洗钱集中宣传月活动。

标签: 发布日期:2024-12-06 04:03:49 Catid:1940 Status:6

36. 预防洗钱强义务 共筑屏障护安全——人保寿险四川省分公司开展2025年反洗钱宣传活动 [100%]

余暑未消,新凉初至,蓉城九月启反洗钱普法之章。 为贯彻新《反洗钱法》规定的职责,牢筑全社会洗钱风险防线,人保寿险四川省分公司积极组织宣传小组以“新发解读·共建金融安全”为主题,走进社区、走向街头,提高社会公众特别是老年群体对洗钱违法犯罪活动的防范意识和识别能力。

标签: 发布日期:2025-09-29 09:03:36 Catid:1940 Status:6

37. 招商银行济南分行：反洗钱宣传活动“早春行” [100%]

中国发展网讯 据山东省银行业协会消息，为做好打击治理洗钱违法犯罪三年行动社会宣传，引导社会公众增强反洗钱责任感与参与度，营造良好的社会氛围，招商银行济南分行精心谋划、精准施策，深入开展反洗钱“早春行”主题宣传活动，切实提升反洗钱工作质效，筑牢金融安全防线，建立和谐稳定的金融环境。 统一部署，做好组织推动。为保障宣传质效...

标签: 发布日期:2024-03-29 09:59:37 Catid:1932 Status:6

38. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

近日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告认为，中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。金融业反洗钱监管工...

标签: 发布日期:2019-04-19 09:10:03 Catid:478 Status:6

39. 强化合规防控 守护金融安全 ——大家人寿高坪支公司开展反洗钱专项培训 [100%]

为进一步夯实金融合规运营基础，切实提升员工反洗钱专业素养与风险防控能力，近日，大家人寿高坪支公司组织员工开展反洗钱专项培训活动，通过系统化学习与案例剖析，全面强化内部反洗钱工作管理，助力筑牢区域金融安全防线，更好守护广大群众的财产安全。 本次培训紧扣保险行业反洗钱工作核心要求，以相关法律法规为根本遵循，结合行业内真实典型案例展...

标签: 发布日期:2026-04-17 04:59:11 Catid:1940 Status:6

40. 央行强化反洗钱监管 8月以来9家金融机构领… [100%]

北京商报讯（记者 刘双霞）监管对于违反反洗钱规定的处罚升级。北京商报记者统计，8月以来，已有9家金融机构因违反《反洗钱法》领到央行罚单，累计罚金逼近千万元。央行西安分行8月7日公告显示，渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司4家金融机构受到处罚。上述4家金融机构皆因违反《反洗钱法》第三十二条的若干规定...

标签: 发布日期:2018-08-10 08:15:14 Catid:479 Status:6

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