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2017银行 案件

281. 被电信诈骗后，他开始对电诈分子“黑吃黑” [99%]

...我们做人要踏实。”承办检察官许伟旗说道。电信诈骗犯骗来的黑钱一旦从我提供给他们的银行卡里走账，我的手机就会收到提醒信息，我会第一时间冒充持卡人将银行卡挂失，然后联系银行卡的实际持有人去补办银行卡，最后将钱取出来瓜分。说白了就是‘黑吃黑’，骗取诈骗犯的钱。在长沙铁路公安处看守所，犯罪嫌疑人纪某详细地向长沙铁路运输检察院检察官讲...

标签: 发布日期:2019-04-10 01:26:54 Catid:483 Status:6

282. 摸清实底 守住管好“天下粮仓”——权威解读全国政策性粮食库存清查工作 [98%]

...常情况监测，充分运用国家粮食交易平台，加强政策性粮食销售异常交易监测。发挥农业发展银行粮食信贷资金监管作用，密切关注资金异常企业。跟踪了解粮食物流运输异常行为，拓宽问题线索发现渠道。此外，大数据、智能粮库等信息化技术和库存粮食数量质量现代化检测手段，也将在此次大清查工作中得到充分运用。 四是从严清查。在粮食数量方面，对实物检查方...

标签:全国政策性粮食库存清查 发布日期:2018-07-27 04:32:00 Catid:565 Status:6

283. 银信合作再收紧 银行考核承压 [98%]

长期以来大量处于监管灰色地带的银行表外资金，今年成为监管重点“敲打”对象，监管的重拳伸向快速发展的银信通道业务。12月22日，银监会公开发布《关于规范银信类业务的通知》（以下简称“55号文”），在原有的政策基础上，将严格穿透管理、实质风险管理、对手方的名单制管理，严格将监管检查等落到细节上。业内人士认为，55号文将令银行考核压力...

标签:业务 信托 银行 银信 发布日期:2017-12-25 09:00:00 Catid:482 Status:6

284. 26岁女孩靠朋友圈“完美人设”借款1400多万，光美容就花了300多万…… [98%]

...%3A%22%22%2C%22mime%22%3A%22%22%7D" /> 图/卢某朋友圈截图 自2017年以来，卢某以为客户垫资和银行验资为由，在身边朋友圈里开始了高息借钱的行为，一出手就是高利息。为了支付高额利息，卢某开始不断地从身边人的朋友、同学借款还息。 “我当时想法很简单，只要不断地想办法借款用于周转，到时把钱还上就可以了。”卢某在口供中如此说道。 今年春节...

标签:网络诈骗 发布日期:2020-05-18 03:53:00 Catid:1830 Status:6

285. 我国信用体系建设重要文件相继出台 已驶入快车道 [98%]

...步完善，标志着我国信用体系建设驶入快车道。 2018年1月9日，国家发展改革委和中国人民银行公布了首批社会信用体系建设示范城市。经自愿申报、组织创建和专家评审，确定了杭州市、南京市、厦门市、成都市、苏州市、宿迁市、惠州市、温州市、威海市、潍坊市、义乌市、荣成市等12个城市为社会信用体系建设示范城市。 2015年8月，国家发展改革委和中国人民银...

标签:失信 惩戒 信用 发布日期:2018-02-01 02:49:07 Catid:565 Status:6

286. 谁卖了我的房子？从一起案件揭开“套路贷”骗术 [98%]

...权文书以及一份全权委托书。受托人林国强等人可以代为办理房产买卖交易手续、网签手续、银行还款手续，代为确定房屋价格、出售房产并代收房款等，这些是她日后失去房产的关键。 “只要你签了授权委托书，做完公证以后，相当于你的房产已经陷入巨大的风险中了，当事人对这个房产基本上可以说不能再掌控了。受托人随时可以买卖房屋、过户房产了。”北...

标签:套路贷 发布日期:2020-06-03 05:16:06 Catid:1830 Status:6

287. 网络可能没有你想得那么安全 众多“神器”亮相2017网络安全博览会 [98%]

...户信息保护和在打击诈骗方面，中国移动已累计制定了7项国际标准和9项行业标准。 工商银行、中国银联、中国银行、农业银行等也都展示了各自支付安全解决方案。为增强社会公众对电信诈骗的防范能力，工商银行于去年推出国内首款防电信诈骗公益软件——“工银融安e信”。在转账之前，可以把银行卡号输入到“融安e信”的“可疑账户查询”...

标签:诈骗 网络 风险 用户 信息 发布日期:2017-09-18 09:44:34 Catid:484 Status:6

288. 我国全面实施公平竞争审查制度 [98%]

...报；罚款指南仍在广泛征求意见过程中。二是制定发布了《行业协会价格行为指南》、《商业银行收费行为执法指南》等价格行为指南，进一步明确市场价格行为规则，提高行业协会和经营者的法律预期和合规意识。三是积极推动《反垄断法》修订研究工作，指导有关研究机构开展课题研究，为《反垄断法》修订提出政策建议。四是研究起草规范行政执法行为的规定，为依法...

标签:竞争 政策 制度 垄断 发布日期:2017-09-20 05:04:00 Catid:1922 Status:6

289. 提速!沪新办企业从税务登记到发票领用当日办结 [98%]

...重大税收违法案件当事人联合惩戒措施。 以“银税互动”为例，2017年以来上海辖内银行各类银税合作产品项下小微企业贷款余额124.57亿元，较去年同期增长了9.3倍，较2017年年初增长了116.1%；在信贷优惠方面，有850笔贷款获得了利率下调优惠，为小微企业节约利息成本及抵押、担保费用共计约4504.59万元。同时，市税务部门还与交通银行上海分行、漕河泾松江园区联...

标签: 发布日期:2018-01-11 09:02:00 Catid:496 Status:6

290. 上海警方：非紧急情况勿拨打“110” [98%]

...相关信息、被害人有无财物损失、案件具体性质等作进一步询问和甄别，并第一时间通知相关银行工作人员对被害人银行卡账户进行临时冻结，防止钱款被嫌疑人转走。 2017年以来，上海警方通过这一联动机制，挖掘潜在被害人13.15万人次，通过电话、闪信远程劝阻或民警到场成功劝阻16.81万人次，避免潜在被害人损失约1.49亿元。 依法处置恶意报警扰警行为 2017...

标签:报警 110 警方 诈骗 发布日期:2018-01-11 04:23:27 Catid:922 Status:6

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