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21. 网络理财”变线下敛财 成“非法集资”高危区 [93%]

...种名为“债权转让”的方式规避法律监管，金额庞大、操作极不透明，极易演变为“非法集资”，值得警惕。　　“网络理财”线下蔓延　　近年来，以“P2P理财”、“网络理财”为名但从事线下理财业务的民间理财公司在全国各地大量兴起，它们广布网点，“理财”金额庞大，用户数以万计。　　在天津市津塔...

标签:理财 债权 资金 发布日期:2014-10-25 06:51:29 Catid:494 Status:6

22. 民间借贷风险集中暴露 实体企业“求钱若渴” [92%]

...象，近日，邯郸市政府通报东山铁矿、中亚轻质碳酸钙制造有限公司、绿美源牧业等企业参与非法集资。 　　据了解，河北绿美源牧业有限公司在1年多时间里吸收公众存款超过3亿元;邯郸武安东山铁矿的集资规模则在七八亿元，中亚碳酸钙也有近10亿元。这些陷入民间借贷旋涡的企业几乎是清一色的民营企业，借贷违约也集中爆发。 　　房地产业的危机也直接冲击...

标签:企业 资金 民间 发布日期:2014-09-23 04:09:58 Catid:565 Status:6

23. 中国民间金融市场规模超5万亿 监管缺位现象遭疑 [92%]

...风险，冲击实体经济影响社会稳定，需引起高度重视。 　　资金断裂老板跑路非法集资案件高发　　自去年下半年来，受经济下行、流动性趋紧等综合因素影响，各地非法集资吸储、民间借贷纠纷等案件大幅增加。业内人士指出，一批高杠杆、高成本扩张企业资金链断裂，民间借贷逾期违约案件高发，老板跑路频繁上演，标志着以民间借贷为主的...

标签:民间 借贷 融资 风险 发布日期:2014-09-22 03:21:50 Catid:565 Status:6

24. 消协：预付式消费问题丛生 存在诱导消费强制服务 [89%]

...害，要及时与商家协商，必要时向当地消协或、工商或市场监管部门投诉；一旦发现商家存在非法吸储、携款潜逃等恶意侵权迹象的，应及时向公安机关报案，积极维护自身消费者的权益，也帮助其他消费者减少损失。

标签:预付式消费 发布日期:2017-03-02 09:29:23 Catid:565 Status:6

25. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [88%]

据上海浦东警方9月11日通报，根据投资人报案，警方对上海至雅实业(集团)有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 至此，公司老板于跃被曝在直播平台打赏上亿、案发后卷款外逃的上海至雅实业(集团)有限公司，真正的“业务链”开始浮上水面。 “神秘”的业务 &ld...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

26. 商业银行年初揽储"存款送礼" 部分网点:怕… [87%]

...评标准及相关指标要求。上述《通知》还强调，商业银行不得采取“高息揽储吸储”、“非法返利吸存（通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款）”或“通过第三方中介吸存（通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款）”等手段违规吸收和虚假增加存款。但现实情况是，“存款送礼”等变相提高存款收益的行为，已经成为银行揽储的潜规则。

标签: 发布日期:2018-01-09 09:00:59 Catid:482 Status:6

27. P2P：从业者欢迎监管治乱局 [86%]

...，从4月21日到4月29日，前后一周时间，银监会、支付清算协会相继牵头召开P2P网络借贷业务与非法集资风险防范交流会，这场由央行、高法、高检和公安等部际联席与P2P企业的交流会，旨在厘清P2P网络借贷与非法集资的界限。馅饼还是陷阱金融机构更加偏爱大企业、大项目，而针对普通人和中小企业的信贷服务相对匮乏，P2P的出现无疑为解决这一难题提供了...

标签:p2p 平台 互联网金融 发布日期:2014-05-23 01:00:17 Catid:565 Status:6

28. 高杠杆的代价：资本密集行业频现老板“跑路” [82%]

...来不该做贷款业务，但他们因为能够接触到资金需求方，也在做借贷业务，自有资金不够了就非法吸储，一旦哪笔大额贷款出现逾期或坏账，资金链就很容易断裂。 　　高杠杆的代价 　　业内人士分析，“跑路”现象引发舆论高度关注缘于担心过去局限在个别区域、个别行业的“跑路潮”传染到更大范围中，进而加剧宏观经济下行压力。而不考虑道德风...

标签:资金 企业 发布日期:2014-05-28 03:50:23 Catid:565 Status:6

29. “雷”声不断的P2P网贷还有未来吗？ [82%]

...2P网贷行业的另一大困境是缺乏法律层面的支撑，目前业务模式下，网贷平台易触及刑法第176条非法吸收公众存款罪或刑法第192条的集资诈骗罪，P2P网贷平台并非银行，只要吸储就构成犯罪。这种情况下，往往就会产生一种奇观，当借款企业还不上P2P网贷平台的借款后不但不怕，还能威胁反制平台，主动披露逾期点炮，把平台的老板高管送进看守所，“雷”掉平台。P2P网...

标签: 发布日期:2018-07-19 06:34:07 Catid:479 Status:6

30. 网易自掏腰包补贴5% 互联网理财涉变相承诺保本保收益 [81%]

...，大量中介网站冒出来，以发行理财产品的名义，再通过基金等产品的通道，直接进行变相的非法集资，参与其中的银行就相当于将其部分吸储的功能外包出去，变相进行高息揽存。 　　“这种做法无论是对资金成本的提高，还是银行资金来源的稳定、安全，都会有不利的影响。”该人士强调说。

标签:基金 产品 收益 网易 发布日期:2013-12-27 12:04:03 Catid:1159 Status:6

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