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301. 这类公司频频卷款跑路！房东、租客都被坑惨 [69%]
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...关系，有可能是合同诈骗罪或者是普通的诈骗罪。假如他对资金的使用严重不负责任，可以是非法吸收公众存款罪或者是集资诈骗罪。
法律专家指出，像岚越公司这样的房屋托管公司，其实质从事的是类金融的资产托管业务。
华东政法大学教授 毛玲玲：这种情况，它的风险是显而易见的，而...
标签:房屋托管
发布日期:2020-09-08 11:41:07
Catid:1830
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302. 邀请他人获得奖励 赚钱类App拉人头攒金币涉嫌传销 [69%]
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...一些App以区块链作为噱头,煽动用户购买或通过拉人头的方式获得虚拟货币,这种行为可能会涉及非法吸收公众存款、诈骗等犯罪；一些阅读、播放类App,很多内容存在色情、暴力等低俗因素,甚至包含一些卖淫信息,传播这些内容可能涉及传播淫秽物品罪、介绍卖淫罪等；另外,这些App在注册时都会要求用户填写详细的身份资料和银行卡、支付宝等信息,App的所有者可能通过贩卖用户...
标签:传销 赚钱类App
发布日期:2019-08-09 11:11:01
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Status:6
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303. 支付宝备付金年利近亿元 或异变为影子银行 [69%]
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...房，或者进行民间借贷，这些机构对交易款项有直接的支配权，并不服从监管和银行的介入，非法使用往来资金，备付金的产生过程相当于变相揽储，也就成了“影子银行系”的一部分。 记者获悉，截至2013年12月，国内共有250家第三方支付机构取得牌照，仍有大量第三方支付企业游离于央行监管范围之外。 “像支付宝、财付通这样的互联网巨头，...
标签:支付 银行 第三方
发布日期:2014-06-03 04:33:10
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304. 以完成任务赚钱为噱头 赚钱类App拉人头涉嫌传销 [69%]
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...一些App以区块链作为噱头,煽动用户购买或通过拉人头的方式获得虚拟货币,这种行为可能会涉及非法吸收公众存款、诈骗等犯罪；一些阅读、播放类App,很多内容存在色情、暴力等低俗因素,甚至包含一些卖淫信息,传播这些内容可能涉及传播淫秽物品罪、介绍卖淫罪等；另外,这些App在注册时都会要求用户填写详细的身份资料和银行卡、支付宝等信息,App的所有者可能通过贩卖用户...
标签:赚钱类App 弹窗广告 涉嫌传销
发布日期:2019-08-09 08:45:38
Catid:1159
Status:6
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305. 支付宝备付金收益秘密 8000万利息是否该归消费者? [69%]
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...房，或者进行民间借贷，这些机构对交易款项有直接的支配权，并不服从监管和银行的介入，非法使用往来资金，备付金的产生过程相当于变相揽储，也就成了“影子银行系”的一部分。 记者获悉，截至2013年12月，国内共有250家第三方支付机构取得牌照，仍有大量第三方支付企业游离于央行监管范围之外。 “像支付宝、财付通这样的互联网巨头，...
标签:付金 支付 机构 银行 第三方
发布日期:2014-06-04 03:49:14
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306. 民间融资监管开启"温州范式" 三类主体列正面清单 [69%]
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...融界、政界等社会各界对有关民间借贷的界定模糊不清或各执一词，导致对合法的民间借贷与非法的民间借贷界线不明、适用法律不一。 《条例》规定，民间借贷是指自然人之间、自然人与非金融企业和其他组织之间进行借贷，或者非金融企业之间进行临时调剂性借贷。《实施细则》根据温州的实际，对其内涵作了进一步的延伸和扩充：民间借贷包括“合会”...
标签:民间 借贷 融资
发布日期:2014-02-26 05:56:41
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307. 理财网站生意经：基金资管产品成新目标 [69%]
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...有份额，保护力度较差。” 与此同时，上海某律师还指出，上述一些网站或存在非法集资的嫌疑，“类似信托100，通过网站这种公众媒介，征集投资者授权，再把资金投到信托计划，这类似公开非法吸收公众存款，虽然它吸收的存款不是存入银行，而是购买信托产品，但是这种公开推介在中国并不允许。因为在中国从事公开的金融业务，必须有相应牌照，比如...
标签:产品 信托 投资
发布日期:2014-05-26 03:41:43
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308. 汪涵道歉了 [69%]
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爱钱进（北京）信息科技有限公司涉嫌募集资金已被北京东城区公安经侦部门以非法吸收公众存款罪立案侦办。资料显示，该公司建立于2014年，注册资金10亿元人民币。企查查数据显示，爱钱进是一个P2P借贷和理财、互联网金融服务网站，是上海榕数网络科技有限公司的全资子公司，成立于2014年，注册资本10亿元，董祺为法定代表人。企查查显示，谢飞为爱钱进...
标签:金融产品
发布日期:2020-07-03 08:17:27
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309. P2P网贷平台陷短命怪圈 监管思路明确划定四条红线 [69%]
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...几点：首先是诈骗自融，即一些平台设立时的目的可能就是诈骗，吸金一笔后跑路;其次是涉嫌非法集资被查，比如今年初浙江开始对P2P平台进行排查，其中就有10家P2P有非法集资的嫌疑;第三是因为长期的资金错配、设立资金池，导致平台无力支撑;第四是团队经营不善，没有具有从业经验的人员;第五则是坏账惹的祸，虽然不少平台都标榜自己的坏账率很低，可以承受，但仍然...
标签:平台 p2p 行业 资金
发布日期:2014-07-08 12:03:13
Catid:565
Status:6
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310. 党纪处分条例划出这些行为红线 [69%]
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...幕信息知情人员，在内幕信息敏感期内买入上述股票，累计成交金额共计人民币1.21257411亿元，非法获利共计人民币1.3746627亿元。【点评】一些领导干部既想当官，又想发财，在利益诱惑面前丧失原则，搞监守自盗，专业性、行业性腐败往往手法隐蔽。将股票内幕交易纳入处分条例，紧盯金融腐败的重点领域和关键环节，释放出“莫伸手，伸手必被抓”的强烈信号。
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发布日期:2018-08-29 03:18:55
Catid:478
Status:6
