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大约有20,000项符合查询结果，库内数据总量为666,072项。（搜索耗时：0.1445秒） [XML]

2781. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [100%]

...约2561万元。此前，国家外汇管理局深圳市分局也对智付支付罚款1590.8万元。 逃汇并涉及非法、虚假交易是该公司受罚的重要原因。外汇局的罚单显示，智付支付的违规行为包括违反外汇账户管理规定的逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。央行在公告中提出，智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

2782. 地方金融管理部门查封、扣押，要批准吗？ [100%]

...性金融风险的，应当在事件发生后二十四小时内，向地方金融管理部门报告。 禁止非法或变相吸收存款 近年来不少领域“泛金融化”特征突显，风险点多面广，呈现突发性、隐蔽性、分散性等特点，跨市场跨行业跨领域的风险层出不穷。 有的委员提出，地方立法强制控股股东或者实际控制人承担地方金融组织的未清偿债务，可能会增加其法...

标签: 发布日期:2020-03-19 11:11:08 Catid:479 Status:6

2783. 养号平台有2亿个QQ号供骗子选用，半年非法获利近三千万 [100%]

... 骚扰好友，导致名誉受损 账号被用以从事非法行为 …… 不仅如此，由于普通用户的实名账号拥有支付功能，而且一般没有异常交易记录，因此很容易被不法团伙（即所谓“水房”）盯上，用来拆分、“洗白”他们手上的赃款，逃...

标签:养号 QQ号 网络诈骗 发布日期:2020-10-17 11:45:44 Catid:1830 Status:6

2784. 复制作品500万份：网上侵犯著作权须依法严惩 [100%]

...犯著作权案，许某等人搭建13个盗版网站，随意复制他人文字作品500余万份，点击量达18亿次，非法获利1000余万元。目前，该案已由高新区人民检察院向法院提起公诉。（《法制日报》11月11日） 作为知识产权的一种，著作权基于文学、艺术和科学作品而产生，权利人根据著作权法等法律的规定，享有不可剥夺的人身权和财产权，主要是发表权、署名权、修改权、保护作品...

标签:著作权 知识产权 发布日期:2018-11-13 08:42:21 Catid:1159 Status:6

2785. 平安养老险全面启动2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...支持提振和扩大消费、维护消费者合法权益、为民办实事的亮点举措。另一方面展示各地打击非法金融中介活动、营造安全放心消费环境的经验或成果，对扰乱市场秩序、侵害金融消费者权益的非法中介活动开展风险提示，帮助社会公众增强风险意识和提升防范能力。 丰富活动内容，传播金融正能量 平安养老险严格落实总局相关要求，积极...

标签: 发布日期:2025-03-11 11:10:01 Catid:1940 Status:6

2786. 公安机关强力打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪 [100%]

...安部要求，各地公安机关要以打击侵犯公民的个人基本信息和身份认证信息为重点，严厉打击非法获取、非法买卖公民个人信息的不法分子，严厉打击使用公民个人信息实施诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪的人员，整治一批问题突出的网络服务商，查处犯罪链条上的违法犯罪人员，最大限度遏制电信网络诈骗、网络盗窃、敲诈勒索等犯罪活动，切实保障公民个人信息安全，提高...

标签:信息 犯罪 公民 个人 发布日期:2016-09-26 09:15:50 Catid:483 Status:6

2787. 公安部：抓获侵犯个人信息的行业“内鬼”270余人 [100%]

...安部要求，各地公安机关要以打击侵犯公民的个人基本信息和身份认证信息为重点，严厉打击非法获取、非法买卖公民个人信息的不法分子，严厉打击使用公民个人信息实施诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪的人员，整治一批问题突出的网络服务商，查处犯罪链条上的违法犯罪人员，最大限度遏制电信网络诈骗、网络盗窃、敲诈勒索等犯罪活动，切实保障公民个人信息安全，提高...

标签:信息 犯罪 个人 公民 发布日期:2016-09-26 11:08:34 Catid:483 Status:6

2788. 本周声音 [100%]

...和新闻媒体对第三次全国经济普查进行监督，确保经济普查数据真实可信▲“防范打击非法集资要标本兼治，一方面将严厉打击、依法惩处犯罪分子，以警示和震慑；另一方面要强化防范和预警，加强宣传教育。近期将开展新一轮法律政策宣传攻势，引导社会公众提高风险防范意识，自觉抵制并远离非法集资。”——处置非法集资部际联席会议办公室主任...

标签:普查 经济 法律 集资 国家 发布日期:2013-11-30 07:55:47 Catid:565 Status:6

2789. 银监会：禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷 [100%]

...、资金划转、代理买卖、支付清算、投资咨询等服务。 严处非法集资风险。各级监管机构要加大对未经批准设立银行业金融机构的查处力度，严肃查处非法使用“银行”名称、违法吸收公众存款、违法发放贷款的行为。银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户...

标签:机构 金融 风险 产品 银行业 发布日期:2017-04-11 06:18:34 Catid:958 Status:6

2790. 第三方支付强监管延续 今年罚单已超30张 [100%]

...并处罚款约1453万元，罚没金额合计约2561万元。公告显示，经查实，智付支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时，智付支付未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用，客观上为...

标签: 发布日期:2018-05-22 09:00:14 Catid:479 Status:6