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21. 非法集资司法解释默念互联网金融“紧箍咒” [100%]

　　P2P、众筹等互联网金融形态非法集资红线越绷越紧。　　近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)，明确《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》)第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传...

标签:非法集资 互联网 发布日期:2014-04-14 05:42:52 Catid:565 Status:6

22. 非法集资司法解释默念互联网金融“紧箍咒” [100%]

　　P2P、众筹等互联网金融形态非法集资红线越绷越紧。 　　近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)，明确《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》)第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传...

标签:P2P 非法集资 互联网金融 发布日期:2014-04-14 03:06:37 Catid:565 Status:6

23. 【5·15全国投资者保护宣传日】 防范和打击非法集资 [100%]

一、什么是非法集资 (根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定) 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予...

标签: 发布日期:2024-05-17 04:13:49 Catid:1940 Status:6

24. 汕头市澄海区人民法院开庭审理一宗31人涉黑恶案件 [100%]

...被告人曾某明等31人涉黑社会性质组织犯罪一案，该案涉及组织、领导、参加黑社会性质组织和非法吸收公众存款、强迫交易、非法转让土地使用权、敲诈勒索、聚众冲击国家机关、聚众斗殴、寻衅滋事等多项罪名。 据公诉机关澄海区人民检察院指控，2006年至2019年，被告人曾某明组织、领导他人在澄海区上华镇渡头村一带称霸，非法敛财，笼络、招纳村干部、家族宗亲...

标签:汕头市澄海区 人民法院 开庭审理 发布日期:2020-01-20 05:47:22 Catid:1828 Status:6

25. 经营非法！蚂蚁、百度、京东、腾讯下架互联网存款产品 [100%]

...uo;。总体看，城商行、农商行、村镇银行的数量下降较多。 互联网存款被指“属非法金融活动” 近两年来，部分银行在互联网金融平台推出了存款产品，加大揽存力度，拓宽获客渠道，此类产品收益高、门槛低，已成为部分中小银行吸收存款、缓解流动性压力的主要手段。 据了解，通过平台销售的存款产品，全部为个人定期存款，以3年、5...

标签:经营非法 互联网存款 发布日期:2020-12-21 11:49:13 Catid:1830 Status:6

26. 民政部发布7件养老服务领域诈骗犯罪典型案例 [100%]

...构以异地养老为名集资诈骗、四川遂宁安居盛唐德康养生养老中心案以签订养生养老合同为名非法吸收公众存款、任某辉集资诈骗案以赠送床位补贴券及回购为名集资诈骗、刘某光等人集资诈骗案以终身养老或高息为诱饵骗取老年人养护费用、张某平等人非法吸收公众存款案以老知青养老为噱头吸引老年人预订养老服务、江苏徐州天爱养老服务公司非法集资案以预售养老服务...

标签: 发布日期:2023-08-23 09:42:01 Catid:565 Status:6

27. 汕头市公安机关打掉一非法放贷 暴力讨债恶势力犯罪集团 [100%]

...合市扫黑除恶办在汕头市公安局召开新闻发布会了解到，2019年10月15日，汕头警方接到一宗举报非法放贷、讨债犯罪线索。警方对此高度重视，迅速成立专案组开展前期调查。经过大量走访排查与缜密调查取证，专案组掌握到叶某强、蔡某伟、林某荣、朱某清等人在放贷催债过程中，采取了恐吓、威胁、殴打等暴力方式，涉嫌寻衅滋事犯罪。2020年1月31日，专案组在取得足够证...

标签:汕头市 非法放贷 发布日期:2020-08-25 07:50:40 Catid:1828 Status:6

28. “e租宝”非法集资案真相调查 [100%]

新华社北京1月31日电“新华视点”记者白阳、陈寂 一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此...

标签:e租宝 网络金融 非法集资 发布日期:2016-02-01 07:17:22 Catid:565 Status:6

29. 四川自贡破获特大非法集资案：涉案金额1879万余元，涉及331名受害人 [100%]

...电 (刘刚 刘宇杰)四川省自贡市警方15日对外通报：近日，自贡市公安局高新分局破获一起特大非法集资案，涉案的生态养老服务公司非法吸收公众存款1879万余元，涉及利益受损群众331人。 据介绍，2018年11月以来，自贡市公安局高新分局经侦大队陆续接到关于某生态养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的群众报案，涉案金额数百万元。

标签:四川自贡 非法集资 发布日期:2020-05-15 10:35:28 Catid:1830 Status:6

30. 苏南消费返利骗局暗流涌动 专家呼吁合力监管 [100%]

...8周分红，累计分红1.2万元，不久公司老板董某跑路；今年4月，镇江扬中市法院开庭审理陈尚梅非法吸收公众存款案，陈以生产经营、投资为名，承诺年息20%、30%不等向800余人非法吸收公众存款2.88亿元，造成直接经济损失2.81亿元，一审获刑9年；眼下，同样以高利募资的镇江华诚酒业投资管理有限公司人去楼空，被套的投资者开始抱团维权，警方已经介入调查。 以镇江为...

标签:金融 公司 返利 记者 非法 发布日期:2016-09-18 10:59:34 Catid:105 Status:6