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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,338项。（搜索耗时：0.1110秒） [XML]

381. 央行出大招！多地大额存取款要登记，这些人怕了 [100%]

...记者说，现金具有匿名、不可追踪等特点，大额现金往往为贪污腐败、偷税漏税、恐怖行为、洗钱犯罪等提供便利，危及国家经济金融秩序，甚至危及国家安全。 董希淼说，在这种情况下，我国亟需学习借鉴各国大额现金管理的经验，从实际出发，进一步优化我国现金管理和服务，引导并规范社会公众现金使用行为，一方面保证合理的现金使用需求，另一方面遏制不合理...

标签:大额取款 发布日期:2020-07-01 09:18:17 Catid:565 Status:6

382. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:479 Status:6

383. 打通金融惠民“最后一公里”，幸福人寿扎实推进保险“五进入” [100%]

...ng>湖北分公司 分公司于同城广场设立便民咨询展台，向市民普及防范非法集资、反洗钱知识，并走访周边商圈与合作企业延伸宣传；荆州中支走进沙市文湖花园小区科普基础金融常识；宜昌中支联合同业进驻山庄路社区，面向老年人讲解电信诈骗、养老诈骗及非法集资陷阱；黄石中支深入社区、物业园区、工会驿站，针对人身保险保障、理赔流程开展...

标签: 发布日期:2026-07-20 06:51:39 Catid:1940 Status:6

384. 比特币遭遇多国监管高压 数字货币何去何从 [100%]

...上第一款虚拟货币，比特币的匿名性、去中心化、不可篡改、不可追溯、跨境流动等特点成为洗钱和投机套利的最佳利器，而货币作为国家主权的象征，脱离主权信用和威胁金融稳定的的货币必然被各主权国家加强监管而导致其暴跌。但也有专家表示，比特币崩盘之后，货币数字化的演进并不会停止，数字货币是人类未来必然的货币形态之一，这个趋势不可逆转。 传统货...

标签:比特币 数字货币 发布日期:2018-02-14 11:07:28 Catid:1159 Status:6

385. 人保寿险海南省分公司开展2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...er="0" width="500" style="border: 0px;" /> 在儋州，人保寿险儋州市支公司在鼎尚广场大门处摆放反洗钱展架，向过往群众及商户讲解防范非法集资，为他们讲解了如何识别金融诈骗，远离非法集资及预防养老诈骗。 在澄迈，人保寿险澄迈县支...

标签: 发布日期:2024-07-12 02:29:19 Catid:1940 Status:6

386. 自由贸易账户业务正式落地 金融改革拓开想象空间 [100%]

... 　　据介绍，风险问题是系统验收的重要内容。比如柜面验收，专门考核展业三原则、反洗钱、反恐融资等内容，这一点比原来银行在反洗钱等方面的要求高很多。“通过这样的一套体系，使银行的自身建设上了一个台阶。”黄涛说。 　　央行上海总部副主任、上海分行行长张新介绍，人民银行上海总部将继续根据上海市各金融机构的相关制度和系统准备情...

标签:账户 自由贸易 上海 业务 发布日期:2014-06-19 03:30:58 Catid:565 Status:6

387. 耽视比特币 [100%]

...> 　　在风险警示中，中国央行指出，比特币存在着“较高的投机风险”和“较高的洗钱风险”，“比特币的相关交易市场仍处自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障”，同时，“由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

388. 解密比特币生财链：热点集中在挖矿和交易 [100%]

...示，比特币之所以引起人行等部门的注意，更重要的原因在于在各国的实践中比特币已经成为洗钱等不法行为的温床，监管担心对金融体系安全构成影响。徐栋也表示，作为一种虚拟货币，比特币没有购买力和使用价值，其市场需求在于被各国一些不法分子用于洗钱。　　而这正是监管部门最为担心的。就在此前监管部门的通知中也表示：“由于比特币交易具有匿名性...

标签:中国 信徒 关注 大妈 发布日期:2013-12-16 11:54:45 Catid:1159 Status:6

389. 博物馆里的红色金融思政课 [100%]

...教育基地。包括与广东省银保监局共建清廉金融文化基地、在广州地区设立首个高校挂牌的反洗钱实践教育基地、与中国人民银行广州分行和广东省公安厅合作构建多方联动的反洗钱教学科研平台等。 学校也因此获行业内外的高度认可。2023年9月，学校加入全国高校“红色金融育人联盟”并成为首批会员；同年11月，学校被国家金融监督管理总局主管的中国金融思想...

标签: 发布日期:2025-04-24 04:22:18 Catid:1830 Status:6

390. 揭"银行卡套餐"网售灰色链条："明码标价"… [100%]

... “长期销售各大银行卡，整套包括储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡，可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂等。”如此明目张胆的“广告”，不时充斥在各类论坛和社交媒体中。《证券日报》记者近日调查发现，任何人只要花上500元-1500元，就能在网上买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡绑定的手机卡等一系列卡片和证件，身份...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:36:58 Catid:922 Status:6