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261. 知名互金平台麦子金服遭警方查封：相关人员被刑拘 借贷余额24.38亿 [100%]

...第三年每季支付5%；第一次支付在2019年12月30日前）支付到出借人指定的账户上或出借人的徽商银行账户上。 B方案（在投本金保障方案）：转让对价为剩余在投本金（剩余在投本金=债权本金价值；该对价保障了出借人在麦子的充值本金和截止至基准日前的所有收益），支付时间为债权转让后的三年内，即在2022年10月15日一次性支付到出借人指定的账户上或出借人的徽商银...

标签:麦子金服 互联网金融 发布日期:2019-11-26 04:21:38 Catid:1830 Status:6

262. 砍刀、汽油瓶！一场斗殴牵出背后隐藏黑恶势力 [100%]

...管账的唐某。警方抓获唐某后，在其房间中搜出了该团伙最近两三个月的账本，此后警方还在银行调取了长达800多页的流水，加上微信转账记录以及唐某的供词，警方最终查明该团伙违法犯罪所得210多万元，该团伙黑社会性质组织的经济特征明显。 “这个案件启动侦查、引导侦查、审查起诉、制作报告都同步进行，补充侦查取证结束之时就是检察官审查完成之时。是...

标签:黑势力 发布日期:2019-09-04 06:35:01 Catid:1830 Status:6

263. 整治银行业市场乱象须强化机构自律 [100%]

近日，银监会印发了《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》《进一步深化整治银行业市场乱象的意见》和《2018年整治银行业市场乱象工作要点》，对当前我国银行业存在的市场乱象进行全面治理。这是银监会治理市场乱象的又一项重大举措。2017年，银监会连续印发多个文件，对整治银行业市场乱象工作进行了全面部署，要求各银行机构认真开展自查，监管部...

标签: 发布日期:2018-01-16 10:01:28 Catid:482 Status:6

264. 老套路了还上当！澄迈一女子遭遇电信诈骗损失100多万元 [100%]

... 随后，“孙警官”添加陆女士微信，称一名涉嫌诈骗的嫌疑人使用陆女士的身份信息办理了银行卡，要求监管陆女士的银行账户。与此同时，一名自称是检察院“邱检察官”的人也打入了陆女士的手机，对陆女士进行恐吓。没多久，“邱检察官”通过微信联系到陆女士，让她办理一张新的银行卡并开通网银，要求陆女士将所有的钱转到此银行卡上，声称要对陆女士的资产进...

标签: 发布日期:2017-12-05 12:31:45 Catid:478 Status:6

265. 高薪梦碎网贷压身 部分应聘者陷“招骗”套路 [100%]

...进行面部设计并估算3万至5万元的整容费用，再由美容院人员使用应聘女主播的身份证、手机、银行卡通过网络向小额贷款公司为其申请办理分期贷款，并进行美容手术。之后美容诊所不定期向张某、赵某等人返还50%的整容款分成。 当女主播上岗后才发现，张某等人制定的任务对于刚刚走入社会的她们是根本不可能完成的任务。由于不能完成任务，她们不仅没能通过网络...

标签: 发布日期:2018-08-30 10:45:00 Catid:479 Status:6

266. 银监系统开出年内首张千万级罚单 [100%]

原标题：银监系统开出年内首张千万级罚单银行业强监管风暴持续。9日，上海银保监局发布6张罚单，涉及多个金融机构及个人。其中，因涉及“该行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付、未对个别不相容岗位实施分离措施等”6项违法违规行为，意大利裕信银行被上海银监局处以1030万罚单，这也是今年以来银监系统开出的首张超过千万的罚单。同时，该行一位董事被...

标签: 发布日期:2019-07-10 09:25:16 Catid:479 Status:6

267. 90后女出纳员入职一年贪污720余万元，购买奢侈品高档消费挥霍一空 [100%]

...挥霍的不良消费观念。工作不到一个月，王某就动起了挪用公款的歪心思。 王某通过假的银行对账单，模仿自己上司的签字，使用现金支票，将公款转移到自己的银行账户。她还伪造医疗报销申请，将公款从报销款项中转出。 后来，王某更加肆无忌惮，连现金支票都懒得用了，直接通过银联转账将单位账户的钱转到自己名下。 2017年12月至2019年2月，一年多的时...

标签:出纳员贪污 发布日期:2020-09-27 01:35:05 Catid:1830 Status:6

268. 六部门开展整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

本报北京9月12日讯 记者周芬棉记者今天从中国人民银行获悉，中国人民银行联合工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等五部门近日印发了《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》(以下简称《通知》)，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动，集中整治用于非法采集银行卡信息的钓...

标签:银行卡信息 发布日期:2016-09-13 09:12:00 Catid:565 Status:6

269. 共享单车押金难退 小蓝单车涉及民事纠纷还是非法集资？ [99%]

...”中国政法大学教授李俊慧接受记者采访时说。今年4月，小蓝单车相关负责人表示已与招商银行签署资金托管协议，用户押金与运营资金严格区分。11月15日，招商银行向媒体证实，经过核查，小蓝单车在北京、广州、上海等地均无存管账户。此外，酷奇单车、小鸣单车被查证也并没有与相关银行存在共享单车押金存管协议。 “目前押金的具体监管方式、监管主体...

标签:共享单车 押金难退 非法集资 发布日期:2017-11-21 09:06:14 Catid:565 Status:6

270. 揭开金融诈骗的“美丽面纱” [99%]

...明显构成违法，脱离了互联网金融创新的范畴。同时，根据在案证据，周辉主要将资金存放在银行，用于个人活期储蓄和个人挥霍，不可能产生足额利润来支持周辉向投资人宣称的年化20%的投资回报。其向投资人归还的本金和利息都是用后续投资人的钱款，属于典型的庞氏骗局。周辉花费6600万元购买了20辆豪华跑车，花费2800万元用于服饰、旅游等生活开支，基于上述情况，根...

标签: 发布日期:2018-07-24 09:03:57 Catid:479 Status:6

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