搜索：非法吸收存款 -

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241. “猎狐2015”启动半月 20名境外逃犯落网 [78%]

...工作，将乔某成功劝返。3日，在云南公安机关的大力支持下，河北警方成功将潜逃境外的涉嫌非法吸收公众存款犯罪嫌疑人孟某抓获归案。12日，经山东警方不懈努力，潜逃俄罗斯涉嫌销售假冒注册商标商品犯罪嫌疑人丁某回国投案自首。公安部要求，各地公安机关在强化追逃工作的同时，要积极借鉴“猎狐2014”工作经验，通过健全完善外逃人员数据库，严格动态...

标签:逃犯 发布日期:2015-04-17 09:19:59 Catid:565 Status:6

242. 沪去年前11月立案侦查5名局级干部涉贪案346件 [78%]

...诉45件、民事行政抗诉和再审检察建议49件。　　在去年1-11月依法提起公诉的40830人中，对非法吸收公众存款、集资诈骗、利用未公开信息交易等金融领域犯罪共提起公诉1892人，同比上升52%。

标签: 发布日期:2015-01-05 05:32:14 Catid:478 Status:6

243. 影子银行基本法出炉互联网金融纳入监管 [78%]

...额贷款纳入监管。其中，通知明确规定小额贷款公司不得吸收存款、不得发放高利贷、不得用非法手段收贷;同时网络支付平台、网络融资平台以及网络信用平台等机构都要遵守各项金融法律法规，不得利用互联网技术违规从事金融业务等。(扬子)

标签:监管影子银行金融 发布日期:2014-01-07 10:31:10 Catid:1159 Status:6

244. “朋友圈”化身众筹平台买房众筹“入伍”纷争 [78%]

...筹从初生就面临法律监管难题，法律风险与之如影相随。对此，有分析称，股权类众筹需避免非法集资和资金池风险。央行近日在答记者问时也表示：“P2P和众筹融资要坚持平台功能，不得变相搞资金池，不得以互联网金融名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。”李群林则表示：“资金池和非法经营等是底线，会引起系统性风险，众...

标签:平台金融 发布日期:2014-03-25 09:47:44 Catid:565 Status:6

245. P2P“里外贷”近10亿违约借款人与平台关系密切 [78%]

...发，P2P平台里外贷待收本息达9.34亿，出现兑付危机。值得关注的是，另一家公司上咸bank因涉嫌非法吸收公众存款1.56亿也被警方立案调查，而两家平台融资得来的大部分钱款都被投进一家叫清大华创置业有限公司（下称“清大华创”）的房地产企业，而该公司的法人、董事长高琴目前已被警方控制。有投资者爆料，里外贷与上咸bank的实际控制人均为高琴，二者作为关联...

标签:借款人里外平台 发布日期:2015-02-06 09:36:46 Catid:565 Status:6

246. App排名产业链背后的猫腻揭秘两亿“刷榜”地下产业 [78%]

...由于大额资金在银行流转容易引人注意，他们分成都是现金交易。正是靠着推广和联运这几款非法软件，蒋德不到两年就获利3000余万元。据办案机关披露，蒋德还与4家涉嫌非法集资等金融犯罪的的公司签订推广合同，对其App产品进行下载推广和引流，非法获利1600余万元。经有关部门查证，上述4家公司及App均因涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪被各地公安机关立...

标签: 发布日期:2020-12-15 08:46:55 Catid:565 Status:6

247. 宝山:律师坐堂问诊化解信访难题 [78%]

...医院输液死亡儿童家属医闹纠纷、高境长江商城小业主集体维权纠纷、“上海婚礼中心”系列非法吸收公众存款案、杨行变电站纠纷、祁连基地动迁等信访矛盾调处中，宝山区律师发挥了重要作用。

标签: 发布日期:2018-11-12 10:53:20 Catid:478 Status:6

248. 庾力：互联网金融监管季将临行业自律先行 [78%]

...行业本身还是从业者都需要经得起时间的考验。　　“互联网金融公司坚决不能触碰非法集资和非法吸收公共存款的底线。”庾力表示。　　而不久前，央行副行长刘士余曾撰文提示互联网金融的三大风险：法律定位不明或触碰法律底线;资金的第三方存管制度缺失存安全隐患;内控制度不健全可能引发经营风险。

标签:金融互联网央行 发布日期:2014-06-06 05:27:27 Catid:565 Status:6

249. 最高检：加大对侵害农村留守儿童等犯罪打击力度 [78%]

...称《意见》)，提出了11条具体举措，要求重点惩治妨害复工复产、妨害疫情防控、网络犯罪、非法放贷、“套路贷”等破坏复工复产和经济社会发展的犯罪；同时，突出对未成年人的司法保护，持续推进“一号检察建议”落实，加大对侵害农村留守儿童、困境儿童等犯罪打击力度。《意见》指出，要落实在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序的要求...

标签: 发布日期:2020-07-23 02:32:55 Catid:565 Status:6

250. "车贷一哥"微贷网被立案网贷清退按下加速键 [78%]

杭州最大网贷平台、“车贷第一股”微贷网最终还是被警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查了。警方深夜通报不久，微贷网实际控制人姚宏通过微信朋友圈致歉：“或许一切都是命运的安排，向所有支持我的朋友们说声抱歉，不念过往，不畏将来，全力以赴。” 7月5日早间，姚宏对《国际金融报》记者表示，“我还好”；对于微贷网后续规划...

标签:微贷网车贷 发布日期:2020-07-13 10:12:27 Catid:565 Status:6

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