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261. 融资租赁行业全国风险排查收官在即 总体风险可控 [77%]

...这次风险排查工作有两个背景：一是商务部要求的每年例行检查，二是北京市执行国务院处置非法集资的相关要求。”北京市租赁协会会长张巨光对《经济参考报》记者表示。 据了解，此次融资租赁企业风险排查工作，主要围绕是否存在吸收或变相吸收公众存款、虚构租赁物等以融资租赁名义从事变相贷款等行为，是否存在与关联公司之间进行租赁物低值高买、高值...

标签:融资租赁 杠杆经营 发布日期:2016-03-30 02:08:46 Catid:565 Status:6

262. 麻城首例黑恶势力“保护伞”案件公开宣判 [77%]

...物共计23万元，其行为已经涉嫌构成受贿罪；利用职务之便，徇私情、私利，先后使李某、王某非法吸收公众存款案和何某、丁某挪用资金案不受追诉，其行为已经构成徇私枉法罪。 法院审理认为，被告人李贵平身为国家工作人员，多次包庇黑社会、纵容黑社会性质组织，情节严重；利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大；身为司法工作人员，徇私情...

标签: 发布日期:2021-02-20 09:18:01 Catid:1830 Status:6

263. 多地完成网贷“清零”任务 网贷清退按下加速键 [77%]

...资者利益。 2018年以来，一度迅猛发展的P2P网贷平台相继“爆雷”，大批投资者深陷非法集资陷阱，多家P2P网贷平台因非法集资与自设资金池被立案侦查。 今年6月，北京海淀公安分局官方微博发布通报表示，对安投融（北京）网络科技有限公司（爱投资）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，对公司首席执行官王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，...

标签:P2P网贷 网贷清退 发布日期:2020-07-08 11:45:23 Catid:565 Status:6

264. “于欢故意伤害案”细节：其被椅子“杵”后反击 [76%]

...在正当防卫意义的不法侵害前提。 北京刑辩律师王甫认为，“派出所处警”与“非法侵害继续”并不冲突，一个重要的问题是，处警是否让于欢认为他已经安全。而在本案中，警察离开办公室后，还有人拉于欢坐下，把他往墙角杵，加上之前的一系列事情，在愤怒和纠缠之下，于欢产生的认知会影响其行为，若仅说“羞辱停止了就不能防卫”也是有问题...

标签:于欢 苏银霞 民警 发布日期:2017-03-27 05:22:32 Catid:483 Status:6

265. 加强对民间融资的监管 [76%]

...前还没有一个明确的针对民间融资进行监管的法律、法规或者管理办法，对于正常民间借贷与非法集资、非法吸收公众存款等问题虽有界定，但争议颇多。从整体看，各地对于民间融资的监管普遍缺乏规范、有效的管理办法。 　　近年来，基层金融监管部门一直在探索对民间融资的有效监管方式。在当前形势下，应着力做好以下几个方面的工作： 　　(一)健全规章...

标签:民间融资 发布日期:2013-12-31 12:41:07 Catid:565 Status:6

266. P2P监管细则最快下半年出台 专家称不建议发牌照 [76%]

...可能不止一个，然后根据调查、征求意见等再进行最终确定。　　其实，此前银监会处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君也首度透露了P2P不得跨越的四道底线：一是要明确平台的中介性质;二是要明确平台本身不得提供担保;三是不得将归集资金搞资金池;四是不得非法吸收公众资金。拍拍贷CEO张俊则希望监管层可以出具负面清单，规定什么可以做，什么不可以做。

标签:P2P 监管 发布日期:2014-05-26 09:32:22 Catid:565 Status:6

267. 阳江市公安局创新“1+3+6”打击模式 打击成效优异 [76%]

...关负责人透露，本次打击涉金融领域突出犯罪主要包括五类犯罪活动，分别是涉众型经济犯罪(非法集资、组织领导传销违法犯罪活动)、地下钱庄、猎狐行动、涉银行卡犯罪、涉假币违法犯罪活动等。其中，非法集资违法犯罪活动主要包括集资诈骗、非法吸收公众存款两类。 截止目前，全市共侦破涉金融领域案件16宗，其中破涉众型犯罪案9宗、盗刷银行卡犯罪案3宗、假币...

标签:阳江市 公安局 成效 模式 发布日期:2016-07-08 05:41:32 Catid:565 Status:6

268. 营销噱头花样翻新 区块链投资App风险难测 [76%]

...收益来诱骗用户，但实际上不存在这么大的收益。此类骗局一般会用比较时髦的概念，把之前非法集资、非法吸收存款的行为进行包装，实际上本质是一样的，这种行为非常具有迷惑性，尤其对于一些针对区块链技术本身并没有太深入了解的用户，这样的行为危害是非常巨大的。 刘峰提醒称，对于这两者挖矿类App而言，均是借鉴了挖矿产生对应Token的收益，收益再转化为...

标签:区块链 挖矿 发布日期:2019-12-25 10:57:34 Catid:565 Status:6

269. 涉嫌非法集资证大陷落 “寒门贵子”戴志康投案自首 喜马拉雅FM也是他投的 [75%]

...事出有兆，但是也没想到曾经叱咤资本市场三十余年、被冠以中国私募第一人的戴志康会涉嫌非法集资而投案自首，并被警方通报。 9月1日中午，上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”发布通报称，自8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及“...

标签:证大公司 戴志康 非法集资 发布日期:2019-09-02 09:25:25 Catid:565 Status:6

270. 同一平台设个人贷款上限20万 网贷监管细则昨出炉 [75%]

...的定位，即网贷机构是信息中介而不是信用中介，不允许网贷机构吸收存款，设立资金池进行非法集资等。” 此外，银监会方面表示，为避免《办法》出台对行业造成较大冲击，《办法》将有12个月过渡期的安排，在过渡期内通过采取自查自纠、清理整顿、分类处置等措施，进一步净化市场环境，促进机构规范发展。 针对此前颇受关注的资金存管问题，《办法》...

标签:机构 网贷 办法 借贷 发布日期:2016-08-25 09:52:10 Catid:483 Status:6

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