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1981. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [100%]

...区反洗钱、反恐怖融资和反逃税“三反”坚固堡垒，广泛获取金融情报，打击贪污贿赂、非法集资、毒品犯罪等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平，为深圳金融和社会安全保驾护航。 打造深圳特区“三反”坚固堡垒，深圳反洗钱工作联席会议机制运行有效。早在2005年，深圳人行便牵头组织建立了地方层面反洗钱...

标签:FATF 化解金融风险 反洗钱 中国人民银行深圳市中心支行 金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

1982. 证监会披露4宗ETF操纵案 5家机构被罚 [100%]

...户之间进行180ETF交易，影响180ETF交易量，变相进行180ETF与相应成分股日内回转交易套利，获取非法利益。证监会没收东海恒信违法所得约1.35亿元，并处以1.35亿元罚款。证监会查明，2015年6月18日至7月30日期间，东海恒信控制12个账户组操纵上证180交易型开放式指数基金即180ETF，影响180ETF交易量，变相进行180ETF与相应成份股日内回转交易套利，非法获利1.35亿元。东海恒...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:45:18 Catid:487 Status:6

1983. 平安产险北京分公司：打击经济犯罪+投资者保护，警企联合维护合法权益 [100%]

...管局、通州区检察院等单位参与到活动中，面向社会公众普及经济犯罪特征、讲解防范和识别非法集资技巧、宣传理性投资理念和依法维权途径等知识，为推动建立健全金融安全的防线作出积极贡献。 “警、政、企”多方联动，...

标签: 发布日期:2024-05-23 03:03:43 Catid:1940 Status:6

1984. 黄花梨遭滥伐林业站叫嚣干嘛要查 国家林草局行动 [100%]

...停止执行职务，并立案调查。随后，海口市林业局成立专项行动工作领导小组，开展打击非法采伐、出售、收购、运输国家保护野生黄花梨等名贵珍稀树种专项行动，时间持续一个月。专项行动的具体内容包括：打击非法运输名贵珍稀树木违法行为。抽调执法人员，加强港口、码头及各主要交通道路木材运输执法检查，严厉打击黄花梨等名贵珍稀树木非法运输行为；...

标签: 发布日期:2019-07-06 12:27:16 Catid:483 Status:6

1985. "燃禁放"法规你必须知道 [100%]

...年对烟花爆竹销售实施许可制度，但岁末年初总有不法分子铤而走险。因烟花爆竹的特殊性，非法运输、存放的烟花爆竹对公共安全带来威胁。 近日，奉贤公安局根据群众举报线索，在青村镇一户居民住宅中查获一批非法储存的烟花爆竹，依法扣押烟花爆竹59箱，对涉嫌非法储存烟花爆竹的滕某予以行政拘留。 查获的烟花爆竹

标签:烟花 爆竹 燃放 发布日期:2018-01-05 09:07:00 Catid:926 Status:6

1986. 跨境网赌:涉赌链条日趋隐蔽 利用"黑灰产"转移资金 [100%]

...境网络赌博与网络“黑灰产”相互交织，其隐蔽性和顽固性更强。一些单位和个人不了解非法买卖、出租、出借账户的法律责任及危害，不经意间成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子转移资金的帮凶。 6月，广西北海市公安局成功捣毁了一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙，涉案资金流水超300亿元。该案中，不法分子利用购买来的对公...

标签:跨境网赌 发布日期:2020-11-12 02:37:26 Catid:1830 Status:6

1987. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...行尽职审核和调查。从通报的情况来看，银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇、非法买卖外汇行为成为重灾区。其中，除汇丰银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。多家企业和个人出现逃汇和非法买...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:478 Status:6

1988. 销售国内尚未生产上市的“烟弹”，上海一淘宝店主被提起公诉：不点燃的烟也属烟草？ [100%]

...淘宝、微信等平台上贩卖从他处购入的“烟弹”，营业额达13万余元，被宝山区检察院以非法经营罪向宝山区法院提起公诉，这也是本市首例因私自贩卖“烟弹”触犯刑法而被提起公诉的案件。 陆某某是一家淘宝店的店主，主要卖的是电子烟的配件和烟油，通过淘宝网店积累了一定的客户量。客户知道有了“烟弹”这种产品，就向陆某某打听有没有销售...

标签: 发布日期:2018-07-25 05:36:00 Catid:478 Status:6

1989. 海南“黑老大”被执行死刑：涉案20亿，原公安局长充当“保护伞” [100%]

...性质组织案首犯黄鸿发执行死刑。该案是海南建省以来，组织成员最多、盘踞时间最长、攫取非法利益最多、社会影响最大、社会高度关注的黑社会性质犯罪案件。 海南一中院于2020年1月10日作出一审判决，依法判决黄鸿发犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意杀人罪、非法持有枪支弹药罪、行贿罪等18项罪名，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，...

标签:海南黑老大 符聪 发布日期:2020-07-31 05:13:35 Catid:1830 Status:6

1990. 浦东多项交通保障迎盛会 [100%]

...序幕。记者从相关部门获悉，目前，轨道交通保障、浦江“四桥”集体换装、道路整治项目、非法客运专项整治等多项保障工作正稳步推进。地铁：将承担约45%-50%的出行量据预测，进口博览会期间，上海地铁将承担约45%-50%的出行量，主要涉及2号线、10号线和17号线。其中连接两大机场的2号线是此次博览会轨交主线路，承载着艰巨的运营保障任务。...

标签: 发布日期:2018-08-01 10:48:17 Catid:478 Status:6