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361. 最高人民检察院工作报告（摘要） [49%]

...均上升43.3%。协同公安机关从严惩治电信网络诈骗犯罪，起诉19.3万人。坚持全链条打击，起诉非法买卖电话卡和银行卡、帮助提款转账等犯罪从2018年137人增至2022年13万人；对情节较轻或受骗、胁从参与帮助信息网络犯罪的，从宽处理、教育为主。8所院校57名学生跨省实习，误入诈骗团伙，检察机关依法不起诉或督促撤案，涉案学生均回归正常学习生活。 少捕慎诉慎押促...

标签:最高人民检察院 最高人民检察院工作报告 发布日期:2023-03-08 10:14:38 Catid:2119 Status:6

362. 鄂尔多斯"后危机"时代：全民还债以物抵债盛行 [49%]

...面上是打击的。在东胜区2014年政府工作报告中，还专门提出要始终保持“打非吸”(打击非法吸收公众存款)工作的高压态势，严厉打击恶意抵顶和恶意欠债等违法行为，依托借贷管理系统全力化解多角债务，有效保持金融秩序稳定。　　但实际上，已经没有多少民间放贷人去计较所谓的“恶意抵顶”和“打非吸”了。刘胜告诉记者，在他们村，尽管大多...

标签:鄂尔多斯 全民还债 发布日期:2014-11-07 09:49:57 Catid:565 Status:6

363. 定义影子银行 [48%]

...银监会等八部委启动融资担保清理行动，对以“担保”名义宣传但不经营担保主业、从事非法吸收存款等业务的行为，予以查处和取缔。 　　央行等相关部门也正在酝酿起草P2P的监管细则，有望今年上半年发布。 　　监管协调难题 　　对于中国金融监管当局来说，将影子银行纳入监测监管体系遇到的首要难题，便是如何科学合理地界定其边界和范围，统...

标签:影子银行 发布日期:2014-01-20 09:09:10 Catid:565 Status:6

364. 聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空 [45%]

...要看企业是否具有相关金融许可经营的资质。如果没有这类资质，那么该企业的行为可能涉嫌非法经营、非法吸收公众存款或者集资诈骗； 此外，通常的诈骗手法，往往打着环保、科技等产业项目的幌子，并且对投资者许诺固定的高额回报并鼓励发展下线客户，这时，投资者一定要提供警惕，因为该投资极有可能是一个骗局； 如果有条件，还可以到现场查看公司的...

标签:聚宝 办公地 指涉 深圳 诈骗 发布日期:2015-04-21 07:20:10 Catid:565 Status:6

365. 徐洪才：我国经济可能会出现前高后低的态势 [44%]

...很快，这中间可能有一些热钱冲击，流入了，国企热钱流入，现在的情况下我们加大了对这种非法的热钱流出监管的同时，有没有一些钱蒙混过关，以正常的贸易进口的形式，以进口的形式把美元给输送到国外去。这种情况我们也要保持高度关注。因为这种内外的自己的关联企业的关联交易，通过正常的贸易渠道把钱送出去，进来的商品，量可能不一定多，但是价格可能不合...

标签:经济 季度 发布日期:2017-04-18 11:26:11 Catid:565 Status:6

366. 2018消费新时代国际论坛召开 [43%]

...院秘书长郭勇律师分析了消费金融的法律风险，认为最大的法律风险就是刑事法律风险，包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销罪。 创新人才教育研究会顾问郭永福做了“创新型国家呼唤创新人才”的主题发言，认为创新人才的培养，基础在教育。建议要抓创新人格的培养，特别要着重培养学生服务社会的创新责任感、追求真理的创新精神、敢为人...

标签:消费 金融 发布日期:2018-04-08 05:21:06 Catid:1161 Status:6

367. 邯郸百亿民间融资悲剧:很多人连生活费都扔进去了 [42%]

...了对房地产企业的贷款。为寻求自救，邯郸很多房企不得不求助于民间融资。碍于央行[微博]对非法集资的4倍利率界定，他们给出的利息也打起“擦边球”——5至10万年息1.8至2毛(18%至20%);20万到30万年息2.5至2.8毛(25%至28%);只有资金达到50万以上，才可以享受3毛(30%)的高息。　　“邯郸房地产公司民间集资的形式有很多，有通过卖房号、卖商铺集资的，也有通...

标签:民间融资 邯郸 发布日期:2014-10-23 03:46:45 Catid:565 Status:6

368. 共享单车失败者皆因没钱：时间窗口10个月前已结束 [40%]

...倒闭，他从“富二代”到“负二代”，前后不过数月。 今年8月以来，丁父涉非法吸收公众存款、町町单车运营方资金链断裂的消息接连被曝出，丁伟自己也卷入父亲案子，在看守所待了近40天，其间，町町单车办公点人去楼空、用户遭遇退款难，有媒体称其为首家“跑路”的共享单车企业，丁伟连同家人陷入巨大的信任危机之中。 丁伟反感别人说...

标签:单车 　　 共享 发布日期:2017-11-21 12:07:26 Catid:489 Status:6

369. 理念错位、资源错配：地方制度供给现成长的烦恼 [39%]

...必行。 互联网金融，也是对制度供给需求迫切的关键领域之一。发生在互联网金融领域的非法吸收公众存款案、集资诈骗案呈现出许多新特点，带来诸多监管难题。从多地检察机关受理的涉互联网金融非法集资案件看，少有被先行行政处罚的，也少有由行政机关移送处理的，基本都是案发后直接进入刑事程序，这暴露出对互联网金融活动存在监管盲区。 上海市检察...

标签:制度 企业 供给 发布日期:2018-04-16 09:36:16 Catid:565 Status:6

370. 最高人民检察院工作报告 [39%]

...川检察机关依法起诉582人，其中12名骨干分子被判处十年以上有期徒刑。坚持全链条打击，起诉非法买卖电话卡和银行卡、提供技术支持、帮助提款转账等犯罪从2018年137人增至2022年13万人；对情节较轻或受骗、胁从参与帮助信息网络犯罪的，从宽处理、教育为主。8所院校57名学生跨省实习，误入诈骗团伙，检察机关依法不起诉或督促撤案，涉案学生均回归正常学习生活。会同...

标签: 发布日期:2023-03-17 04:47:50 Catid:565 Status:6

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