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381. 数字货币会取代纸币吗 [100%]

...币系统向任何人开放，且用户基本上是用假名注册，不需要严格手续即可获得，比特币支付为洗钱、恐怖融资、贩毒、逃税等提供了便利。对此，2017年，中国人民银行等七部委联合发布公告，严禁各类代币发行融资及“虚拟货币”相关的非法金融活动。 基于以比特币为代表的虚拟货币的种种问题，一些经济实体开始推出基于区块链的稳定币。如天秤币以真实的储备...

标签:数字货币 发布日期:2019-11-17 01:53:21 Catid:565 Status:6

382. 行业现首张亿元罚单 第三方支付洗牌加速度 [100%]

...除了备付金、断直连等大众所熟知的监管文件外，2019年监管着重强调条码支付、无证经营、反洗钱等多方面。 “近两年来，央行对支付行业出具罚单的频次显著增多，且金额较大，体现出监管的连贯与持续性。”袁杰认为，央行不断加大对“累犯”型机构的惩治力度，反映出了央行对行业乱象坚决打击的信心与决心。 “今年年初以来，支付机构频频...

标签:第三方支付 发布日期:2020-05-07 11:37:53 Catid:565 Status:6

383. 瑞众保险深化“四强”合规建设，启动“合规宣传月”活动 [100%]

...构建上下联动、全员参与、齐抓共管的合规宣传新局面。活动同步融入防范非法金融活动、反洗钱、反欺诈、防范电信网络诈骗、保护消费者权益等主题宣传内容，多维度开展合规知识普及与风险警示教育，有效整合各类宣教资源，进一步放大宣传叠加效应、提升综合宣传成效。 坚持氛围先行，打造浸润式合规文化阵地 本次宣传月活动形式丰富、亮点...

标签: 发布日期:2026-08-13 11:02:21 Catid:1940 Status:6

384. 海尔消金彰显金融机构担当 履行社会责任 [100%]

...o;等重点人群，其通过发放宣传单页、举办线下金融知识课堂等形式，用通俗易懂的语言讲解反洗钱、防范电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、非法代理维权等实用的金融知识，帮助社区居民增强对违法犯罪行为的辨别能力，增强自我保护意识。 在线上宣传方面，海尔消金全面覆盖，利用官网、微信公众号、小红书、微博等自媒体矩阵以及外部权威媒体，广泛传播金融...

标签: 发布日期:2025-03-11 04:27:20 Catid:1940 Status:6

385. 央行出大招！多地大额存取款要登记，这些人怕了 [100%]

...记者说，现金具有匿名、不可追踪等特点，大额现金往往为贪污腐败、偷税漏税、恐怖行为、洗钱犯罪等提供便利，危及国家经济金融秩序，甚至危及国家安全。 董希淼说，在这种情况下，我国亟需学习借鉴各国大额现金管理的经验，从实际出发，进一步优化我国现金管理和服务，引导并规范社会公众现金使用行为，一方面保证合理的现金使用需求，另一方面遏制不合理...

标签:大额取款 发布日期:2020-07-01 09:18:17 Catid:565 Status:6

386. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:479 Status:6

387. 打通金融惠民“最后一公里”，幸福人寿扎实推进保险“五进入” [100%]

...ng>湖北分公司 分公司于同城广场设立便民咨询展台，向市民普及防范非法集资、反洗钱知识，并走访周边商圈与合作企业延伸宣传；荆州中支走进沙市文湖花园小区科普基础金融常识；宜昌中支联合同业进驻山庄路社区，面向老年人讲解电信诈骗、养老诈骗及非法集资陷阱；黄石中支深入社区、物业园区、工会驿站，针对人身保险保障、理赔流程开展...

标签: 发布日期:2026-07-20 06:51:39 Catid:1940 Status:6

388. 比特币遭遇多国监管高压 数字货币何去何从 [100%]

...上第一款虚拟货币，比特币的匿名性、去中心化、不可篡改、不可追溯、跨境流动等特点成为洗钱和投机套利的最佳利器，而货币作为国家主权的象征，脱离主权信用和威胁金融稳定的的货币必然被各主权国家加强监管而导致其暴跌。但也有专家表示，比特币崩盘之后，货币数字化的演进并不会停止，数字货币是人类未来必然的货币形态之一，这个趋势不可逆转。 传统货...

标签:比特币 数字货币 发布日期:2018-02-14 11:07:28 Catid:1159 Status:6

389. 耽视比特币 [100%]

...> 　　在风险警示中，中国央行指出，比特币存在着“较高的投机风险”和“较高的洗钱风险”，“比特币的相关交易市场仍处自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障”，同时，“由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

390. 人保寿险海南省分公司开展2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...er="0" width="500" style="border: 0px;" /> 在儋州，人保寿险儋州市支公司在鼎尚广场大门处摆放反洗钱展架，向过往群众及商户讲解防范非法集资，为他们讲解了如何识别金融诈骗，远离非法集资及预防养老诈骗。 在澄迈，人保寿险澄迈县支...

标签: 发布日期:2024-07-12 02:29:19 Catid:1940 Status:6

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