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281. 第三方代销或遇禁令银行理财投资门槛短期内难松动 [74%]

...时，其还要求“除银行业金融机构外，任何机构或个人均不得代理销售银行理财产品，不得非法集合客户资金购买银行理财产品”。　　对于银行而言，销售渠道的“肃清”无疑是利好，但可以预见的是，伴随着未来“隐形担保”与“刚性兑付”的逐步退席，银行理财产品最为重要的卖点——“稳健收益”将不复存在，而一旦投身激烈...

标签:互联网金融 投资者 发布日期:2014-12-10 06:47:30 Catid:565 Status:6

282. 行业准入门槛低 互联网金融隐现危机 [73%]

...o;一位业内人士说。中国经济导报记者注意到，2013年11月25日，在由银监会牵头的9部委处置非法集资部际联席会上，央行条法司负责人建议，应当在鼓励网络借贷平台创新发展的同时，合理设定其业务边界，划出红线，明确平台的中介性质：平台本身不得提供担保，不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众存款，更不能实施集资诈骗。“央行的发展建议，是真正...

标签:平台 p2p 资金 发布日期:2014-01-14 06:35:40 Catid:565 Status:6

283. 消费全返平台：馅饼”还是“陷阱”？ [73%]

...炒楼、投资甚至去收购上市公司等。而只要形成资金池、有资金错配情形，目前就可以定义为非法集资。” 对于该类全返平台可能涉嫌的非法集资罪，齐砺杰认为可以分为三种情况：一是形成资金池；二是未尽审查义务，默许或者未及时发现借款人实施非法集资犯罪活动；三是开展自融业务。购物返现可能同时触犯资金池和自融业务两项。可能涉及的罪名是“非法...

标签:消费全返平台 发布日期:2017-03-17 05:39:27 Catid:565 Status:6

284. 10省市已发布网贷退出指引 退而不清成常态如期还款是难点 [73%]

...难的分别为21家、15家，两者占比达80%，其他17家也已经暂停运营。这些平台均不在公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”的131家平台之列，其中多数平台在2014年-2015年间上线运营，背景和实力较弱，规模相对较小。目前，这些平台均已不再正常运营，网站已无法访问。 事实上，除了湖南公布网贷机构取缔名单外，自去年以来，深圳、济南、北京、上海等10个...

标签:网贷 发布日期:2018-11-23 09:05:32 Catid:1159 Status:6

285. 假有限合伙基金挪用投资商业地产项目爆兑付风险 [73%]

因资金被挪作他用 业内质疑该项目或以“有限合伙”为名行“非法吸存”之实 　　“挂羊头卖狗肉”，所谓的有限合伙基金再爆兑付风险。投资者陈女士在2012年11月初购买的一款“有限合伙基金”的产品未能如期足额兑付利息。在追讨过程中，投资者发现，其资金被管理方挪用投资至商业地产项目。而记者调查发现，该公司以有限合伙的...

标签: 发布日期:2013-12-27 11:46:22 Catid:565 Status:6

286. 2019年我国跨境资金流动总体稳定 外汇市场供求基本平衡 [73%]

...有序。2019年外汇局严厉打击外汇违法违规行为，我们查处违法违规案件2547起，稳妥有序处置了非法网络炒汇平台，到去年年底已经处置的非法外汇保证金网站2455家。通过打击违法违规促进市场主体，增强合规经营意识，维护了外汇市场的良好秩序。另外，从刚才通报的数据看，经过银行审核的对外付款规模已经达到了3.59万亿美元。如此大规模的对外支付，实际上是企业、个...

标签:外汇市场 金融对外开放 发布日期:2020-01-19 02:53:34 Catid:1830 Status:6

287. 概不退费规定有效期 小心教育培训合同里的坑 [73%]

...手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。合同中有造成对方人身伤害的，或因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款也无效；或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款同样无效。如果当事双方对格式条款的理...

标签:教育 发布日期:2020-11-04 03:46:34 Catid:1830 Status:6

288. “正本清源+推进创新试点” 养老金融正在经历新变局 [72%]

...，对方还坚持声称提供的养老金融产品没有风险。 据了解，北京、深圳等多地打击和处置非法集资领导小组办公室都发布了《关于防范借养老服务之名吸纳公众资金的风险提示》，提醒民众警惕以提供“养老服务”名义吸收资金的行为。 “据调查统计，目前，市面上最常见的有以销售‘养老公寓’、提供‘养老服务’、投资‘养老项目’...

标签:养老金融 发布日期:2021-04-28 05:13:02 Catid:565 Status:6

289. P2P监管在路上 行业进入理性洗牌期 [72%]

...人在回答媒体问题时也曾重申P2P要坚持平台功能、不得变相搞资金池，不得以互联网名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。 　　监管如何着力?多方细节待厘清 　　“P2P网贷平台监管归口，对于想要好好发展的行业而言，肯定是好事。但是目前仍然有太多细节有待厘清。”上述P2P行业人士对《第一财经日报》记者称。 　...

标签:p2p 行业 监管 发布日期:2014-03-25 10:02:33 Catid:565 Status:6

290. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [72%]

据上海浦东警方9月11日通报，根据投资人报案，警方对上海至雅实业(集团)有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 至此，公司老板于跃被曝在直播平台打赏上亿、案发后卷款外逃的上海至雅实业(集团)有限公司，真正的“业务链”开始浮上水面。 “神秘”的业务 &ld...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

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