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331. 自由贸易账户业务正式落地 金融改革拓开想象空间 [100%]

... 　　据介绍，风险问题是系统验收的重要内容。比如柜面验收，专门考核展业三原则、反洗钱、反恐融资等内容，这一点比原来银行在反洗钱等方面的要求高很多。“通过这样的一套体系，使银行的自身建设上了一个台阶。”黄涛说。 　　央行上海总部副主任、上海分行行长张新介绍，人民银行上海总部将继续根据上海市各金融机构的相关制度和系统准备情...

标签:账户 自由贸易 上海 业务 发布日期:2014-06-19 03:30:58 Catid:565 Status:6

332. 博物馆里的红色金融思政课 [100%]

...教育基地。包括与广东省银保监局共建清廉金融文化基地、在广州地区设立首个高校挂牌的反洗钱实践教育基地、与中国人民银行广州分行和广东省公安厅合作构建多方联动的反洗钱教学科研平台等。 学校也因此获行业内外的高度认可。2023年9月，学校加入全国高校“红色金融育人联盟”并成为首批会员；同年11月，学校被国家金融监督管理总局主管的中国金融思想...

标签: 发布日期:2025-04-24 04:22:18 Catid:1830 Status:6

333. 揭"银行卡套餐"网售灰色链条："明码标价"… [100%]

... “长期销售各大银行卡，整套包括储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡，可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂等。”如此明目张胆的“广告”，不时充斥在各类论坛和社交媒体中。《证券日报》记者近日调查发现，任何人只要花上500元-1500元，就能在网上买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡绑定的手机卡等一系列卡片和证件，身份...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:36:58 Catid:922 Status:6

334. 耽视比特币 [100%]

...> 　　在风险警示中，中国央行指出，比特币存在着“较高的投机风险”和“较高的洗钱风险”，“比特币的相关交易市场仍处自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障”，同时，“由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

335. 数字货币稳步推进 动态监管成关键 [100%]

...和贮藏等环节成本较高，流通体系层级多，且携带不便、易被伪造、匿名不可控，存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险，实现数字化的必要性与日俱增。中信证券研究部研究员肖斐斐表示，发行央行数字货币，首先，有利于央行更好地发挥货币当局职能，包括宏观审慎、货币调控、反洗钱与资金监控等；其次，可能改变支付市场格局，一些新兴支付方式将出现，与之相...

标签: 发布日期:2018-03-19 10:15:10 Catid:479 Status:6

336. 央行数字货币下月试点测试，对比支付宝、微信支付有哪些异同？ [100%]

...成本，提高金融运行效率。此外，数字货币系统有助于追溯交易动态和资金流向，有利于防范洗钱等违法交易行为。 毕彤彤：数字货币的落地不会一蹴而就，会有一个普及的过程。但可以肯定的是，央行数字货币的发行及落地，将会更进一步推动中国“无现金社会”的发展进程。对民众来说，日常生活中使用“电子现金”的场景会进一步增多。而偏远地区的...

标签: 发布日期:2020-04-28 03:20:33 Catid:565 Status:6

337. 解密比特币生财链：热点集中在挖矿和交易 [100%]

...示，比特币之所以引起人行等部门的注意，更重要的原因在于在各国的实践中比特币已经成为洗钱等不法行为的温床，监管担心对金融体系安全构成影响。徐栋也表示，作为一种虚拟货币，比特币没有购买力和使用价值，其市场需求在于被各国一些不法分子用于洗钱。　　而这正是监管部门最为担心的。就在此前监管部门的通知中也表示：“由于比特币交易具有匿名性...

标签:中国 信徒 关注 大妈 发布日期:2013-12-16 11:54:45 Catid:1159 Status:6

338. 金融改革创新为自贸港建设营造优良金融生态环境 [100%]

...理、综合治理。 截至目前，海南省涉诈个人银行账户数已连续6个月下降。制定打击治理洗钱犯罪三年行动方案，积极推动洗钱及上游犯罪案件的立案、侦破。深化金融消费权益保护，加快“一站式”金融纠纷多元化解机制建设。以上措施的落实，为自贸港建设营造了优良的金融生态环境。（陈文杰 李力）

标签: 发布日期:2022-12-28 08:21:39 Catid:565 Status:6

339. 数字货币5月到账，使用前你还要知道这些知识 [100%]

...成本，提高金融运行效率。此外，数字货币系统有助于追溯交易动态和资金流向，有利于防范洗钱等违法交易行为。 毕彤彤：数字货币的落地不会一蹴而就，会有一个普及的过程。但可以肯定的是，央行数字货币的发行及落地，将会更进一步推动中国“无现金社会”的发展进程。对民众来说，日常生活中使用“电子现金”的场景会进一步增多。而偏远地区的...

标签:数字货币 知识 发布日期:2020-04-28 02:56:48 Catid:1830 Status:6

340. 中国建设银行哈尔滨住房支行以“六个聚焦”助力实事办好 [100%]

...身边。 透过“如何正确理财”“警惕高利诱惑”“怎样识别假币”“防范洗钱犯罪”“出租出借个人账户的危害”“反洗钱与反非法集资”等金融知识的宣传讲解，让老百姓认识到掌握这些金融知识、提高金融风险防范意识，在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险等方面的重要作用，进一步提升了广大群众的金融知识水平和保障自...

标签:中国建设银行 哈尔滨住房支行 发布日期:2021-08-31 03:00:51 Catid:1828 Status:6

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