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231. 银保监会27个月 开具1.17万张罚单 [100%]

...构展业的合规性也十分重视，但是确实在分支机构的具体操作层面，有动作变形。”某中小银行人士对《证券日报》记者表示，“有一些是专业性问题，有一些是利益驱动问题”。 中国人民大学法学院教授刘俊海在接受《证券日报》记者采访时首先点赞了监管的力度和精准度，同时也建议，“监管部门下一步除了继续加大对个人的行政处罚以外，进一步考虑...

标签:银保监会 罚单 发布日期:2019-08-09 10:17:26 Catid:565 Status:6

232. 连续亏损资不抵债 昆明机床退市“靴子落地” [100%]

...了5597万元。5月14日，该公司发布的公告显示，今年前四个月公司实现营收1.34亿元，至4月底的银行存款约4594.2万元，应收账款总额2.83亿元，并有银行贷款2.45亿元。在港股市场，昆明机床的管理层仍在为其复牌做各项努力，公告称，公司独立调查委员会已正式针对香港复牌条件的要求开展工作。持续多年财务造假近年来，昆明机床可谓多灾多难：重组失败、财务造假...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:12 Catid:487 Status:6

233. 税务总局举行“褒奖诚信、 联惩失信”专题新闻发布会 [100%]

...可抵扣凭证227万份，涉及税额434亿元。 下半年，税务总局将会同公安部、海关总署和人民银行等部门，加强部际联系沟通，集中组织开展破案攻坚会战，进一步建立严打长效机制，在打击目标和重点上突出“准”字，在打击措施和力度上突出“狠”字，在打击威力和效果上突出“实”字，确保打击骗税虚开工作取得更大成效。

标签:诚信 联合惩戒 社会信用体系建设 发布日期:2018-07-04 04:12:08 Catid:565 Status:6

234. 8月失信黑名单：新增547人限乘火车，965人限乘飞机 [100%]

...》(发改财金〔2017〕454号)，有关部门将对涉金融严重失信人实施限制设立融资性担保公司、非银行支付机构、网络借贷信息中介机构，限制发行企业债券及公开发行公司债券，限制取得检验检测认证机构资质，限制获得认证证书等惩戒措施。 统计上严重失信企业：本月新增统计上严重失信企业7家。依据《关于对统计领域严重失信企业及其有关人员开展联合惩戒的合作备...

标签:失信联合惩戒对象 发布日期:2019-09-03 04:43:29 Catid:565 Status:6

235. 零容忍！20起资本市场典型大案透露监管“大动作” [100%]

.../p> 动作一：重拳出击！财务造假类案件成为监管重中之重 虚构业务、伪造银行单据、虚开篡改增值税发票、寅吃卯粮调节利润……财务造假案件中“花样百出”的造假手段不仅制造着虚假繁荣，更严重侵害了投资者的合法权益。 随着注册制改革的不断深入，财务造假的危害性更加凸显，这种违规行为必须得到严厉整治。 随着新证...

标签:资本市场 发布日期:2021-02-01 09:11:47 Catid:565 Status:6

236. 翼龙贷：联想持股比例未变 坚决抵制暴力催收 [100%]

...。 新增董事陆奇捷目前担任翼龙贷总裁，拥有20年以上金融从业经历，曾服务于中国建设银行、中国光大银行、宁波银行、海尔金控等多家金融机构，任光大银行小企业业务负责人、宁波银行内审主要负责人、海尔金控CRO。 翼龙贷董事会成员如下：

标签:龙贷 合作商 转让 管理 发布日期:2018-01-18 03:56:23 Catid:1263 Status:6

237. 陕西：安康两级法院破解“执行难”全力保障营商环境 [100%]

...好”的执行效果。 善意执行促使多方携手抵御风险 安康有部分企业，在商业银行贷款后仍不能满足周转困难，继而转向民间借贷。民间借贷的高额利息，又把企业拖入更深的泥潭。安康两级法院在受理这类案件时，合理引导借贷公司以股抵债，携手双方共同抵御危机。 2017年，安康中院受理了陈某甲、陈某乙申请执行安康某实业(集团）有限责任公司、...

标签:陕西省安康市 优化营商环境 发布日期:2019-04-09 05:49:58 Catid:565 Status:6

238. 旅游市场竞争激烈 云南旅游中期扣非净利润下降 [100%]

...的盈利产生了一定的影响。除此之外，云南旅游两家子公司因工程合同纠纷，被法院冻结银行存款239.9万元。对此，云南旅游解释说：“江南园林有限公司分别在2017年和2016年因两起工程合同纠纷案被起诉，被常州市中级人民法院分别冻结公司银行存款50万元和180万元作为诉讼保全。截至2018年6月30日，两起诉讼案件尚在一审法院审理中。2017年，云南旅游子公司云南旅游酒...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:10 Catid:487 Status:6

239. 甘肃落马高官“审判季”：“老虎”的党羽还剩谁？ [100%]

...书记叫我到读者来的”。 还有国开行原董事长胡怀邦。 王三运被指通过时任交通银行董事长胡怀邦，为上海华信公司入股海南银行提供帮助。此外，在胡怀邦担任国开行董事长时，王三运曾通过他为海南华信公司获得国开行48亿美元资金提供帮助。 今年9月27日，胡怀邦卸任董事长。 这些案子陆续走到了审判环节： 7月18日，虞海燕一审获刑15年 ...

标签: 发布日期:2018-12-28 07:26:00 Catid:483 Status:6

240. 740余万元！单位账户咋成了他的私人“钱袋子”？ [100%]

...发放、费用支出等出纳职责，一人保管财务章、法人章、空白支票等，且可同时任意使用该院银行账户网银支付、审核的U盾。在个人财务状况出现问题时，他开始打起了单位资金的主意。经查，2012年6月至2018年5月，在长达6年的时间里，严惠东利用负责财务工作等职务便利，利用单位财务管理漏洞，采用虚列开支、伪造工资清单等手段，套取公款155次，非法占有单位...

标签: 发布日期:2018-08-14 06:15:27 Catid:478 Status:6

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