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321. 银监会规范四类影子银行业务 未提互联网金融 [67%]

...自担的非金融机构，要通过行业自律组织建立规范，不得吸收存款、不得发放高利贷，不得用非法手段收贷，银行业金融机构按规定与小额贷款公司发生的融资业务要按照一般商业信贷业务，典当行和融资租赁等非金融机构要严格限制，典当行要回归典当主业，不得融资放大杠杆，融资租赁公司要依托适宜租赁物，不得转借银行贷款和相应资产。 　　小额贷款公司由保监...

标签: 发布日期:2014-01-07 10:38:29 Catid:565 Status:6

322. P2P监管要点渐明 “优选理财”模式尚待认定 [66%]

...划存续期内，资金一直锁定在第三方支付公司账户，此举在方便个人投资者的同时，是否涉嫌非法吸收公众存款，还需做进一步研究。”最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华在上述闭门会议上指出。 　　王博也分析认为，目前这种业务模式从监管和市场层面来讲，尚没有定论，有待于监管层认定。一般来说，这种模式初衷是好的，希望给投资人更好的用户体验。但在...

标签:资金 p2p 平台 监管 发布日期:2014-06-17 03:44:00 Catid:565 Status:6

323. 边跑路边开店，预付卡“卡跑跑”为何能一骗再骗？ [66%]

...，建立严重失信主体名单，将关门跑路、一年内因违反规定受到两次以上行政处罚，以及存在非法吸收公众存款、集资诈骗等情形的单用途预付消费卡经营者，纳入严重失信主体名单。但记者在上海市商务委官方网站查询发现，GuCycle并不在上海地区登记在册的发行单用途预付卡企业中。业内人士表示，规定要求经营者应当及时、准确、完整地传送发卡数量、预收资金等信...

标签: 发布日期:2019-03-22 09:55:40 Catid:478 Status:6

324. 浙江商人称为报恩免费帮官员放贷1400万，780万成坏账被起诉全额赔偿愤而举报 [66%]

...5分；张某借款200万元；陈某借款50万元，月息3分。出借人均为杨某仙。“郑卫峰是因为涉嫌非法吸收公众存款，已被公安机关立案侦查。张某和陈某因生意失败，暂时无力偿还。”罗巍称。 据2019年3月21日浙江三门县公安局经侦大队发布警情通报显示，2019年3月20日，三门县公安局对三门银强金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。工商登记信息中，...

标签:放贷 非法集资 发布日期:2020-08-14 03:10:49 Catid:565 Status:6

325. 边跑路边开店，预付卡“卡跑跑”为何能一骗再骗？ [65%]

...，建立严重失信主体名单，将关门跑路、一年内因违反规定受到两次以上行政处罚，以及存在非法吸收公众存款、集资诈骗等情形的单用途预付消费卡经营者，纳入严重失信主体名单。 但记者在上海市商务委官方网站查询发现，GuCycle并不在上海地区登记在册的发行单用途预付卡企业中。业内人士表示，规定要求经营者应当及时、准确、完整地传送发卡数量、预收资金等...

标签: 发布日期:2019-03-22 01:25:00 Catid:484 Status:6

326. 赣州现首例房企破产案：老板欠债近20亿涉合同诈骗 [65%]

...法定代表人曾长发已被上犹警方以涉嫌合同诈骗罪名控制。据知情人士透露，曾长发恐还涉嫌非法吸收公众存款、抽逃资金和职务侵占等多项罪名。　　目前，施工方、债权方已到法院登记债权。根据债权人提供的当地法院公布的数据显示，长发置业所登记的债权申报人73户，申报金额2.67亿元;银信置业债权申报人240户，申报金额16.93亿元;两公司总计债权申报人313人，申报...

标签:置业 赣州 发布日期:2015-01-05 04:11:41 Catid:565 Status:6

327. 行业舆情：一边携款跑路一边公然开店，预付卡“卡跑跑”为何能一骗再骗？ [65%]

...，建立严重失信主体名单，将关门跑路、一年内因违反规定受到两次以上行政处罚，以及存在非法吸收公众存款、集资诈骗等情形的单用途预付消费卡经营者，纳入严重失信主体名单。但记者在上海市商务委官方网站查询发现，GuCycle并不在上海地区登记在册的发行单用途预付卡企业中。业内人士表示，规定要求经营者应当及时、准确、完整地传送发卡数量、预收资金等信...

标签: 发布日期:2019-03-22 01:27:50 Catid:483 Status:6

328. 原义乌第二大富豪“丁氏兄弟”出事！ [65%]

...事拘留。相关事项尚待公安机关进一步调查。同日，公司实际控制人丁尔民通知公司，因涉嫌非法吸收公众存款被义乌经侦立案调查，义乌市公安局对其出具《取保候审决定书》，决定对其取保候审，期限自8月8日起算。相关事项尚待公安机关进一步调查。 ...

标签:义乌 丁氏兄弟 金融犯罪 发布日期:2020-08-13 11:02:24 Catid:1830 Status:6

329. 行业舆情：一边携款跑路一边公然开店，预付卡“卡跑跑”为何能一骗再骗？ [65%]

...，建立严重失信主体名单，将关门跑路、一年内因违反规定受到两次以上行政处罚，以及存在非法吸收公众存款、集资诈骗等情形的单用途预付消费卡经营者，纳入严重失信主体名单。但记者在上海市商务委官方网站查询发现，GuCycle并不在上海地区登记在册的发行单用途预付卡企业中。业内人士表示，规定要求经营者应当及时、准确、完整地传送发卡数量、预收资金等信...

标签: 发布日期:2019-03-22 01:25:04 Catid:483 Status:6

330. 柳州首富非法吸储成员集体失联 多单位连夜开会 [65%]

　　柳州首富倾覆 　　——正菱集团非法吸储案调查 　　一家位列全国民营企业500强、连续多年被权威部门评为“重合同守信用”的大型民企，一位曾荣登胡润百富榜、被誉为“柳州首富”的草根创业者，却在短短数年间深陷巨额债务的泥潭。不仅银行贷款的命脉被渐渐收紧，其民间的高息借贷更是连利息都无法支付，被执法部门立案调查...

标签:柳州 银行 广西 记者 发布日期:2014-06-04 03:55:45 Catid:565 Status:6

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