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181. 26岁女生靠朋友圈“完美人设”两年集资1400多万！仅美容就花了300多万 [100%]

...44730.jpg" border="0" alt="77c6a7efce1b9d161d3047c6eaa919898d546424" /> 自 2017 年以来,卢某以为客户垫资和银行验资为由,在身边朋友圈里开始了高息借钱的行为,一出手就是高利息。为了支付高额利息,卢某开始不断地从身边人的朋友、同学借款还息。 " 我当时想法很简单,只要不断地想办法借款用于周转,到时把钱还上就可以了。" 卢某在口供中如此说道。 今年春节后,临安警方陆...

标签:诈骗 金融诈骗 发布日期:2020-05-18 07:35:34 Catid:1830 Status:6

182. 2017银行业：罚单逾2800张 资管遭“… [100%]

回顾即将逝去的2017年，银行业新政不断、大事频发： “三三四”检查引发“监管风暴”，银监会罚单剧增，同业、理财和表外业务开始下降；资管新规已在路上，迫使银行资管业务逐步回归“代客理财”本源；为寻求突破，传统银行不得不牵手“昔日对手”，推进各种新科技的应用…… 2017年...

标签:银行 金融 业务 发布日期:2017-12-25 09:00:00 Catid:482 Status:6

183. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...民币现金，境外提取外币现钞。此外，地下钱庄还利用国内外设立的空壳公司，在多地、多家银行开立账户，资金操作手法复杂多变，隐蔽性强；非法活动区域不断蔓延，通过异地资金频繁划转；非法经营活动范围扩大，一些地下钱庄不仅进行资金流转汇兑，还开展为虚假招商企业提供虚假发票、为出口骗税企业提供虚假出口单证、为企业和个人代办境外开户手续等非法活动...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

184. 一杯热水让翻供的女贪官泣不成声 [100%]

...所有证人，详细审查每一起案件事实，对所有的询问提审过程进行同步录音录像；一方面查询银行交易明细，核对各种票据，并与各人供述相对应，最终固定了大量证人证言，为这起案件打造了完整的证据链。    审查过程中，迟某多次辩称其使用公款、贿金作为公务支出，顶多算是违规违纪，并不构成犯罪。然而，迟某的辩解并无证据证明。再者，我的审查...

标签: 发布日期:2017-12-05 02:01:46 Catid:478 Status:6

185. 拟上市银行IPO“过会剧透”: 发审委39个提问聚焦六大维度 [100%]

按照排队银行最高发行规模或发行计划测算，合计募集资金规模上限可以达到917亿元，不过如果按照《证券法》规定的下限发行，募资规模将降至约359亿元 ■记者 张 歆 对于IPO排队银行来说，即便是材料已经被监管部门受理，实现A股上市需要经过笔试（材料的申报与反馈）、面试（上发审会）两大考验。 据《证券日报》记者独家统计，去年以来，成功上市...

标签:银行 发行 问题 发布日期:2017-11-21 09:00:00 Catid:479 Status:6

186. 宝山法院 高效执结涉互联网经济案件 [100%]

...际经营场所，网络店铺经营异常，其法定代表人不仅下落不明，且名下无房产、股票、车辆、银行账户等财产登记信息。根据相关法律规定，上海宝山法院将电商公司列入失信被执行人名单，并采取限制法定代表人高消费等执行措施。然而，一系列规定动作后，执行效果却并没有获得实质突破，拖欠的费用也未能追缴到案。案件推进一度陷入僵局。秉持着认真负责的...

标签: 发布日期:2019-04-10 03:13:12 Catid:478 Status:6

187. 证监会通报2018年行政处罚情况：罚没款破百亿元 [100%]

...了多起典型案件，如金亚科技通过虚构客户、伪造合同等方式虚增利润总额8000余万元，并虚增银行存款约2.18亿元，虚列预付工程款3.1亿元，导致其2014年年度报告存在虚假记载。证监会相关负责人指出，信息披露的真实、准确、完整、及时是资本市场健康运行的重要基础，是充分保障投资者知情权的法定要求，证监会通过严格执法，督促发行人、上市公司及其大股东、实...

标签: 发布日期:2019-01-06 09:55:02 Catid:487 Status:6

188. 湖北恩施保障农民工工资支付“4+3”模式获专家学者肯定 [100%]

...dquo;，创建“4+3”模式：“农民工工资准备金、农民工实名制信息化管理、农民工工资银行代发、农民工欠薪金融授信代偿”四项制度和“联席会议、追责问责、失信惩戒”三项机制，为探索根治农民工欠薪难题提供了新思路和新举措。 通过《恩施州建设领域劳动保障监察信息化管理系统》，恩施州将“农民工工资准备金、农民工实名制信息化管理、...

标签:农名工工资 湖北恩施 发布日期:2019-07-04 08:53:07 Catid:565 Status:6

189. 央行等六部门组织开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

中国发展网9月13日 据央行网站消息 日前，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。 央行相关负责人表示，此次专项行动旨在通过采取一系列措施有效打击和遏制非法买...

标签:银行卡 欺诈率 发布日期:2016-09-13 04:56:35 Catid:565 Status:6

190. 腾讯旗下财付通再吃央行罚单！两项违法行为被罚149万元 [100%]

...腾讯旗下第三方支付机构财付通支付科技有限公司(以下简称“财付通”)近日被中国人民银行深圳市中心支行处以警告，并处罚款人民币149万元的行政处罚。 中国人民银行深...

标签:财付通 违法 发布日期:2019-09-16 03:32:05 Catid:1830 Status:6

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