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311. 2000万农行“理财产品”成飞单 回应:非本行发售 [69%]

...无足够证据证明理财产品是在农行内部购买。 回应还称，据了解，目前朝阳警方以“非法吸收公众存款罪”对“中投汇富公司”立案。针对客户诉求，农行建议客户通过司法途径依法解决问题。 而对于客户经理李某的身份和农行对员工的监管是否存在问题，农行北京市分行均未作出回应。 ■ 声音 如系...

标签:成飞 本行 发售 产品 发布日期:2015-04-23 08:21:26 Catid:565 Status:6

312. 专家：P2P行业问题平台倒闭将趋于常态化 [68%]

...红线：一是要明确平台的中介性;二是明确平台本身不得提供担保;三是不得搞资金池;四是不得非法吸收公众存款。　　此外，平均回报率在17%左右的“高收益率”是P2P急速发展的最大利器，但因为不断出现的平台倒闭跑路现象与监管的临近，P2P投资收益已经“降温”不少。网贷之家的监测数据显示，自今年2月以来，网贷综合收益率便呈现逐月递减的趋势。9月...

标签:P2P 问题平台 发布日期:2014-10-14 05:49:42 Catid:565 Status:6

313. 董事长今年离职凶猛？事实并非如此！ [68%]

...，部分公司董事长变更的原因是身涉违法违规事项：九有股份董事长韩越，离职的原因是涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；*ST众和董事长许建成，因为涉嫌合同诈骗被逮捕；华北制药董事长郭周克则是严重违纪；*ST保千原董事长涉嫌恶意侵占公司利益失联后，公司董事长出现变更。此外，对于董事长辞职系为减持铺路的猜测，暂没有明显的数据...

标签: 发布日期:2018-10-15 10:15:21 Catid:479 Status:6

314. 伪P2P平台挂羊头卖狗肉 仅10万便可建网站圈钱 [68%]

...贷、拍拍贷等55家P2P机构签署了行业自律公约。　　11月25日，由银监会牵头的九部委处置非法集资部际联席会议上，央行对P2P行业未来的发展提出了一些界定意见，这被业界解读为监管层准备将P2P行业纳入监管的信号。令人鼓舞的消息来自12月3日，由央行下属中国支付清算协会发起成立的互联网金融专业委员会的75家会员单位中，P2P行业公司占据了10个席位，分别是宜信、...

标签:平台 p2p 行业 记者 发布日期:2013-12-16 11:58:11 Catid:1159 Status:6

315. 转型两年 万家乐亮起*ST红灯 [67%]

...（以下简称“余杭分局”）下发的《查封决定书》，当中提到余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。根据有关规定，余杭分局决定查封浙江翰晟办公场所，现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对浙江翰晟部分电脑、文件资料、银行U盾等物品进行了查封。另外，浙江翰晟基本存款...

标签: 发布日期:2018-12-21 08:25:18 Catid:487 Status:6

316. 最高法司解出台逾半年 民间借贷纳入监管风险大降 [67%]

2015年年底，国内风头最劲的网贷平台——“e租宝”，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查，涉案金额超过500亿元。 近年来，我国民间借贷纠纷大幅攀升，诉讼标的额逐年提高，已经成为继婚姻家庭之后第二位民事诉讼类型。 去年8月，最高人民法院发布《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。权威专家指出，司法解释顺应了中国...

标签:借贷 利率 民间 发布日期:2016-03-15 08:22:32 Catid:565 Status:6

317. 银保监会有关部门负责人接受记者采访 [67%]

...新财富集团操纵河南、安徽5家村镇银行，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式非法吸收并占有公众资金，篡改原始业务数据，掩盖非法行为。根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解，而且也未获得额外的高息或补贴。因此处置方案确定对这些客户的本金分批垫付。由于原来的后台数据被犯罪团伙隐瞒或删改...

标签: 发布日期:2022-07-18 11:47:28 Catid:565 Status:6

318. 证监会“重拳治乱” 长效治理场外配资 [67%]

...实名登记制度，致使上市公司治理和信息披露制度失去根基，同时也为内幕交易、操纵市场、非法吸收公众存款、金融诈骗等违法违规行为提供了逃避监管执法的“庇护所”，削弱了监管执法的有效性，致使侵害中小投资者合法权益的情形呈多发态势，背离资本市场赖以存在的“三公”原则。 证监会强调，证券公司应当严格落实证券交易实名制，并了解自己...

标签:场外配资 金融风险 发布日期:2016-12-08 09:02:36 Catid:565 Status:6

319. “雷”声不断的P2P网贷还有未来吗？ [67%]

...2P网贷行业的另一大困境是缺乏法律层面的支撑，目前业务模式下，网贷平台易触及刑法第176条非法吸收公众存款罪或刑法第192条的集资诈骗罪，P2P网贷平台并非银行，只要吸储就构成犯罪。这种情况下，往往就会产生一种奇观，当借款企业还不上P2P网贷平台的借款后不但不怕，还能威胁反制平台，主动披露逾期点炮，把平台的老板高管送进看守所，“雷”掉平台。P2P网...

标签: 发布日期:2018-07-19 06:34:07 Catid:479 Status:6

320. 海沧投资5亿骗局揭底：有限合伙理财跑路事件调查 [67%]

...均为债权投资)，给投资人创造回报。　　而监管的长期缺失，也让有限合伙理财领域成为非法集资、集资诈骗、职务侵占的重灾区。　　卷款跑路　　“7月11日开始有投资者不断来报案，7月12日我们召集相关部门以非法吸收公众存款罪立案，因为只有立案了才能网上追逃、控制人，现在觉得立非吸可能并不合理，是非吸还是集资诈骗、合同诈骗...

标签:投资 海沧 发布日期:2014-07-23 12:51:58 Catid:565 Status:6

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