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201. 五部门开展整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

中国发展网 9月12日 据央行网站消息，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 工商总局 银监会 国家互联网信息办公室关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。 ...

标签:银行卡受理终端（POS机具） 发布日期:2016-09-12 06:36:00 Catid:565 Status:6

202. 非法收购出售野生动物制品涉案逾亿元 北京某药企被罚 [100%]

...财务人员交代，丁某把非法收购的大量穿山甲甲片卖给了北京一药企，并提供用于收转货款的银行账号。至此，北京某药企的犯罪事实浮出水面。 随后，公安机关在北京某药企查获了1100余公斤尚未出售的穿山甲制品，以及800余公斤羚羊角制品(其中整根羚羊角达3830根)。经鉴定评估，穿山甲制品为《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I物种，价值近600万元；羚羊角制品...

标签: 发布日期:2021-05-19 09:01:26 Catid:1830 Status:6

203. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

澎湃新闻记者 蒋梦莹 综合报道 欧美金融股集体大跌。 截至9月21日收盘，德意志银行（NYSE：DB）跌8.25%，摩根大通（NYSE：JPM）跌3.09%，美国银行（NYSE：BAC）跌2.94%，纽约梅隆银行（NYSE：BK）跌4.04%，巴克莱银行（NYSE：BCS）跌5.58%，高盛跌0.44%。汇丰控股（NYSE：HSBC）在当日的早盘交易中一度下跌近7%，收跌5.52%。 此次抛售是由国际调查记者联盟(ICIJ)进行的一项新...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

204. “法治和开放”催生全球最优金融生态圈 [100%]

...速度，初步形成了与国际通行规则接轨的发展软环境。招贤纳才当好“孵化器”中国农业银行最近喜气盈门，银监会《金融资产投资公司管理办法（试行）》出台不久，首家银行业债转股机构私募基金子公司——“农银资本管理有限公司”（下称“农银资本”）便花落浦东。“从提出设立申请到公司核名，再到工商注册，浦东新区金融服务局全程派人协调服务，最后拿到...

标签: 发布日期:2018-09-17 08:18:29 Catid:478 Status:6

205. 工行深圳市分行营业部协助执行团队获好评 [100%]

中国发展网讯 协助有权机关查询、冻结、扣划存款是银行的一项法定义务，银行必须依法、正确、及时地办理协助执行业务。近年来，受外部经济环境影响，各种经济诈骗及经济犯罪案件频发，深圳地区作为改革开放和经济发展的排头兵，各类经济案件也随之增多。做好协助执行工作对于优化信用环境、执法环境，破解法院执行难，打击和遏制犯罪具有非常重要的意义...

标签:工行深圳市分行 发布日期:2018-09-16 10:14:15 Catid:1515 Status:6

206. 被列入行贿人黑名单后… [100%]

...的，三是当中间人“提篮子”，通过挂靠围标串标的。 “从国际实践来看，世界银行已经在多年探索中形成了一套较为成熟的黑名单制裁体系，可以为我们提供参考。”北京科技大学廉政研究中心宋伟表示。据了解，涉嫌贪污受贿的国际公司将在一定时间段内不得参与由世界银行提供融资或资金支持的项目，其名字还会被公布在世界银行网站上，注明曾涉及...

标签:中纪委 行贿人 发布日期:2020-09-14 05:14:01 Catid:565 Status:6

207. 现金贷膨胀引爆另类江湖 催收行业野蛮生长 [100%]

...攸许孝如 见习记者张雪囡 随着互联网金融的发展，催收行业主营业务已经从传统的银行信用卡、小贷公司的逾期账款，迅速囊括了消费金融、P2P（网贷）、现金贷、车贷等新兴网络贷款业务。 “这几年来，网贷、消费金融、现金贷的火爆，确实让我们接单量剧增，原则上我们只接逾期不到6个月的单子。”一名总部位于深圳的催收公司人士告诉证券时报...

标签:公司 催收 资产 发布日期:2018-01-18 03:23:52 Catid:1263 Status:6

208. 黄浦好人 | 陈未——不忘初心 破案尖兵 [100%]

...嫌疑人29人，捣毁作案窝点4处，现场缴获作案手机48部、电脑14台、POS机37台、解码器7台、涉案银行卡126张，冻结涉案资金450余万元，全链条摧毁了一个完整的电信诈骗上下游犯罪网络。

标签: 发布日期:2019-03-25 03:58:02 Catid:478 Status:6

209. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...03%，涉案金额同比下降5.5%，破案同比上升58.7%，抓获违法犯罪嫌疑人同比上升12.2%。共冻结涉案银行账户2842个，挽回经济损失折合1.49亿元；成功劝阻潜在被害人13.2万人次；关停涉案电话5226个，封堵涉案有害链接389个。昨日，上海市公安局刑侦总队通报了近期打击电信网络诈骗的情况。 市公安局刑侦总队九支队探长范华介绍，反电信诈骗中心平均每天拨打600到800次劝阻电...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 11:00:00 Catid:926 Status:6

210. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...03%，涉案金额同比下降5.5%，破案同比上升58.7%，抓获违法犯罪嫌疑人同比上升12.2%。共冻结涉案银行账户2842个，挽回经济损失折合1.49亿元；成功劝阻潜在被害人13.2万人次；关停涉案电话5226个，封堵涉案有害链接389个。昨日，上海市公安局刑侦总队通报了近期打击电信网络诈骗的情况。 市公安局刑侦总队九支队探长范华介绍，反电信诈骗中心平均每天拨打600到800次劝阻电...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 10:30:00 Catid:922 Status:6