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381. 诈骗1620万落网却说“解脱了” 男子潜逃20年再见已是七旬老人 [92%]

...bsp   经查，1997年6月，南宁市人潘某生及其儿子潘某等人利用高额利差为诱饵，以偷换银行印鉴的方式，将自治区民政厅等单位的存款1620万元转到其个人账户，然后直接提现及转账至福建等地他人账户，并潜逃出境后下落不明。同年9月，南宁市公安局对潘某生涉嫌金融诈骗进行立案侦查，1997年10月将其列为网上逃犯。2017年1月，南宁市检察院批准对其逮捕。 &n...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:32:20 Catid:478 Status:6

382. 天津市社会信用体系建设取得明显进展 [92%]

...志介绍了天津市社会信用体系建设的进展情况。按照市委市政府部署和国家发改委、中国人民银行要求，市发改委、人民银行天津分行共同牵头，会同各区各部门全力推进社会信用体系和诚信建设取得了明显进展。主要包括： 一是组织推动机制进一步完善。2018年10月16日，天津市人民政府办公厅印发通知，成立了天津市社会信用体系建设联席会议制度。此后，联席会议办...

标签:天津市社会信用体系建设 发布日期:2019-02-01 04:19:21 Catid:565 Status:6

383. 这些银行里的个人金融信息“漏洞”该咋堵？ [92%]

5月9日，银保监会消费者权益保护局发布通报：2020年3月，中信银行在未经客户本人授权的情况下，向第三方提供个人银行账户交易明细，违背为存款人保密的原则，涉嫌违法违规，将按照相关法律法规，对中信银行启动立案调查程序，严格依法依规进行查处。 给钱就能“拉银行流水”吗？银行等金融机构中仍存哪些个人信息保护漏洞？应如何堵住？新华社记者对...

标签: 发布日期:2020-05-11 12:08:05 Catid:484 Status:6

384. 2天39起银行股权拍卖：哪些很抢手，哪些一再打折还是流拍 [92%]

今年以来，银行股权拍卖一直是热度颇高的一个话题。 以最近两天的拍卖情况为例。10月7日进行的银行股权拍卖共有18起，涉及到14家银行，包括烟台银行、浙江稠州银行等。10月8日进行的银行股权拍卖或变卖共有21起，涉及到15家银行，包括江西银行、中原银行等。 从拍卖对象来看，城商行、农商行等中小银行由于历史改制过程，有较多小企业股东、自然人股东...

标签:银行股 银行股权拍卖 发布日期:2019-10-10 04:15:41 Catid:1830 Status:6

385. 应莹独家讲述：徐翔案发这四年，我承担着连带责任 [92%]

...财物权属和性质予以甄别后，依法作出处理”。 在徐翔案判决前，2016年9月，划扣个人银行卡余额约5亿，2016年11月至12月，划扣信托账户资金余额约100亿(未通过信托公司，直接从银行端划扣)，判决后，2017年6-9月，划扣个人证券账户资金余额约 16亿。这些钱加起来一块121亿元。 早在2017年4月16日，我向青岛中院当面递交了申请书，请求法院依法甄别徐翔案的资产属...

标签:应莹 徐翔 发布日期:2019-11-14 10:19:19 Catid:1830 Status:6

386. 央行“封杀”代查征信APP 保护个人信息安全亟待立法 [91%]

...用户使用这些APP查询征信记录，很可能被“盗走”个人隐私信息。 日前，中国人民银行发布《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》（以下简称“《通知》”），其矛头直指当下第三方APP代查征信现象，并明确指出，严禁未经授权认可的APP接入征信系统。 代查征信APP的背后真相 实际上，早在今年1月份，央行征信中心就发布声明称...

标签:个人征信 发布日期:2018-05-18 01:30:02 Catid:565 Status:6

387. 今年前11月我国追回赃款23亿 占近年来总额27% [91%]

...的动产、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 10:50:58 Catid:105 Status:6

388. 江苏一出纳44次挪用2.4亿元公款给朋友使用，获刑十六年半 [91%]

...审核权。 褚某与苏州本地人朱某是好友。从2013年3月至2016年10月，褚某先后44次擅自开具银行金融凭证，加盖法人印章、财务专用章，挪用2.4亿元本单位公款，免息供朱某使用。至案发时尚有3030万元资金未能归还。而朱某仅承诺帮其平价购买别墅，另外先后三次给予褚某共计23万元好处费。 后因朱某无法还回后期挪用的公款，走投无路的褚某于2017年3月向吴江区检察...

标签:出纳 挪用公款 发布日期:2019-11-12 09:13:43 Catid:565 Status:6

389. 莫让劣币驱逐良币 央行公布现金机技术规范 [91%]

...机具和硬币鉴别机具。除了生活中常见的验钞机，买地铁票要用自动售票机，存取款要用ATM，银行后台清点现金要用清分机……都属于现金机的范畴。 各式各样的现金机具，像是现金流动环节中的一个个节点，构筑起了人民币顺畅流通的桥梁。同...

标签:机具 现金 鉴别 人民币 发布日期:2017-09-28 04:50:29 Catid:1160 Status:6

390. 揭秘电信诈骗新手如何“养成” [91%]

...力支持”，还有游走于灰色地带的“硬件支持”团队；既有团伙负责盗卖个人信息、电话卡、银行卡等，也有团伙专门负责转取赃款。铲除电信诈骗犯罪，除了斩断犯罪链条，还要引导年轻人正当就业。记者在江西省余干县、福建省龙岩市等曾经诈骗多发的乡镇调研发现，各地政府通过综合整治，打击犯罪团伙成效明显：振兴富民产业，铲除了犯罪土壤；建设文明乡风，...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:04:04 Catid:479 Status:6

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