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191. 江苏推小贷监管新政“15条” [85%]

...做优小贷公司。    《意见》突出监管重点，强化消费者保护、真实性检查和非法金融活动防范处置。重点将查处虚构合同、误导借款人、借用客户身份信息、冒名贷款或恶意拆分等违规行为；虚假录入信贷数据、不及时报告重大事项、账外经营或设立账外账等违规行为；违规吸收存款、非法集资、暴利收贷等违法行为。    省金融办银行一处...

标签: 发布日期:2017-12-07 08:02:08 Catid:478 Status:6

192. 允许开展省内投资 推动行业可持续发展浙江推小贷监管新政“15条” [85%]

...的股东坚持做大做优小贷公司。 《意见》突出监管重点，强化消费者保护、真实性检查和非法金融活动防范处置。重点将查处虚构合同、误导借款人、借用客户身份信息、冒名贷款或恶意拆分等违规行为；虚假录入信贷数据、不及时报告重大事项、账外经营或设立账外账等违规行为；违规吸收存款、非法集资、暴利收贷等违法行为。 省金融办银行一处处长钱东平说...

标签: 发布日期:2017-12-07 07:02:00 Catid:478 Status:6

193. e租宝回应员工被带走调查传闻：代销公司协助调查 [85%]

...门例行了解情况。 网传消息称，e租宝深圳分公司被深圳经侦部门突查。因该公司疑涉嫌非法吸收公众存款，存在自融等问题，40余人被警方带走调查。 记者第一时间联系e租宝方面，相关人员回复称并不知情，还在了解情况。晚上近八点时，该公司在官网发布声明回应称，网络传闻e租宝有员工被警方带走，经初步了解，系e租宝深圳某代销公司有员工正在协助当地经...

标签:e租宝 代销公司 发布日期:2015-12-04 10:00:58 Catid:565 Status:6

194. 上海金融犯罪案件去年增4成 各金融行业均有涉及 [85%]

...金融创新随之而来的刑事法律风险值得关注。 去年本市金融犯罪案件罪名分布变化较大，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等六类犯罪大幅上升。此外，犯罪向新业务、新产品蔓延，覆盖各金融行业。2014年的金融犯罪案件，涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各个金融业务，并呈现出向金融新产品、新业务拓展的趋势。总结2014年上海市金融犯罪案件发现其...

标签:上海金融 案件 犯罪 金融 行业 发布日期:2015-05-06 09:32:13 Catid:483 Status:6

195. 专家：警惕民间高息融资风险 [85%]

　　近年来，通过民间借贷形式，以高额利息为诱饵的非法吸收公众存款、集资诈骗等案件呈现多发态势。从审判实践看，非法集资类犯罪案件呈现以下特点：涉及面广，涉案金额较大;犯罪手段隐蔽，作案方式趋向有组织化;扰乱经济社会正常秩序，毒害社会风气。一些企业和个人利用人们求富心切的心理，以高息承诺取得早期投资人的信任，对所谓的投资项目进行虚假宣传...

标签:高息融资 发布日期:2014-10-08 10:35:20 Catid:565 Status:6

196. 大资管时代 PE/VC监管跟进 [85%]

...投资基金行业一直处于“野蛮生长”的缺乏监管阶段，“立规”后创投行业游走在非法集资、非法吸收公众存款的现状中逐步明朗起来，完善和加强相关政策，对各类私募基金的发展起到了保障作用。　　基金业协会数据显示，截止至2014年7月31日，已完成登记的私募基金管理人3970家，管理私募基金5696只，基金管理规模21477.2亿元。此外，截至7月底，基金公司...

标签:资管时代 发布日期:2014-08-26 12:29:20 Catid:565 Status:6

197. 直把他乡当故乡——记大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村党委第一书记葛占东 [85%]

...权益是葛占东义不容辞的责任。在多年办理审查起诉案件中，葛占东了解到当地发生过若干起非法吸收公众存款和集资诈骗的案件，给人民群众造成重大财产损失。于是，葛占东以“预防非法集资”为专题进行普法授课，以营城子当地涉嫌非法吸收公众存款案件引入主题进行讲解，让村民通过身边的真实例子，更加透彻地了解什么是非法集资。 为了提高村民们法律...

标签:农产销售 发布日期:2021-03-08 05:43:45 Catid:1830 Status:6

198. 深圳金融监管局：10月起已加大对炒鞋、炒盲盒等的排查力度 [85%]

...，呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。 中国人民银行上海分行“金融简报”指出，首先，“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；其次，部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-24 04:55:38 Catid:565 Status:6

199. 谨防“以房养老”骗局 专家建议增加正规金融产品供应 [84%]

...房养老”金融诈骗的风险提示，中国银保监会新闻发言人称，不法分子以国家政策名义掩盖非法集资的本质，打着“以房养老”、有高收益回报等旗号诱骗老年人办理房产抵押，再把借来的钱拿去买其所推荐的理财产品。这种“抵押—借贷—理财”方式操作流程多、参与主体乱、投资风险高，本就不符合绝大多数老年人的风险承受能力。且所谓“理财产...

标签:以房养老 金融产品 发布日期:2021-06-24 08:38:54 Catid:1830 Status:6

200. 公安部发A级通缉令 公开通缉第二批50名在逃人员 [84%]

...A级通缉令，公开通缉第二批50名重大在逃人员。该50名重大在逃人员主要涉嫌故意杀人、绑架、非法制造爆炸物、电信网络诈骗、非法吸收公众存款和组织、领导、参加黑社会性质组织等犯罪。 据了解，自6月13日全国公安机关“云剑”行动开展以来，全国共抓获在逃人员10.8万余名，比去年同期增长40%。特别是公安部7月24日召开新闻发布会，发布A级通缉令公开通缉50...

标签:公安部 通缉 发布日期:2019-08-27 04:40:49 Catid:565 Status:6

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