大约有400项符合查询结果，库内数据总量为719,678项。（搜索耗时：0.0678秒） [XML]

201. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [84%]

...时呼吁立即行动起来，发动家人、亲朋好友下载 “国家反诈中心 APP”。 叶方圆从非法吸收公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

202. 民间借贷风险集中暴露 实体企业“求钱若渴” [84%]

...象，近日，邯郸市政府通报东山铁矿、中亚轻质碳酸钙制造有限公司、绿美源牧业等企业参与非法集资。 　　据了解，河北绿美源牧业有限公司在1年多时间里吸收公众存款超过3亿元;邯郸武安东山铁矿的集资规模则在七八亿元，中亚碳酸钙也有近10亿元。这些陷入民间借贷旋涡的企业几乎是清一色的民营企业，借贷违约也集中爆发。 　　房地产业的危机也直接冲击...

标签:企业 资金 民间 发布日期:2014-09-23 04:09:58 Catid:565 Status:6

203. 警惕“杀熟”的银行飞单 [84%]

...理财产品、非本行（总行）授权和签订代销协议的私募基金等第三方机构理财产品，部分涉嫌非法集资。银行理财产品与“飞单”产品在产品管理人、投资收益、产品投向等方面均有明显区别。据专家介绍，理财经理用“飞单”“杀熟”的现象比较普遍，事实上，大多数“飞单”瞄准的都是银行的高端客户和老客户。这不仅因为老客户与理财经理多年相熟的私交，使违规...

标签: 发布日期:2018-01-19 10:01:25 Catid:482 Status:6

204. 汕头市人民检察院立足职能提供精准司法保障 积极营造法治化营商环境 [84%]

...办理涉众型经济犯罪案件与化解风险、追赃挽损、维护稳定有机结合起来，批捕走私、传销、非法经营、集资诈骗等破坏社会主义市场经济秩序犯罪520人，起诉505人，同比分别上升58.05%、30.15%，依法办理了海关总署挂牌督办的“1701”“1801”特大走私废物案以及“善林财富”非法吸收公众存款案等一批涉及面广、社会关注度高的案件。更加重视民营经济发展，...

标签:汕头市 优化营商环境 发布日期:2019-01-23 04:11:46 Catid:565 Status:6

205. 大庆移动：“三维发力”构筑廉洁建设体系成效显著 [83%]

...苦奋斗、拒绝特殊化”的铁人精神融入为民服务承诺，推动廉洁成为职业自觉。 针对非法集资、电信诈骗等行业渗透风险，公司以“案例+法条”模式开展精准警示。组织154名四级机构负责人、关键岗位人员参与“预防职务犯罪”普法教育，为694名各级员工举办《远离非法集资 拒绝高利诱惑》专题讲座，用身边事教育身边人。邀请外培专家聚焦吸毒、酒驾...

标签: 发布日期:2026-01-04 04:34:24 Catid:566 Status:6

206. 多部委酝酿互联网金融监管办法 [83%]

...可能的货币再创造问题;第三方支付不能完全保障实名账户问题，存在资金被骗和利用账户进行非法活动的问题;P2P等网络融资平台在方便投融资双方的同时，可能无法完全保护投资人的利益。 　　上述接近央行人士表示，今后对于互联网金融的监管，将采用“负面清单”的理念，即设定一些禁区。与此同时，对于第三方支付和P2P等具体行业，将实行监管分工。 ...

标签:监管 支付 互联网 发布日期:2014-03-24 05:09:12 Catid:565 Status:6

207. 小贷公司借力债市：法规和平台尚缺 [83%]

...pan style="color: rgb(36, 77, 113); font-family: 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; line-height: 22px; ">“在严禁非法集资的前提下，中央及地方政府都应转变对小贷公司的认识，允许其进行各种形式的融资模式探索，突破资金规模的限制，满足市场需求。”何广文认为。

标签: 发布日期:2014-06-14 01:08:24 Catid:75 Status:6

208. 外管局管理检查司党支部推动防范非法集资宣传教育走深走实 [82%]

...焦、三贴近”宣传教育工作体系，指导外汇局各分支机构大力开展宣传教育活动，推进防范非法集资宣传教育走深走实，有效提升人民群众的防范意识和识别能力。 聚焦特色亮点贴近基层牢牢守护线下宣传主阵地 精准捕捉社会话题，

标签:外管局 发布日期:2023-03-17 05:40:22 Catid:1504 Status:6

209. 条款责任有限 “老年人防骗宝”能否叫座字号 [82%]

...人被骗案件不断呈现上升趋势，广东省公安厅近期就对外披露，广东警方破获多起集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资犯罪案，涉案金额达数亿元人民币，多达几千名老人惨被骗走养老钱。由于老年人认知能力减弱，容易相信陌生人，经常一个电话、一条短信，就将其一辈子的“保命钱”骗个精光。 　　对于老人容易上当的情况，儿女也是操碎了心。近日平安...

标签:条款责任 老年人防骗宝 发布日期:2014-09-18 05:25:25 Catid:482 Status:6

210. 安邦集团原董事长吴小晖一审获刑18年没收财产105亿 [82%]

...息且高于银行同期存款利率为诱饵，超过原保监会批准的规模向社会公众销售投资型保险产品非法吸收巨额资金。其间，吴小晖以虚假名义将部分超募保费转移至其个人实际控制的百余家公司，用于其个人归还公司债务、投资经营、向安邦集团增资等，至案发实际骗取652亿余元。此外，法院还查明，吴小晖利用职务便利非法侵占安邦财险保费资金100亿元。案发后，公安机关查...

标签: 发布日期:2018-05-10 11:06:34 Catid:483 Status:6

相关搜索:

非法吸收公众存款罪 吸收公众存款 吸收 吸收线 吸收电容 习近平就研究吸收网民对 十五五