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31. 中国人民银行深圳市中心支行牵头召开 深圳市反洗钱工作联席会议 [100%]

中国发展网 2020年1月17日，深圳市反洗钱工作联席会议在中国人民银行深圳市中心支行（以下简称深圳人行）召开。会议传达了反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议精神，总结了反洗钱联席工作机制2019年的工作成效，分析了当前深圳市反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行部署。深圳市反洗钱工作联席会议20个成员单位以及市政法委、市委国家安全委员会办公...

标签:反洗钱 人行 发布日期:2020-01-17 10:54:57 Catid:565 Status:6

32. 坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线——海保人寿深圳分公司开展反洗钱宣传月活动 [100%]

为认真贯彻公司《关于开展2024年反洗钱宣传月活动的通知》,落实中国人民银行深圳市分行对属地金融机构有关反洗钱宣传的相关工作部署,海保人寿保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“海保人寿深圳分公司”)在11月开展了反洗钱宣传月活动。 宣传月期间,为发挥好营业网点“前哨堡垒”作用,海保人寿深圳分公司在职场前台显眼位置悬挂题为“反洗钱...

标签: 发布日期:2024-11-25 03:47:39 Catid:1940 Status:6

33. 民生银行揭阳普宁广达支行多举措做好反洗钱宣传 [100%]

...导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，强化洗钱风险识别防范意识，民生银行揭阳普宁广达支行以“预防洗钱风险，维护金融安全”为主题，向广大人民群众宣传洗钱的社会危害性，增强社会公众的金融安全意识。 打铁还需自身硬,为强化员工洗钱防范意识，该行组织员工利用晨夕会加强内部培...

标签: 发布日期:2020-10-03 06:12:44 Catid:1828 Status:6

34. 净金融之流，筑反洗钱堡垒——海保人寿开展反洗钱宣传活动 [100%]

为深入贯彻落实反洗钱法律法规,充分发挥反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守好老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,增强社会公众配合义务机构开展反洗钱工作的意识,海保人寿保险股份有限公司(以下简称“海保人寿”)于11月开展了反洗钱集中宣传月活动。

标签: 发布日期:2024-12-06 04:03:49 Catid:1940 Status:6

35. 招商银行济南分行：反洗钱宣传活动“早春行” [100%]

中国发展网讯 据山东省银行业协会消息，为做好打击治理洗钱违法犯罪三年行动社会宣传，引导社会公众增强反洗钱责任感与参与度，营造良好的社会氛围，招商银行济南分行精心谋划、精准施策，深入开展反洗钱“早春行”主题宣传活动，切实提升反洗钱工作质效，筑牢金融安全防线，建立和谐稳定的金融环境。 统一部署，做好组织推动。为保障宣传质效...

标签: 发布日期:2024-03-29 09:59:37 Catid:1932 Status:6

36. 央行强化反洗钱监管 8月以来9家金融机构领… [100%]

北京商报讯（记者 刘双霞）监管对于违反反洗钱规定的处罚升级。北京商报记者统计，8月以来，已有9家金融机构因违反《反洗钱法》领到央行罚单，累计罚金逼近千万元。央行西安分行8月7日公告显示，渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司4家金融机构受到处罚。上述4家金融机构皆因违反《反洗钱法》第三十二条的若干规定...

标签: 发布日期:2018-08-10 08:15:14 Catid:479 Status:6

37. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

近日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告认为，中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。金融业反洗钱监管工...

标签: 发布日期:2019-04-19 09:10:03 Catid:478 Status:6

38. 央行加大金融机构反洗钱监管力度 [100%]

原标题：央行加大金融机构反洗钱监管力度 北京商报讯（记者 崔启斌 吴限）11月以来，据北京商报记者统计，已有10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超215万元。业内人士分析认为，未来的监管趋势仍是强监管、强规范，并更加注重科技手段的运用，对此，金融机构应引以为戒，不要心存侥幸。 11月12日，央行福州中心支行对两家金融...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

39. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

原标题：金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展近日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告认为，中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。...

标签: 发布日期:2019-04-19 10:15:04 Catid:479 Status:6

40. 陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　 [100%]

中国经济导报、中国发展网讯 吴礼刚 记者苟俊报道 为进一步强化洗钱风险防控主体意识和责任意识，切实提升反洗钱工作履职能力和管理水平。５月１２日，陕西省安康市旬阳农商银行采取“现场＋视频”形式组织开展了反洗钱和反恐怖融资工作专题培训，主会场设在总行七楼会议室，各支行设分会场，全行全员３８１人使用电信“新视通”视频...

标签: 发布日期:2021-05-17 03:38:50 Catid:1828 Status:6

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