搜索：2017银行案件 -

大约有700项符合查询结果，库内数据总量为652,139项。（搜索耗时：0.0283秒） [XML]

...要求着力规范债市交易，整顿债券代持、高杠杆等乱象；1月5日和6日，银监会分别发布《商业银行大额风险暴露管理办法》和《商业银行委托贷款管理办法》；1月13日，银监会又发布《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》。与此同时，保监会在1月也先后印发和修订了《关于加强保险资金运用管理支持防范化解地方政府债务风险的指导意见》以及《保险资金运用...

标签: 发布日期:2018-02-01 09:01:00 Catid:482 Status:6

372. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！被抓时存款竟不足200元 [93%]

...碰了壁，最终决定向公安机关报案。 2019年5月，耿某被长宁区检察院依法批准逮捕。耿某银行账户明细显示，她把收到的钱都用于租赁房屋、为其本人购买汽车、归还债务及家庭日常消费等。所谓的房地产商“吴总”也是她伪造。经查，耿某还曾以丈夫开店需要资金、打官司托关系等为由，分别从两名同事那里骗得9万元、7.8万元。另有一名受害者为耿某代购...

标签:空姐诈骗 发布日期:2020-08-20 03:19:11 Catid:1830 Status:6

373. 平安松江建设铸就最优营商环境 [93%]

...也成为不少优质企业、重大项目选择落户松江区的重要理由。松江连续两年代表上海接受世界银行测评，实现中国营商环境全球排名提升15位。而随着产业结构和人才结构的不断升级、地区经济实力的不断增长，松江也进一步为平安建设夯实了基础。平安联盟搭建共建治理平安网位于方松街道的紫东新苑小区毗邻东...

标签: 发布日期:2022-09-29 10:58:11 Catid:2098 Status:6

374. 我们整理了外交部群发的“危险名单”，结果吓了一跳 [93%]

...注意新型招聘诈骗，犯罪分子假冒企业雇主在招聘网站发布虚假招聘信息，套取应聘者身份和银行账户信息，盗取账户资金。今年1月，中国驻柬埔寨使馆也发布提醒称，柬埔寨一些赌场、网络博彩公司以高薪招聘“打字员”等名义从中国招工，中国公民海外应聘需谨慎。而在日本，非法投资、非法代购类诈骗案件多发，个别案件涉案金额特别巨大。在...

标签: 发布日期:2018-12-29 01:26:00 Catid:483 Status:6

375. 现实版“药神”为病友代购救命药被刑拘？记者采访当事人还原事件经过 [93%]

...账户，具体数字据翟一平回忆是“从2017年到现在大概一共40多万”。但根据警方对相关人员的银行账户调查发现，一个账户每周两次规律地向翟一平的账户里汇款，从3万元到30万元不等，2017年6月至今累计汇款达166万元。如按照5%的“辛苦费”计算，意味着涉案金额将高达3000万元以上。事实上，目前警方已查证的涉案金额确已达千万级。电影《我不是药神》在赚足眼泪的同时，...

标签: 发布日期:2018-08-18 03:18:10 Catid:478 Status:6

376. 数字时代支付风险加剧支付巨头合力构建支付安全生态 [93%]

...多种方式来构建支付安全网络。比如支付令牌化技术。令牌(Token)是一组动态虚拟数字，可代替银行卡上面16位真实卡号进行交易验证。这个令牌是一次性的、它对应一个特定的移动设备，而一旦这个设备被窃取，其对应的令牌也失效，而真正的银行信息也不会丢失，这就是数据脱敏，即降低数据的价值，犯罪分子即便盗取了这些数据，也是没有价值的。艾睿琪还表示，在身份...

标签:支付风险消费者 发布日期:2017-08-17 09:33:52 Catid:565 Status:6

377. 诈骗1620万落网却说“解脱了” 男子潜逃20年再见已是七旬老人 [93%]

...bsp 经查，1997年6月，南宁市人潘某生及其儿子潘某等人利用高额利差为诱饵，以偷换银行印鉴的方式，将自治区民政厅等单位的存款1620万元转到其个人账户，然后直接提现及转账至福建等地他人账户，并潜逃出境后下落不明。同年9月，南宁市公安局对潘某生涉嫌金融诈骗进行立案侦查，1997年10月将其列为网上逃犯。2017年1月，南宁市检察院批准对其逮捕。 &n...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:32:20 Catid:478 Status:6

378. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！穿奢侈品，住市中心豪宅，被抓时存款竟不足200元…… [93%]

标签:集资诈骗 发布日期:2020-08-21 05:02:40 Catid:1830 Status:6

379. 前11月我国追回赃款23亿 [92%]

...的动产、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，...

标签:追赃追逃工作合作 发布日期:2016-12-09 02:57:51 Catid:483 Status:6

380. 前11月我国追回赃款23亿 [92%]

标签:追赃追逃工作合作 发布日期:2016-12-09 02:48:00 Catid:483 Status:6

371. 今年金融业监管仍“严”字当头 [93%]

372. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！被抓时存款竟不足200元 [93%]

373. 平安松江建设铸就最优营商环境 [93%]

374. 我们整理了外交部群发的“危险名单”，结果吓了一跳 [93%]

375. 现实版“药神”为病友代购救命药被刑拘？记者采访当事人还原事件经过 [93%]

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