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351. 十四届全国人大常委会第九次会议在京举行 审议学位法草案、关税法草案等 赵乐际主持 [100%]

...务院委托，工业和信息化部副部长、国家原子能机构主任张克俭作了说明。 为预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动，维护国家安全、社会公共利益和金融秩序，国务院提出了关于提请审议反洗钱法修订草案的议案。受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜作了说明。 为全面落实党的二十届二中全会通过的《党和国家机构改革方案》以及十四届全国人大一次会议批准的...

标签: 发布日期:2024-04-24 09:55:14 Catid:565 Status:6

352. 不堪入目！90后女主播靠色情表演获利上百万！特大跨境涉黄直播平台被一锅端 [100%]

...运营模式和主要涉案人员身份。该团伙由境外幕后老板、境外技术团队、境外运维团队、专业洗钱团队、境内主播、充值代充、家族长、推广营销人员等多个层级组成，组织严密、分工明确、反侦查意识极强。 经办民警介绍，为了逃避侦查，位于团伙高层的犯罪嫌疑人作案时均在境外活动，在境内只招募层级较低的平台服务人员及女主播等，通过国内及境外即时聊天工具...

标签:涉黄网络直播 色情表演 色情直播 发布日期:2020-07-02 11:58:45 Catid:1830 Status:6

353. 华贵保险积极开展315消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...服务等方面的金融政策，帮助新市民正确认识和使用各类金融服务，送上适用的防范诈骗、反洗钱等技巧，增强新市民风险防范意识，提升风险识别能力。 进校园：聚焦特殊群体学生 如今社会时常出现特殊人群在经济、生存等方面遭受不法分子侵害的事件。 3月15日，华贵保险总公司、贵州分公司315宣传教育活动走进铜仁市特殊教育学校，铜仁市银...

标签: 发布日期:2023-03-17 05:37:22 Catid:1940 Status:6

354. 住建部等6部门：加强房屋网签备案信息共享 [100%]

...屋网签备案数据，为相关单位和个人办理抵押贷款、纳税申报、住房公积金提取或者贷款、反洗钱、居住证和流动人口管理、司法案件执行等业务提供便捷服务。对能通过信息共享获取房屋网签备案数据的，不再要求当事人提交纸质房屋买卖、抵押、租赁合同。 二是优化住房商业贷款办理服务。金融机构可通过房屋网签备案系统实时查询新建商品房、二手房网签备案合同...

标签:住建部 房屋网签备案 发布日期:2020-07-16 08:48:11 Catid:565 Status:6

355. 香港通过《稳定币条例草案》，京东币链科技解读“里程碑时刻” [100%]

...者有权向发行者按面额赎回稳定币，且需要在合理的时间内处理；三是全面风险管理，遵守反洗钱和风险管理措施、披露义务、审计要求和关键人员的适当性标准。 京东币链作为香港稳定币发行人沙盒的参与方，我们将严格遵守《条例》的内容，积极与全球合作伙伴及监管共同落地更多场景、构建产业生态推动产业的健康合规可持续发展。 问：在香港地区稳定币发...

标签:香港 京东 供应链金融 发布日期:2025-05-26 01:36:01 Catid:1828 Status:6

356. “天网2020”行动八个月追回七百九十九名外逃人员 [100%]

... “国际追赃一向比国际追逃还要困难，因为不法资金的流向多元化，违法所得容易被洗钱、被挥霍，而且各国有关个人财产的法律保护制度、银行存款隐私制度等方面的规定并不一致。”王文华说。 北京师范大学国际反腐败教育与研究中心主任、G20反腐败追逃追赃研究中心研究员彭新林认为，相比于外逃人员的绝对数量和转移境外的腐败资产数额，我国追回...

标签:天网2020 反腐败 追赃 发布日期:2020-10-22 10:02:54 Catid:1830 Status:6

357. 浙江稠州金租：以“硬核风控”护航高质量发展 [100%]

...p>围绕监管要求和业务发展需求，稠州金租坚持 “制度先行、动态优化”。搭建了涵盖反洗钱、内控合规、案件预防、消费者权益保护等 20 余项专项制度。从“依法合规、内部控制、覆盖业务与授权、客观可行、严谨防范、配套实施”六大维度，形成一年一检的动态优化机制。全面评估制度有效性。去年，累计修订制度漏洞12项，确保规则与业务同频共振。 ...

标签: 发布日期:2025-03-25 03:25:44 Catid:479 Status:6

358. 央行营管部：保持对经营贷、消费贷等监督核查力度 [100%]

...地方法人银行房地产贷款集中度管理。法治央行建设不断深化，强化支付结算、货币金银、反洗钱、征信、跨境资金等领域的监管、执法检查与处罚，全面推进金融业综合统计，辖区金融治理体系进一步完善。稳妥处置重点领域、重点机构风险。完善防范金融风险“打早打小”长效机制。 积极服务首都改革开放新格局。支持北京“两区”建设政策落地见效。...

标签: 发布日期:2021-08-06 10:36:33 Catid:565 Status:6

359. 领雁科技沈建：客户深度经营助推金融服务数字化转型 [100%]

...，同时深入布局产业金融系列产品和解决方案。” 领雁科技智能风控主要的产品有反洗钱、反欺诈、审计、监管报送等，具备完整的管理与监控手段、精准深入的数据分析能力、丰富的专家模型，专业的知识库等优势，在赛迪顾问《2021年度中国银行业IT解决方案市场份额研究分析报告》中排名位列前茅,其中审计与稽核市场占有率在银行业中位列第一，反洗钱位列第二...

标签: 发布日期:2023-07-27 03:46:29 Catid:1940 Status:6

360. 多部委酝酿互联网金融监管办法 [100%]

...> 　　有接近央行人士对《第一财经日报》表示，央行的一系列监管政策主要是基于安全和反洗钱的考虑：一方面，虚拟信用卡和二维码支付仍存在一定安全隐患;另一方面，第三方支付机构是弱实名账户，无法做到银行那样完全实名制账户，这可能会对反洗钱造成障碍。 　　“第三方支付本质上是一种小额、更便捷的支付手段，作为银行的一个补充。”一名银行...

标签:监管 支付 互联网 发布日期:2014-03-24 05:09:12 Catid:565 Status:6

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