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201. 公安部发A级通缉令 公开通缉第二批50名在逃人员 [84%]

...A级通缉令，公开通缉第二批50名重大在逃人员。该50名重大在逃人员主要涉嫌故意杀人、绑架、非法制造爆炸物、电信网络诈骗、非法吸收公众存款和组织、领导、参加黑社会性质组织等犯罪。 据了解，自6月13日全国公安机关“云剑”行动开展以来，全国共抓获在逃人员10.8万余名，比去年同期增长40%。特别是公安部7月24日召开新闻发布会，发布A级通缉令公开通缉50...

标签:公安部 通缉 发布日期:2019-08-27 04:40:49 Catid:565 Status:6

202. 谨防“以房养老”骗局 专家建议增加正规金融产品供应 [84%]

...房养老”金融诈骗的风险提示，中国银保监会新闻发言人称，不法分子以国家政策名义掩盖非法集资的本质，打着“以房养老”、有高收益回报等旗号诱骗老年人办理房产抵押，再把借来的钱拿去买其所推荐的理财产品。这种“抵押—借贷—理财”方式操作流程多、参与主体乱、投资风险高，本就不符合绝大多数老年人的风险承受能力。且所谓“理财产...

标签:以房养老 金融产品 发布日期:2021-06-24 08:38:54 Catid:1830 Status:6

203. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [84%]

...时呼吁立即行动起来，发动家人、亲朋好友下载 “国家反诈中心 APP”。 叶方圆从非法吸收公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

204. 民间借贷风险集中暴露 实体企业“求钱若渴” [84%]

...象，近日，邯郸市政府通报东山铁矿、中亚轻质碳酸钙制造有限公司、绿美源牧业等企业参与非法集资。 　　据了解，河北绿美源牧业有限公司在1年多时间里吸收公众存款超过3亿元;邯郸武安东山铁矿的集资规模则在七八亿元，中亚碳酸钙也有近10亿元。这些陷入民间借贷旋涡的企业几乎是清一色的民营企业，借贷违约也集中爆发。 　　房地产业的危机也直接冲击...

标签:企业 资金 民间 发布日期:2014-09-23 04:09:58 Catid:565 Status:6

205. 警惕“杀熟”的银行飞单 [84%]

...理财产品、非本行（总行）授权和签订代销协议的私募基金等第三方机构理财产品，部分涉嫌非法集资。银行理财产品与“飞单”产品在产品管理人、投资收益、产品投向等方面均有明显区别。据专家介绍，理财经理用“飞单”“杀熟”的现象比较普遍，事实上，大多数“飞单”瞄准的都是银行的高端客户和老客户。这不仅因为老客户与理财经理多年相熟的私交，使违规...

标签: 发布日期:2018-01-19 10:01:25 Catid:482 Status:6

206. 汕头市人民检察院立足职能提供精准司法保障 积极营造法治化营商环境 [84%]

...办理涉众型经济犯罪案件与化解风险、追赃挽损、维护稳定有机结合起来，批捕走私、传销、非法经营、集资诈骗等破坏社会主义市场经济秩序犯罪520人，起诉505人，同比分别上升58.05%、30.15%，依法办理了海关总署挂牌督办的“1701”“1801”特大走私废物案以及“善林财富”非法吸收公众存款案等一批涉及面广、社会关注度高的案件。更加重视民营经济发展，...

标签:汕头市 优化营商环境 发布日期:2019-01-23 04:11:46 Catid:565 Status:6

207. 大庆移动：“三维发力”构筑廉洁建设体系成效显著 [84%]

...苦奋斗、拒绝特殊化”的铁人精神融入为民服务承诺，推动廉洁成为职业自觉。 针对非法集资、电信诈骗等行业渗透风险，公司以“案例+法条”模式开展精准警示。组织154名四级机构负责人、关键岗位人员参与“预防职务犯罪”普法教育，为694名各级员工举办《远离非法集资 拒绝高利诱惑》专题讲座，用身边事教育身边人。邀请外培专家聚焦吸毒、酒驾...

标签: 发布日期:2026-01-04 04:34:24 Catid:566 Status:6

208. 多部委酝酿互联网金融监管办法 [83%]

...可能的货币再创造问题;第三方支付不能完全保障实名账户问题，存在资金被骗和利用账户进行非法活动的问题;P2P等网络融资平台在方便投融资双方的同时，可能无法完全保护投资人的利益。 　　上述接近央行人士表示，今后对于互联网金融的监管，将采用“负面清单”的理念，即设定一些禁区。与此同时，对于第三方支付和P2P等具体行业，将实行监管分工。 ...

标签:监管 支付 互联网 发布日期:2014-03-24 05:09:12 Catid:565 Status:6

209. 小贷公司借力债市：法规和平台尚缺 [83%]

...pan style="color: rgb(36, 77, 113); font-family: 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; line-height: 22px; ">“在严禁非法集资的前提下，中央及地方政府都应转变对小贷公司的认识，允许其进行各种形式的融资模式探索，突破资金规模的限制，满足市场需求。”何广文认为。

标签: 发布日期:2014-06-14 01:08:24 Catid:75 Status:6

210. 外管局管理检查司党支部推动防范非法集资宣传教育走深走实 [83%]

...焦、三贴近”宣传教育工作体系，指导外汇局各分支机构大力开展宣传教育活动，推进防范非法集资宣传教育走深走实，有效提升人民群众的防范意识和识别能力。 聚焦特色亮点贴近基层牢牢守护线下宣传主阵地 精准捕捉社会话题，

标签:外管局 发布日期:2023-03-17 05:40:22 Catid:1504 Status:6

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