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181. 292件税收违法案件信息向社会公布 [100%]

...总局上海市税务局相关人员表示，在今年打击骗税虚开专项行动中，税务、公安、海关、人民银行四部门还将充分利用信息化手段实现精准打击，形成常态化、制度化、规范化的深度协作机制。

标签: 发布日期:2018-07-12 03:53:00 Catid:478 Status:6

182. 农行“39亿票据案”被重罚1950万，4人遭终身禁业 [100%]

北京银监局最新公开的一份行政处罚信息公开表再次将农业银行逾39亿元票据案拉回公众视线。 11月17日，北京银监局公开了一份行政处罚信息公开表，中国农业银行北京市分行因同业票据业务严重违反审慎经营规则被罚1950万元，姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅、龙芳、胡则刚、吴增强、殷俊、辛铭等9名相关责任人被不...

标签:票据 姚尚延 处罚 银行 发布日期:2018-01-24 12:25:14 Catid:482 Status:6

183. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...民币现金，境外提取外币现钞。此外，地下钱庄还利用国内外设立的空壳公司，在多地、多家银行开立账户，资金操作手法复杂多变，隐蔽性强；非法活动区域不断蔓延，通过异地资金频繁划转；非法经营活动范围扩大，一些地下钱庄不仅进行资金流转汇兑，还开展为虚假招商企业提供虚假发票、为出口骗税企业提供虚假出口单证、为企业和个人代办境外开户手续等非法活动...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

184. 义乌“无欠薪”创建行动确保员工按时足额领取工资 [100%]

...工资，吴解全夫妇则分得7000元。吴解全夫妇的7000元工资，由朱惠刚打入吴解全本人的邮政储蓄银行账号。 据悉，每年春节前，都是各类欠薪案件高发期。为此，义乌市全面部署“无欠薪”创建行动，要求全市各镇街及相关部门全面开展欠薪案件隐患排查，及时、快速处置各类欠薪案件，确保职工按时足额领取工资。赤岸、大陈、北苑等镇街都先后召开相关业务培...

标签:工资 赤岸镇 吴汉斌 欠薪 案件 发布日期:2018-01-21 08:09:00 Catid:478 Status:6

185. 国家公共信用信息中心发布8月份新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明 [100%]

...合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《国家发展改革委人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》（发改财金规〔2017〕1798号）以及各部委联合签署的备忘录，现就8月份新增失信联合惩戒对象信息公示及公告事宜说明如下： 　　一、8月份新增失信联合惩戒对象的基本情况 　　截至2019年8月...

标签: 发布日期:2019-09-03 05:56:56 Catid:1807 Status:6

186. 拟上市银行IPO“过会剧透”: 发审委39个提问聚焦六大维度 [100%]

按照排队银行最高发行规模或发行计划测算，合计募集资金规模上限可以达到917亿元，不过如果按照《证券法》规定的下限发行，募资规模将降至约359亿元 ■记者 张 歆 对于IPO排队银行来说，即便是材料已经被监管部门受理，实现A股上市需要经过笔试（材料的申报与反馈）、面试（上发审会）两大考验。 据《证券日报》记者独家统计，去年以来，成功上市...

标签:银行 发行 问题 发布日期:2017-11-21 09:00:00 Catid:479 Status:6

187. 让民营企业家专心创业安心经营 区法院有妙招 [100%]

...议帮助企业“把脉问诊”第一步：找问题在一起房屋租赁合同纠纷案件审理中，相关银行在履行合同过程中存在影响公共金融服务的质量和安全的问题，引起了我们的关注。第二步：发建议为此，我们认真研究了纠纷原因及改进方案，提出三点建议。第三步：听反馈该银行收到法院司法建议书后，研究制定了整改措施并积极复函，表示采取措施...

标签: 发布日期:2018-12-04 12:30:22 Catid:478 Status:6

188. 一杯热水让翻供的女贪官泣不成声 [100%]

...所有证人，详细审查每一起案件事实，对所有的询问提审过程进行同步录音录像；一方面查询银行交易明细，核对各种票据，并与各人供述相对应，最终固定了大量证人证言，为这起案件打造了完整的证据链。    审查过程中，迟某多次辩称其使用公款、贿金作为公务支出，顶多算是违规违纪，并不构成犯罪。然而，迟某的辩解并无证据证明。再者，我的审查...

标签: 发布日期:2017-12-05 02:01:46 Catid:478 Status:6

189. 广东自贸区三年来新设企业21万家 实现385项制度创新 [100%]

...开通企业专属网页，并在全省13个地市推广使用。 2.全国率先推出“商事主体电子证照银行卡” 做法：该卡以营业执照信息为基础，集合企业其他登记、许可、备案、资质认证等证照基础信息，具有政府服务社会“一卡多用”功能。 成效：目前，中行、建行、农行、广发等近10家银行已加入相关体系，至少为注册企业节省1/3办事时间。 3.实行&ld...

标签:企业 成效 做法 跨境 发布日期:2018-04-24 04:24:39 Catid:565 Status:6

190. 宝山法院 高效执结涉互联网经济案件 [100%]

...际经营场所，网络店铺经营异常，其法定代表人不仅下落不明，且名下无房产、股票、车辆、银行账户等财产登记信息。根据相关法律规定，上海宝山法院将电商公司列入失信被执行人名单，并采取限制法定代表人高消费等执行措施。然而，一系列规定动作后，执行效果却并没有获得实质突破，拖欠的费用也未能追缴到案。案件推进一度陷入僵局。秉持着认真负责的...

标签: 发布日期:2019-04-10 03:13:12 Catid:478 Status:6