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21. 第78号“百名红通人员”周骥阳一审被判无期徒刑 [97%]

...宣传教育处副处长，编造股权转让、合作开发房地产项目需要资金等虚假理由，并以承诺支付高息为诱饵，与十余名被害人签订借款等协议，从十余名被害人处获取钱款，用于偿还个人债务、消费和期货交易，实际共骗取人民币6986.37万元。2008年12月，周骥阳携款逃离杭州。2017年12月1日，公安机关在辽宁省大连市将周骥阳抓获归案。 法院审理认为，被告人周骥阳以非法占...

标签: 发布日期:2019-12-27 02:50:30 Catid:1830 Status:6

22. 南京非法网络集资案犯罪嫌疑人被批捕 [97%]

...，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。 为依法查处犯罪、切实维护集资参与人合法权益，自案件侦办以来，南京市公安机关始终坚持破案打击和追赃挽损并重，在各地公安机关大力协助下，依法查封冻结了一批涉案资产，并正在加紧开展核查、评估。根据法律规定...

标签:机关 集资 参与 犯罪 公安 发布日期:2018-02-05 11:30:45 Catid:1159 Status:6

23. 中国公安机关将严厉打击证券期货、金融诈骗等犯罪 [97%]

...中国金融犯罪案件频发，一些网络借贷平台由于缺乏标准、缺乏监管，极易被不法分子利用以高息回报为诱饵进行非法集资。Ｐ２Ｐ、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，去年上升４８．８％。 会议还要求，各级公安机关紧紧围绕群众反映强烈的治安突出问题，深入开展专项打击和重点整治。针对严重影响群众安全感的多发性侵财犯罪，全面落实打击犯罪新机制...

标签:诈骗 期货 犯罪 公安 发布日期:2016-01-25 09:20:33 Catid:565 Status:6

24. 小额贷款公司不得吸储 公众应当小心网络诈骗 [97%]

...贷款公司及融资性担保机构不得吸收公众存款、不得代客理财投资。请广大群众自觉抵制各类高息诱惑，谨慎投资，避免血本无归。 　　提示二：接到群众举报，有不法分子假冒天津市小额贷款公司名义，通过互联网进行诈骗活动。不法分子打着为客户办理贷款的幌子，以提前收取利息、保证金、合同手续费、查询客户征信等理由要求客户先向其汇款，骗取客户资金。

标签:小额贷款 公众 机构 发布日期:2014-07-15 03:46:05 Catid:565 Status:6

25. 非法吸收公众存款1.4亿骗取1600万票据承兑 [97%]

...家公司的负责人。2011年至2013年，宋小国以其经营的公司急需资金周转、进货、转贷等为由，以高息为诱饵，单独或授意他人非法吸收公众存款，共向数十名不特定社会人员非法吸收存款1.4亿余元。至案发，尚有9000万余元无法归还。 　　2012年12月，宋小国在以国缘糖烟酒公司名义申请银行承兑汇票(总金额1600万元，需缴纳800万元保证金和160万元担保保证金)过程中，指使公...

标签:吸收 存款 银行 发布日期:2014-03-05 09:58:28 Catid:565 Status:6

26. 红安经济开发区开展防范非法集资宣传进企业活动 [96%]

...”为诱饵，虚拟理财集资，侵害公众利益。我们要时刻提醒广大党员群众，擦亮眼睛，警惕高息诱惑，天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱，远离非法集资，拒绝高利诱惑，提高风险防范能力。”万佳红铝业公司负责人黄明波说。 防范化解非法集...

标签:红安经济开发区 非法集资 发布日期:2020-07-08 08:31:09 Catid:1830 Status:6

27. 民生信用卡中心为您揭示非法集资常见套路 [96%]

...传统的农林开发、民间借贷，包装升级为投资理财、金融互助等新型项目，并承诺保本付息、高息回报，极具吸引力。 三是混淆投资概念，制造专业壁垒。犯罪分子利用公众对新名词的陌生感，编造电子黄金、数字资产等专业术语，或把在地方股交中心挂牌吹成上市，混淆交易市场的概念，制造权威性假象，欺骗群众投资。 四是承诺高额回报，编...

标签: 发布日期:2025-06-24 03:46:50 Catid:1940 Status:6

28. 谎称官员诈骗近7000万元 “百名红通人员”周骥阳一审被判无期徒刑 [96%]

...宣传教育处副处长，编造股权转让、合作开发房地产项目需要资金等虚假理由，并以承诺支付高息为诱饵，与十余名被害人签订借款等协议，从十余名被害人处获取钱款，用于偿还个人债务、消费和期货交易，实际共骗取人民币6986.37万元。2008年12月，周骥阳携款逃离杭州。2017年12月1日，公安机关在辽宁省大连市将周骥阳抓获归案。

标签:红通人员 发布日期:2019-12-27 04:28:18 Catid:1830 Status:6

29. 80后女子1000万银行存款不翼而飞，结果告赢了，获赔450万 [95%]

...权书》 一审法院查明了李某被诈骗的基本经过，即犯罪分子以高息等为诱饵，诱骗李某将资金存入建行利雅湾支行处，再仿冒李某的《委托划款授权书》，通过第三方划扣平台将李某的存款划走。 判决书还透露了更多细节。 经法院查明，2015年4月至2016年7月，被告人曾祖士以其实际控制的好得...

标签:1000万银行存款 1000万银行存款不翼而飞 发布日期:2020-09-25 03:42:57 Catid:1830 Status:6

30. 互联网金融诈骗手段翻新 投资前“四看”甄别问题平台 [94%]

...是网络理财诈骗，高回报诱惑屡试不爽。一些诈骗团伙打着“财富管理公司”的旗号，以高息为诱饵，宣称为投资者提供理财服务。但当受害人把钱交给他们以后，过不久就出现联系不上人、打不开网页等情况。杨锦辉提醒广大市民，注意保护隐私信息，金融账户不要和QQ、微信等使用相同密码，对银行账户等出现异常情况要提高警觉，万勿轻易相信任何提供密码、验证...

标签:诈骗 手段 互联网 金融 投资 发布日期:2016-05-23 03:38:49 Catid:105 Status:6

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