搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有600项符合查询结果，库内数据总量为693,114项。（搜索耗时：0.0708秒） [XML]

271. 揭开金融诈骗的“美丽面纱” [100%]

...明显构成违法，脱离了互联网金融创新的范畴。同时，根据在案证据，周辉主要将资金存放在银行，用于个人活期储蓄和个人挥霍，不可能产生足额利润来支持周辉向投资人宣称的年化20%的投资回报。其向投资人归还的本金和利息都是用后续投资人的钱款，属于典型的庞氏骗局。周辉花费6600万元购买了20辆豪华跑车，花费2800万元用于服饰、旅游等生活开支，基于上述情况，根...

标签: 发布日期:2018-07-24 09:03:57 Catid:479 Status:6

272. 深圳仲裁填补司法判例空白 确认比特币具财产属性受法律保护 [100%]

...20.13个BTC、50个BCH、12.66个BCD资产损失,共计493,158.40美元和利息(从申请仲裁之日起按照同期中国银行美元利率计算,直至返还之日止)；C支付B违约金10万元。 对于自己未按照合同约定归还比特币等数字资产和支付股权款,构成违约的事实,C并不否认。但是C对于合同本身的有效性提出了质疑,理由是C之前与A和B签订的《股权转让协议》是违法的,因此也是无效的。 C拿出了令人...

标签:判例 深圳 仲裁 财产 司法 发布日期:2018-11-06 09:46:48 Catid:565 Status:6

273. 银监系统开出年内首张千万级罚单 [100%]

原标题：银监系统开出年内首张千万级罚单银行业强监管风暴持续。9日，上海银保监局发布6张罚单，涉及多个金融机构及个人。其中，因涉及“该行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付、未对个别不相容岗位实施分离措施等”6项违法违规行为，意大利裕信银行被上海银监局处以1030万罚单，这也是今年以来银监系统开出的首张超过千万的罚单。同时，该行一位董事被...

标签: 发布日期:2019-07-10 09:25:16 Catid:479 Status:6

274. 1200多家网贷机构退出或停业 网贷市场净化进行时 [100%]

...或服务的学生。”王宁认为，校园贷的盛行表明大学生的确有获取信贷服务的需求，让商业银行、金融机构为大学生提供规范、合法的金融服务，有助于从根本上解决不良校园贷问题。 监管部门在叫停违规校园贷的同时，也为校园消费市场打开“正门”：允许商业银行和政策性银行在风险可控的前提下，有针对性地开发高校助学、培训、消费、创业等金融产品。...

标签:网贷 P2P 发布日期:2019-11-22 11:24:45 Catid:1159 Status:6

275. 六部门开展整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

本报北京9月12日讯 记者周芬棉记者今天从中国人民银行获悉，中国人民银行联合工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等五部门近日印发了《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》(以下简称《通知》)，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动，集中整治用于非法采集银行卡信息的钓...

标签:银行卡信息 发布日期:2016-09-13 09:12:00 Catid:565 Status:6

276. 摸清实底 守住管好“天下粮仓”——权威解读全国政策性粮食库存清查工作 [100%]

...常情况监测，充分运用国家粮食交易平台，加强政策性粮食销售异常交易监测。发挥农业发展银行粮食信贷资金监管作用，密切关注资金异常企业。跟踪了解粮食物流运输异常行为，拓宽问题线索发现渠道。此外，大数据、智能粮库等信息化技术和库存粮食数量质量现代化检测手段，也将在此次大清查工作中得到充分运用。 四是从严清查。在粮食数量方面，对实物检查方...

标签:全国政策性粮食库存清查 发布日期:2018-07-27 04:32:00 Catid:565 Status:6

277. 谁卖了我的房子？从一起案件揭开“套路贷”骗术 [100%]

...权文书以及一份全权委托书。受托人林国强等人可以代为办理房产买卖交易手续、网签手续、银行还款手续，代为确定房屋价格、出售房产并代收房款等，这些是她日后失去房产的关键。 “只要你签了授权委托书，做完公证以后，相当于你的房产已经陷入巨大的风险中了，当事人对这个房产基本上可以说不能再掌控了。受托人随时可以买卖房屋、过户房产了。”北...

标签:套路贷 发布日期:2020-06-03 05:16:06 Catid:1830 Status:6

278. 为讨3万元欠款 女子被骗300余次损失31万元 [100%]

...先垫付贷款的前期费用。    不久后，张某主动联系到陈女士，并要求向他的银行卡汇款1000元。随后，张某以办理手续、打点关系、购买贷款公司的定位手机等原由，多次要求陈女士给他打钱。    而陈女士竟通过银行汇款、微信转账、支付宝转账等形式，前后给张某汇钱300余次，共计31万余元。    据办案民警介绍，陈女士也...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:02:26 Catid:478 Status:6

279. 打出组合拳撑起保护伞 “浙江无欠薪”行动成效显著 [100%]

...农民工维权告知栏。一纸“新合同”身份证复印件贴在合同第一页，填好工资标准和银行卡账号……手握“新合同”，在台州市路桥区某工地当泥工的李玉明，再也不担心辛苦钱无法按时足额发放。而在工地负责人孙春阳看来，这份浙江从去年9月开始推广的新版建设领域简易劳动合同示范文本（下称“新版示范文本”），既让农民工合法权益更有保障，也能更有效...

标签: 发布日期:2019-01-07 02:25:04 Catid:478 Status:6

280. 26岁女孩靠朋友圈“完美人设”借款1400多万，光美容就花了300多万…… [100%]

...%3A%22%22%2C%22mime%22%3A%22%22%7D" /> 图/卢某朋友圈截图 自2017年以来，卢某以为客户垫资和银行验资为由，在身边朋友圈里开始了高息借钱的行为，一出手就是高利息。为了支付高额利息，卢某开始不断地从身边人的朋友、同学借款还息。 “我当时想法很简单，只要不断地想办法借款用于周转，到时把钱还上就可以了。”卢某在口供中如此说道。 今年春节...

标签:网络诈骗 发布日期:2020-05-18 03:53:00 Catid:1830 Status:6