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201. 非法收购出售野生动物制品涉案逾亿元 北京某药企被罚 [100%]

...财务人员交代，丁某把非法收购的大量穿山甲甲片卖给了北京一药企，并提供用于收转货款的银行账号。至此，北京某药企的犯罪事实浮出水面。 随后，公安机关在北京某药企查获了1100余公斤尚未出售的穿山甲制品，以及800余公斤羚羊角制品(其中整根羚羊角达3830根)。经鉴定评估，穿山甲制品为《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I物种，价值近600万元；羚羊角制品...

标签: 发布日期:2021-05-19 09:01:26 Catid:1830 Status:6

202. 松江区落实欠薪"黑名单"制度 确保农民工收到应得工资 [100%]

...进一步确保工程建设领域农民工工资按月足额支付，落实各建设单位建立工资专用账户、推行银行代发工资制度等，并梳理本区域内恶意欠薪案件，对符合条件的企业和相关人员及时纳入“黑名单”，以确保农民工能按时按量收到应得工资。这是不久前记者从2018年松江区解决企业工资拖欠问题联席会议上获得的消息。自上月底开始，松江区人社局、建管委会同多部门联合...

标签: 发布日期:2018-08-08 11:18:29 Catid:478 Status:6

203. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

澎湃新闻记者 蒋梦莹 综合报道 欧美金融股集体大跌。 截至9月21日收盘，德意志银行（NYSE：DB）跌8.25%，摩根大通（NYSE：JPM）跌3.09%，美国银行（NYSE：BAC）跌2.94%，纽约梅隆银行（NYSE：BK）跌4.04%，巴克莱银行（NYSE：BCS）跌5.58%，高盛跌0.44%。汇丰控股（NYSE：HSBC）在当日的早盘交易中一度下跌近7%，收跌5.52%。 此次抛售是由国际调查记者联盟(ICIJ)进行的一项新...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

204. 被列入行贿人黑名单后… [100%]

...的，三是当中间人“提篮子”，通过挂靠围标串标的。 “从国际实践来看，世界银行已经在多年探索中形成了一套较为成熟的黑名单制裁体系，可以为我们提供参考。”北京科技大学廉政研究中心宋伟表示。据了解，涉嫌贪污受贿的国际公司将在一定时间段内不得参与由世界银行提供融资或资金支持的项目，其名字还会被公布在世界银行网站上，注明曾涉及...

标签:中纪委 行贿人 发布日期:2020-09-14 05:14:01 Catid:565 Status:6

205. 上半年云南呈现游客数量与旅游收入双增长，秩序逐步好转 [100%]

...谈，由导游安排游客进店购物，购物店按游客消费金额的一定比例返款到其个人或指定的私人银行账户；另一方面，他与深圳市青年国际旅行社有限公司业务部原经理李某程、“去玩吧”(北京)旅行有限公司原总经理赵某恒商定，由他们提供“低价、零价”旅游团队，毛某平将团队带至云南各州市购物店进行消费后，以每位游客50元和300元的“返点”，将返款...

标签:云南旅游市场 旅游市场 旅游从业人员 发布日期:2019-08-27 10:06:08 Catid:1159 Status:6

206. 央行等六部门组织开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

中国发展网9月13日 据央行网站消息 日前，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。 央行相关负责人表示，此次专项行动旨在通过采取一系列措施有效打击和遏制非法买...

标签:银行卡 欺诈率 发布日期:2016-09-13 04:56:35 Catid:565 Status:6

207. 上海公众安全感满意度再提升 安全感指数达84.58 [100%]

...这家金融公司不仅拿出时某亲笔签名的“合同”，金额也都能对应近400万元的欠款，甚至银行监控视频也显示时某拿着足额的现金从镜头下走过。 所有“证据”都指向这是一起民间借贷纠纷，法律规定警方严禁介入此类纠纷。但上海警方没有因此止步，继续深入调查揭开了“纠纷”的画皮：这种虚签金额、制造“证据”、故意违约索取高额赔偿的...

标签:上海 单车 公安 社区 发布日期:2018-01-15 11:30:34 Catid:496 Status:6

208. 五部门开展整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

中国发展网 9月12日 据央行网站消息，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 工商总局 银监会 国家互联网信息办公室关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。 ...

标签:银行卡受理终端（POS机具） 发布日期:2016-09-12 06:36:00 Catid:565 Status:6

209. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...03%，涉案金额同比下降5.5%，破案同比上升58.7%，抓获违法犯罪嫌疑人同比上升12.2%。共冻结涉案银行账户2842个，挽回经济损失折合1.49亿元；成功劝阻潜在被害人13.2万人次；关停涉案电话5226个，封堵涉案有害链接389个。昨日，上海市公安局刑侦总队通报了近期打击电信网络诈骗的情况。 市公安局刑侦总队九支队探长范华介绍，反电信诈骗中心平均每天拨打600到800次劝阻电...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 11:00:00 Catid:926 Status:6

210. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...03%，涉案金额同比下降5.5%，破案同比上升58.7%，抓获违法犯罪嫌疑人同比上升12.2%。共冻结涉案银行账户2842个，挽回经济损失折合1.49亿元；成功劝阻潜在被害人13.2万人次；关停涉案电话5226个，封堵涉案有害链接389个。昨日，上海市公安局刑侦总队通报了近期打击电信网络诈骗的情况。 市公安局刑侦总队九支队探长范华介绍，反电信诈骗中心平均每天拨打600到800次劝阻电...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 10:30:00 Catid:922 Status:6