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3301. 实际控制人坦白：中晋系运作模式就是“庞氏骗局” [100%]

...陆续被全部控制。 5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行。 据调查，“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。 徐勤亲口向记者证实：公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还...

标签:庞氏骗局 中晋系 发布日期:2016-05-16 10:02:32 Catid:565 Status:6

3302. “活水”引向脱贫攻坚 贵州金融行业助力脱贫攻坚成果报道(一） [100%]

...进地方金融条例出台和建设“贵州金融云”；在建立政府债务信息联动机制的基础上，对非法集资保持高压态势，保护人民群众“钱袋子”。2018年，贵州非法集资新发案件数131件，涉案金额21亿元，与2017年同比分别下降64.6%和12.5%，全省非法集资案件立案数和涉案金额连续3年实现双下降，最大限度降低非法集资犯罪造成的经济损失和社会危害。 龚雁说，在下...

标签:脱贫攻坚 金融行业 精准扶贫 金融风险 涉农贷款 发布日期:2019-08-05 03:59:53 Catid:565 Status:6

3303. 野蛮生长必生疾患 P2P网贷平台“倒闭潮”引爆 [100%]

...权、转移资金、短贷长投等操作大量存在，不少P2P网站已超越信息中介属性，变身网络版民间非法集资平台;而监管缺失更是为其野蛮生长提供了空间。 　　迅速发展“倒闭潮”升级 　　P2P意为撮合个人借贷需求的网络中介。这一来自海外的新兴业态近年来在中国发展迅猛。网贷之家测算，全国P2P网站今年底将突破800家，全年P2P成交额将达到1000亿元，投资人规...

标签:p2p 发布日期:2013-11-20 09:43:20 Catid:1159 Status:6

3304. 证监会2016年开出218份罚单 罚没款总计43亿元 [100%]

...勉尽责依法受到相应处罚。 场外配资中的违法案件中，恒生网络、同花顺公司、铭创公司非法经营证券业务，分别被处以约43946万元、870万元、3797万元罚没款处罚；广发证券、海通证券、华泰证券、方正证券未按规定对客户身份信息进行审查了解，分别被处以约2721万元、11460万元、7293万元、2358万元罚没款处罚；福诚澜海、南京致臻达、浙江丰范、臣乾金融、黄辰爽、杭...

标签:证监会 行政处罚 发布日期:2017-01-03 09:29:31 Catid:1159 Status:6

3305. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

...蔽等特点，一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，其监管上存在的漏洞给警方及时冻结被骗资金和侦破案件造成障碍。部分平台成诈骗温床北京市公安局统计，2015年以来，当地成立的打击防范电信犯罪领导小组，累计已经帮助受害人挽回十几亿元的损失。公安机关调查发现，七成被骗资金是通过...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

3306. 可疑猪肝堆了一地 华江公路"内脏黑市"招摇过市已一年 [100%]

...两区临界点的华江大桥上，由于对监管职责范围的争议，在很长一段时间里，这座桥俨然成为非法食品交易的“避风港”。　　可疑猪肝凌晨堆了一地　　根据市民提供的线索，7月29、31日两天的凌晨四点，记者来到紧邻江桥批发市场华江分场的华江大桥上暗访。　　离大桥还有两百米远时，记者已经听到桥上传来了一阵阵吆喝叫卖声。在约百来...

标签: 发布日期:2014-08-04 10:06:54 Catid:478 Status:6

3307. 该整治的整治 嘉定教育培训市场整顿力度空前 [100%]

...定新城（马陆镇），一方面督促引导符合条件的机构尽快申领办学资质，另一方面向家长告知非法培训机构存在的隐患。去年底，上海市人民政府办公厅转发市教委等四部门制订的《上海市民办培训机构设置标准》《上海市营利性民办培训机构管理办法》《上海市非营利性民办培训机构管理办法》的通知（简称“一标准两办法”），并于今年1月1日起实施。“一标准...

标签: 发布日期:2018-08-29 07:48:55 Catid:478 Status:6

3308. 民生镇江支行全年“在线” 守护你的“钱袋子”超贴心 [100%]

...条管理，开展合规培训与履约检查；加强个人信息保护与营销宣传管控，杜绝虚假误导；围绕非法集资、电信诈骗等开展常态化风险排查，从源头筑牢合规防线。这套“硬核”治理体系，为消保工作提供了坚实的制度保障。 精准滴灌重点群体，传递金融民生温度 消保的深度，在于对差异需求的敏锐洞察与温情回应。民生银行镇江支行围绕老年群体...

标签: 发布日期:2026-03-27 07:20:13 Catid:1940 Status:6

3309. 中国电信重拳出击通讯信息诈骗专项行动 [100%]

...建立了涉案号码紧急关停绿色处置通道，并在IT系统中增加停机类型为“电话涉嫌通讯信息非法犯罪，接上级通知强停”。 各地区电信分公司积极配合当地公安部门开展打击通讯信息诈骗工作，辽宁、浙江、云南等省公司与省公安机关建立了省内号码关停机制。苏州公司与苏州市公安局在进一步建立联动工作协调机制的同时，派驻专人到公安局110指挥中心进行现场...

标签:中国电信 重拳 诈骗 专项 行动 发布日期:2016-02-25 07:21:32 Catid:1159 Status:6

3310. 金融课堂开讲！建设银行山东省分行：“金融消保校园行”开学季全面展开 [100%]

...”。通过向在座的师生代表介绍了该行在山东航空学院建立的“金融知识宣传教育,防范非法金融活动”一站式金融服务场所，邀请新生代表加入“金蜜蜂消保宣教大使”。二是上好一堂反诈课。讲座围绕用卡安全及防诈骗、远离校园贷等内容，帮助大学生树立正确的金融理念和消费观。三是发起防诈反诈倡议。活动最后集中带领大学生们一起宣读《大学生防诈...

标签: 发布日期:2024-09-29 10:48:23 Catid:1932 Status:6

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