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281. 上海破获特大电信诈骗案 31人落网案值逾400万元 [100%]

...24小时内就可以拿到贷款。今年3月25日，有贷款需求的陈某按照对方的要求，将自己的身份证、银行卡等信息发给了对方，并提供了支付宝、淘宝账户和邮箱作为办贷资料。对方先收取了58元的材料费，次日表示，陈某可以贷款6.5万元，但需要支付贷款额的7%即4500元做为中介费。于是，陈某又分两次汇给对方4000元，剩余的500元约定事成之后再给对方。可当钱款汇过去1小时后，...

标签:400万元 诈骗 发布日期:2017-06-15 03:18:22 Catid:105 Status:6

282. 老套路了还上当！澄迈一女子遭遇电信诈骗损失100多万元 [100%]

... 随后，“孙警官”添加陆女士微信，称一名涉嫌诈骗的嫌疑人使用陆女士的身份信息办理了银行卡，要求监管陆女士的银行账户。与此同时，一名自称是检察院“邱检察官”的人也打入了陆女士的手机，对陆女士进行恐吓。没多久，“邱检察官”通过微信联系到陆女士，让她办理一张新的银行卡并开通网银，要求陆女士将所有的钱转到此银行卡上，声称要对陆女士的资产进...

标签: 发布日期:2017-12-05 12:31:45 Catid:478 Status:6

283. 我国信用体系建设重要文件相继出台 已驶入快车道 [100%]

...步完善，标志着我国信用体系建设驶入快车道。 2018年1月9日，国家发展改革委和中国人民银行公布了首批社会信用体系建设示范城市。经自愿申报、组织创建和专家评审，确定了杭州市、南京市、厦门市、成都市、苏州市、宿迁市、惠州市、温州市、威海市、潍坊市、义乌市、荣成市等12个城市为社会信用体系建设示范城市。 2015年8月，国家发展改革委和中国人民银...

标签:失信 惩戒 信用 发布日期:2018-02-01 02:49:07 Catid:565 Status:6

284. 内蒙古检察院马永胜：近五年是检察机关查办大要案最多的时期 [99%]

...最高人民检察院交办的全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山涉嫌受贿案、中国民生银行原首席信息官林晓轩（原中管正局级）涉嫌受贿案。 在查办孙怀山案件过程中，自治区院专案组克服查办对象身份特殊、案件重大敏感、涉及面广、涉及人员多等重重困难，分赴16个省市、35个市县，行程上百万公里调查核实证据，形成84册1.5万余页的案卷材料。随后，该案得...

标签:检察 自治区 马永胜 发布日期:2018-01-28 01:19:47 Catid:565 Status:6

285. 网络可能没有你想得那么安全 众多“神器”亮相2017网络安全博览会 [99%]

...户信息保护和在打击诈骗方面，中国移动已累计制定了7项国际标准和9项行业标准。 工商银行、中国银联、中国银行、农业银行等也都展示了各自支付安全解决方案。为增强社会公众对电信诈骗的防范能力，工商银行于去年推出国内首款防电信诈骗公益软件——“工银融安e信”。在转账之前，可以把银行卡号输入到“融安e信”的“可疑账户查询”...

标签:诈骗 网络 风险 用户 信息 发布日期:2017-09-18 09:44:34 Catid:484 Status:6

286. 我国全面实施公平竞争审查制度 [99%]

...报；罚款指南仍在广泛征求意见过程中。二是制定发布了《行业协会价格行为指南》、《商业银行收费行为执法指南》等价格行为指南，进一步明确市场价格行为规则，提高行业协会和经营者的法律预期和合规意识。三是积极推动《反垄断法》修订研究工作，指导有关研究机构开展课题研究，为《反垄断法》修订提出政策建议。四是研究起草规范行政执法行为的规定，为依法...

标签:竞争 政策 制度 垄断 发布日期:2017-09-20 05:04:00 Catid:1922 Status:6

287. 银信合作再收紧 银行考核承压 [99%]

长期以来大量处于监管灰色地带的银行表外资金，今年成为监管重点“敲打”对象，监管的重拳伸向快速发展的银信通道业务。12月22日，银监会公开发布《关于规范银信类业务的通知》（以下简称“55号文”），在原有的政策基础上，将严格穿透管理、实质风险管理、对手方的名单制管理，严格将监管检查等落到细节上。业内人士认为，55号文将令银行考核压力...

标签:业务 信托 银行 银信 发布日期:2017-12-25 09:00:00 Catid:482 Status:6

288. 催收行业规模有多大？4000多个玩家争食三万亿市场 [99%]

...了催收行业的一角—— 随着互联网金融的发展，催收行业的主营业务已经从传统的银行信用卡、小贷公司的逾期账款，疾步扩容囊括了消费金融、P2P、现金贷、车贷等新型网络贷款业务。伴随着标的资产爆发式增长的，是催收主体的多元化，仅记者在企业信息查询平台上查询，我国目前4000多家涉及催收业务的公司，产业链涵盖传统催收、不良处置撮合、法律咨询等...

标签:催收 公司 资产 发布日期:2018-01-18 03:18:56 Catid:1263 Status:6

289. 提速!沪新办企业从税务登记到发票领用当日办结 [99%]

...重大税收违法案件当事人联合惩戒措施。 以“银税互动”为例，2017年以来上海辖内银行各类银税合作产品项下小微企业贷款余额124.57亿元，较去年同期增长了9.3倍，较2017年年初增长了116.1%；在信贷优惠方面，有850笔贷款获得了利率下调优惠，为小微企业节约利息成本及抵押、担保费用共计约4504.59万元。同时，市税务部门还与交通银行上海分行、漕河泾松江园区联...

标签: 发布日期:2018-01-11 09:02:00 Catid:496 Status:6

290. 银监会七要点补充预防重大金融风险短板 [99%]

...，填补监管空白方面出台了很多政策。出台的这些政策呈现出完整的体系性，并从七方面防控银行业存在的突出风险。 一是股权监管。以完善公司治理这个“牛鼻子”为突破口，监管重点放在隐形股东、股份代持、入股资金来源不实、违规开展关联交易、利益输送以及滥用股东权利等方面，使股权最终受益人透明化，真正承担起股东的最终责任。 二是跨业金...

标签:监管 银监会 风险 机构 发布日期:2018-01-31 11:10:01 Catid:1161 Status:6

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