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331. 人保寿险辽宁省分公司召开“优年成”双税优培训班 [100%]

... width="600" style="border: 0px;" /> 本次培训最后邀请省公司合规部王博老师做《保险从业人员反洗钱实务》专题讲授，提升内外勤伙伴合规意识，共筑反洗钱防线。（中国经济网）

标签: 发布日期:2025-02-25 04:09:57 Catid:1940 Status:6

332. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。监管风暴升级11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:37:25 Catid:922 Status:6

333. 广州交通增强城市公共交通应急救援能力 [100%]

...险”能力，确保文明守法出行。在中国农业银行广州天河支行“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”宣传互动摊位，市民可以了解和防范洗钱风险的知识。 除活动现场互动摊位外，参赛市民还可以通过低碳出行的方式，前往广州市人民防空宣传教育馆、广州地铁博物馆、广州一汽巴士文化展厅等多个科普场馆打卡，通过游戏互动、VR体验、趣味问答等形式，...

标签: 发布日期:2024-12-02 04:56:41 Catid:1830 Status:6

334. 央行发文支持三大自贸区建设：扩大人民币跨境使用 [100%]

...监管。在对广东自贸区的意见中，人民银行尤其指出，要加强跨境资金流动风险防控；加强反洗钱、反恐融资管理。 　　中国人民银行关于金融支持中国（广东）自由贸易试验区建设的指导意见 中国人民银行广州分行，深圳市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 为贯彻落实党中央、国务...

标签:自贸区 跨境 人民币 发布日期:2015-12-11 02:36:41 Catid:565 Status:6

335. 金融科技强势助阵 汇付天下瞄准风险管理输出 [100%]

...、行为画像识别等多项自主研发技术的汇付天下，将这些技术不仅应用到风控中，更运用到反洗钱工作当中，重点提升在客户识别方面的效率和侦测能力。通过多年业务积累和不断完善，汇付天下自建的反洗钱系统，其在身份识别系统、规则引擎和模型效率方面都十分高效，由此也获得了商户和监管部门的一致认可。作为“金融支付第一股”，除了在自身业务领域不断提...

标签: 发布日期:2018-08-20 11:45:00 Catid:479 Status:6

336. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。 监管风暴升级 11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构为无...

标签: 发布日期:2017-11-24 09:00:00 Catid:482 Status:6

337. 七年扎根再出发，稠州银行绍兴分行迁址镜湖新区 [100%]

...知识宣传集市游园活动，将专业金融知识转化为可参与、可互动的沉浸式体验。防非扫清、反洗钱、反诈等宣传内容以游园打卡、趣味问答、情景模拟等形式呈现，到访客户在办理业务之余，通过参与小游戏、集章兑礼等方式，轻松掌握识别非法集资、防范电信诈骗、远离洗钱陷阱等实用技能。

标签: 发布日期:2026-08-05 04:10:18 Catid:2202 Status:6

338. 金华105万余人在线观看直播，全民共享反诈“营养大餐” [100%]

...对转账信息，切勿盲目转账。 此次活动还邀请了公安部特聘反诈专家，从当前最新的诈骗洗钱手段为切入点，分析诈骗团伙“上下分”洗钱套路，提醒大家保护好自己的个人账户，以免被诈骗团伙利用造成不良严重后果。 本次直播通过新华社现场云、央视新闻APP、广众网等平台同步，金华市平安办、打击治理电信网络违法犯罪工作联席办发动全市政府部门、...

标签: 发布日期:2020-06-30 10:11:17 Catid:481 Status:6

339. 陈伟：防范跨境金融风险 让金融精准服务实体与民生 [100%]

...为金融市场筑牢稳定底盘。 第二，从严筑牢跨境金融安全防线，严厉打击非法资金外逃与洗钱行为。在主要经济体利率高位、跨境套利动机增强背景下，境内资金违规跨境流动风险有所上升，部分不法分子借助虚拟资产、地下钱庄等渠道规避跨境金融监管，隐蔽转移资产、实施跨境洗钱，风险隐蔽性强、传导速度快。建议强化穿透式监管与全链条封堵，常态化整治虚拟资...

标签:金融安全 发布日期:2026-10-21 02:41:00 Catid:1830 Status:6

340. B2B跨境支付平台XTransfer发力国际市场，助力中越贸易高质量发展 [100%]

...付领域的创新解决方案，助力其全球展业。XTransfer通过与国际知名银行合作，建立了完善的反洗钱和反欺诈风控体系、智能风控系统，帮助中国大陆卖家完成反洗钱审查和跨境货币申报，越南买家以合法途径汇款到中国大陆地区，告别账户冻结，让买卖家都不用再担心资金安全。”上述负责人补充道。 据悉，XTransfer现已服务超过千家海外贸易企业，并有数万家企业正...

标签: 发布日期:2023-12-27 05:45:46 Catid:1280 Status:6

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