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11. 人行反洗钱现场检查在即，领雁《反洗钱迎检重要事项》课程广受好评 [100%]

9月11日，由《中国农村金融》杂志社主办、公认反洗钱师协会及北京领雁科技股份有限公司协办的《农信机构反洗钱防电诈研讨会暨操作实务研学活动》（后续简称：“农信机构研学活动”）在哈尔滨拉开序幕。领雁科技反洗钱业务专家范箴为研学活动中100多位农信机构的领导、员工分享了《反洗钱迎检重要事项》的培训内容，收获现场学员的一致好评。

标签: 发布日期:2024-09-20 01:58:25 Catid:1940 Status:6

12. 保监部门摸底反洗钱：四条通道首曝光 互联网难度大 [100%]

...调查……如果保险公司遇到以上描述的投保客户，那么很有可能是监管正在严打的保险洗钱行为。　　上海证券报昨日从权威渠道获悉，保监部门近期对保险公司进行反洗钱调研摸底，发现通过保险涉嫌洗钱的案件金额渐增，互联网保险的发展更是加大了反洗钱难度，四类易被不法分子借以洗钱的保险通道首度曝光。　　三类产品四条通道　　保险洗钱...

标签:洗钱 保险 客户 保单 发布日期:2014-10-24 02:29:27 Catid:482 Status:6

13. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

...人民网北京4月18日电（记者朱一梵）2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。中国人民银行表示，下一步，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向纵深发展，为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱...

标签: 发布日期:2019-04-18 10:40:06 Catid:478 Status:6

14. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

人民网北京2月22日电 据银保监会网站消息，为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。据悉，《办法》从内部控制角度，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金...

标签: 发布日期:2019-02-22 09:10:11 Catid:478 Status:6

15. 防范洗钱风险 守护国家安全—人保寿险嘉荫县支公司开展“4·15”全民国家安全教育日反洗钱宣传活动 [100%]

...省公司工作部署，紧扣“4·15”全民国家安全教育日重要节点，切实履行金融机构反洗钱工作职责，增强社会公众反洗钱防范意识与国家安全意识，4月10日人保寿险嘉荫县支公司以“防范洗钱风险，守护国家安全”为主题，全面开展反洗钱宣传教育活动，以实际行动筑牢金融安全防线，守护国家安全。 在营业网点宣传阵地，公司精心营造浓厚宣传氛围，在...

标签: 发布日期:2026-04-16 04:56:47 Catid:2202 Status:6

16. 民生银行汕头分行多举措提升反洗钱宣传实效 [100%]

...> 中国经济导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步加强反洗钱宣传，增强社会公众对洗钱危害的认识，扩大反洗钱的社会影响力，民生银行汕头分行于9月份启动反洗钱宣传月活动。 活动紧密围绕防范和打击网络赌博犯罪、防范和打击非法贩卖野生动物领域洗钱犯罪、防范和打击地下钱庄违法犯罪等多个主题，通过采取丰富多样的宣传...

标签: 发布日期:2020-09-21 03:48:53 Catid:1828 Status:6

17. 反洗钱“扎紧篱笆” 客户身份识别制度要“落地” [100%]

反洗钱工作再升级。昨日，中国银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，主要明确了银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务、监督管理部门职责等。 复旦大学“中国反洗钱研究中心”主任严立新向上证报记者表示，在《中华人民共和国反洗钱法》、“反洗钱3号令”等基础上，针对行业出台更细化的管理办法，表明我国反洗钱领域...

标签: 发布日期:2018-10-27 10:15:00 Catid:479 Status:6

18. 维护消费者权益 远离洗钱陷阱 [100%]

...0" style="max-width: 800px;" /> 中国经济导报、中国发展网讯 记者林强报道 为进一步提高公众反洗钱意识，预防和打击洗钱犯罪活动，切实保护金融消费者权益，建设银行黑龙江省分行积极响应中国人民银行哈尔滨中心支行的号召，在“3·15”消费者权益日来临之际，以“维护消费者权益 远离洗钱陷阱”为主题开展了一系列反洗钱宣传活动，为筑牢维护经济金...

标签: 发布日期:2023-03-15 10:44:31 Catid:1830 Status:6

19. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

...人民网北京4月18日电（记者朱一梵）2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。中国人民银行表示，下一步，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向纵深发展，为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱...

标签: 发布日期:2019-04-18 01:15:05 Catid:479 Status:6

20. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

人民网北京2月22日电 据银保监会网站消息，为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。据悉，《办法》从内部控制角度，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金...

标签: 发布日期:2019-02-22 10:15:08 Catid:479 Status:6

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