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221. 银监会重拳惩处17家银行 建立市场禁入黑名单 [100%]

...的一年，”银监会党委委员、主席助理杨家才在7日的举办的新闻通气会上说道，防范风险是银行业金融机构的主要责任，也是银行监管者的首要使命。 银监会表示，将动员全国金融机构，集中整治市场乱象，查找问题，目前银监会梳理出银行业金融机构十方面的问题，此外当日公布了一份包含25件行政处罚决定、罚款金额合计4290万元的名单，其中恒丰、民生、招...

标签:处罚 银监会 监管 机构 发布日期:2017-04-10 09:26:40 Catid:479 Status:6

222. 不肖！儿子沉迷游戏无法自拔，竟伪造10万存单骗母亲 [100%]

...方供图新民晚报讯（记者陈浩）近日，金山一女子因家里装修要用钱，拿了一张10万元的存单去银行取款，没想到被告知存单是假的。民警到场后进行调查，最终查明真相。3月23日10时许，金山漕泾一家银行的工作人员报警称，有人使用假存单取钱。接报后，民警立即到场处置。银行工作人员说，取款人卫女士刚才来柜台办理取款业务，提交的一张存单，纸张、账号、还有...

标签: 发布日期:2019-03-28 03:10:10 Catid:478 Status:6

223. 改革开放40年浦东篇 | “法治和开放”催生全球最优金融生态圈 [100%]

...与国际通行规则接轨的发展软环境。招贤纳才当好“孵化器”中国农业银行最近喜气盈门，银监会《金融资产投资公司管理办法（试行）》出台不久，首家银行业债转股机构私募基金子公司——“农银资本管理有限公司”（下称“农银资本”）便花落浦东。“从提出设立申请到公司核名，再到工商注册，浦东新区金融服务局全程派人协调服务，最后...

标签: 发布日期:2018-09-16 01:17:40 Catid:483 Status:6

224. “李鬼”警官“霸占”电话不挂机，女子被骗7200元 [100%]

...转账了。”她说。    原来上午，张女士正在家休息，突然接到了一个自称某银行的工作人员，宣称张女士于2017年8月10日在上海市的该银行支行申请办理过一张信用卡，现在卡内已经欠了15832元，逾期多日并涉嫌经济案件，如不还款他们将采用法律手段。张女士一头雾水，因为她名下的确有一张该银行的信用卡，但是她记得自己明明是在南京办的卡，也并未逾...

标签: 发布日期:2017-12-06 09:02:51 Catid:478 Status:6

225. 护航民营经济 浙江检察机关去年办理涉企案件7141件 [100%]

...72万元购买该源代码以备后续软件开发使用。魏某为收取赃款，使用虚假身份证明骗领中国农业银行信用卡2张。经评估，该源代码价值人民币9.968亿元。滨江区人民检察院审查后认为，魏某获得源代码的行为同时触犯非法获取计算机信息系统数据罪和侵犯商业秘密罪，上述两个行为具有手段与目的牵连关系，应以非法获取计算机信息系统数据罪从重处罚。2016年11月23日，滨...

标签: 发布日期:2019-03-01 05:25:05 Catid:478 Status:6

226. 银监系统开出年内首张千万级罚单 [100%]

银行业强监管风暴持续。9日，上海银保监局发布6张罚单，涉及多个金融机构及个人。其中，因涉及“该行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付、未对个别不相容岗位实施分离措施等”6项违法违规行为，意大利裕信银行被上海银监局处以1030万罚单，这也是今年以来银监系统开出的首张超过千万的罚单。同时，该行一位董事被取消银行业金融机构董事、高级管理人员任...

标签: 发布日期:2019-07-10 09:25:16 Catid:478 Status:6

227. “浙江无欠薪”行动集结号吹响 [100%]

...> 六、在建设领域实行人工费用与其他工程款分账管理制度，建立农民工工资专用账户，倡导银行代发工资； 七、主动落实工资支付相关规定，接受、配合行政执法机构和行业主管部门的监督管理； 八、加强劳动保障法律知识的岗前培训，提高劳动者法律素质和理性维权意识； 九、发生工资争议时，做到积极协调解决，主动引导劳动者合法理性维权，主动化...

标签:欠薪 工资 企业 发布日期:2017-08-08 10:14:17 Catid:565 Status:6

228. 铁肩担道义 忠勇走天下 [100%]

...案，原鞍山市中级人民法院院长宋景春受贿案，原抚顺市东洲区区委书记徐波贪贿案，原朝阳银行董事长闫功德贪贿案，原省国资委省中直企业工会主席徐曙明贪贿案，原沈阳市医学院附属奉天医院院长冯虹受贿案，最高检、最高法、海关总署联合督办的“4·05”走私武器案等多起在全国、省、市有影响的重特大案件及复杂疑难案件，均取得良好的政治效果、法律效...

标签:沈阳市 检察院 发布日期:2018-11-29 04:40:12 Catid:565 Status:6

229. 外汇局重拳打击个人逃汇境外买房 [100%]

...骗性交易，维护健康良性外汇市场秩序。昨日，外汇局通报了23起违规典型案件，其中涉及多家银行外汇违规和个人逃汇用于购买境外房产。例如，2016年2月份至10月份，平安银行厦门瑞景支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款200万...

标签: 发布日期:2018-09-02 09:15:02 Catid:479 Status:6

230. 孤寡老人去世18万多存款收归国有 判决依据是啥？ [100%]

...民事诉讼法第192条规定，判决如下，徐占武的遗产181767.32元。其中178811元存于王永生中国农业银行有限公司大连甘井子支行帐，2956.32元存于徐占武中国银工商银行股份有限公司大连李家街支行账户，扣除303元，181464.32元，无主财产，收归国家所有。判决为终审判决。主审法官：将从法院上交国库主审法官张文峰表示，后续会通过程序，将这笔钱上交国库...

标签: 发布日期:2018-08-29 10:15:02 Catid:479 Status:6