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231. 外汇局重拳打击个人逃汇境外买房 [100%]

...骗性交易，维护健康良性外汇市场秩序。昨日，外汇局通报了23起违规典型案件，其中涉及多家银行外汇违规和个人逃汇用于购买境外房产。例如，2016年2月份至10月份，平安银行厦门瑞景支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款200万...

标签: 发布日期:2018-09-02 09:15:02 Catid:479 Status:6

232. 甘肃落马高官“审判季”：“老虎”的党羽还剩谁？ [100%]

...书记叫我到读者来的”。 还有国开行原董事长胡怀邦。 王三运被指通过时任交通银行董事长胡怀邦，为上海华信公司入股海南银行提供帮助。此外，在胡怀邦担任国开行董事长时，王三运曾通过他为海南华信公司获得国开行48亿美元资金提供帮助。 今年9月27日，胡怀邦卸任董事长。 这些案子陆续走到了审判环节： 7月18日，虞海燕一审获刑15年 ...

标签: 发布日期:2018-12-28 07:26:00 Catid:483 Status:6

233. 平安银行昨日午后快速下挫，上海分行行长、前任行长被带走调查 [100%]

10月17日，平安银行午后快速下行，一度跌逾1%，截至发稿，该股报16.74元/股，跌0.3%。 据上证报报道，近日，平安银行总行行长助理兼上海分行行长冷培栋被有关部门带走调查。冷培栋在任职平安银行上海分行行长一职之前，曾...

标签:平安银行 发布日期:2019-10-18 10:13:00 Catid:1504 Status:6

234. 翼龙贷：联想持股比例未变 坚决抵制暴力催收 [100%]

...。 新增董事陆奇捷目前担任翼龙贷总裁，拥有20年以上金融从业经历，曾服务于中国建设银行、中国光大银行、宁波银行、海尔金控等多家金融机构，任光大银行小企业业务负责人、宁波银行内审主要负责人、海尔金控CRO。 翼龙贷董事会成员如下：

标签:龙贷 合作商 转让 管理 发布日期:2018-01-18 03:56:23 Catid:1263 Status:6

235. 8月失信黑名单：新增547人限乘火车，965人限乘飞机 [100%]

...》(发改财金〔2017〕454号)，有关部门将对涉金融严重失信人实施限制设立融资性担保公司、非银行支付机构、网络借贷信息中介机构，限制发行企业债券及公开发行公司债券，限制取得检验检测认证机构资质，限制获得认证证书等惩戒措施。 统计上严重失信企业：本月新增统计上严重失信企业7家。依据《关于对统计领域严重失信企业及其有关人员开展联合惩戒的合作备...

标签:失信联合惩戒对象 发布日期:2019-09-03 04:43:29 Catid:565 Status:6

236. 银监系统开出年内首张千万级罚单 [100%]

银行业强监管风暴持续。9日，上海银保监局发布6张罚单，涉及多个金融机构及个人。其中，因涉及“该行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付、未对个别不相容岗位实施分离措施等”6项违法违规行为，意大利裕信银行被上海银监局处以1030万罚单，这也是今年以来银监系统开出的首张超过千万的罚单。同时，该行一位董事被取消银行业金融机构董事、高级管理人员任...

标签: 发布日期:2019-07-10 09:25:16 Catid:478 Status:6

237. 税务总局举行“褒奖诚信、 联惩失信”专题新闻发布会 [100%]

...可抵扣凭证227万份，涉及税额434亿元。 下半年，税务总局将会同公安部、海关总署和人民银行等部门，加强部际联系沟通，集中组织开展破案攻坚会战，进一步建立严打长效机制，在打击目标和重点上突出“准”字，在打击措施和力度上突出“狠”字，在打击威力和效果上突出“实”字，确保打击骗税虚开工作取得更大成效。

标签:诚信 联合惩戒 社会信用体系建设 发布日期:2018-07-04 04:12:08 Catid:565 Status:6

238. 去年A股小散占99.73% 追涨型投资者远多于抄底型 [100%]

...券，联席主承销商为东兴证券，募集资金主要用于为优质科技企业提供债权性融资支持，江苏银行、北京银行、平安银行等各类金融机构踊跃认购专项债券。海淀的农业科技公司大北农就受到了专项债券的支持。今年以来，受公司实际控制人质押率高等因素影响，公司融资难度加大，仅少数银行愿意给公司发放贷款，并存在授信审批进展慢、存量授信压缩额度等情况。“...

标签: 发布日期:2018-10-27 10:15:09 Catid:479 Status:6

239. 零容忍！20起资本市场典型大案透露监管“大动作” [100%]

.../p> 动作一：重拳出击！财务造假类案件成为监管重中之重 虚构业务、伪造银行单据、虚开篡改增值税发票、寅吃卯粮调节利润……财务造假案件中“花样百出”的造假手段不仅制造着虚假繁荣，更严重侵害了投资者的合法权益。 随着注册制改革的不断深入，财务造假的危害性更加凸显，这种违规行为必须得到严厉整治。 随着新证...

标签:资本市场 发布日期:2021-02-01 09:11:47 Catid:565 Status:6

240. 740余万元！单位账户咋成了他的私人“钱袋子”？ [100%]

...发放、费用支出等出纳职责，一人保管财务章、法人章、空白支票等，且可同时任意使用该院银行账户网银支付、审核的U盾。在个人财务状况出现问题时，他开始打起了单位资金的主意。经查，2012年6月至2018年5月，在长达6年的时间里，严惠东利用负责财务工作等职务便利，利用单位财务管理漏洞，采用虚列开支、伪造工资清单等手段，套取公款155次，非法占有单位...

标签: 发布日期:2018-08-14 06:15:27 Catid:478 Status:6