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181. 涉案资产价值逾14亿！贾净博涉黑案依法侦查终结 [86%]

...198张，装订案卷563卷约10万页，制作起诉意见书共224页10万余字。 消息介绍，该组织通过非法吸收公众存款、非法高利放贷积累资金，以开发房地产、经营酒店、承揽工程等经营活动持续敛财，有组织地通过暴力手段大肆实施各类违法犯罪。专案组共侦破贾净博等人涉黑涉恶违法犯罪案件73起，涉嫌组织领导参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法采矿等16项罪名...

标签:内蒙古 贾净博 发布日期:2020-06-22 06:00:41 Catid:565 Status:6

182. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [85%]

...，努力做到程序正义和实体正义并重。保持行政处罚高压态势，常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。 (六)切实维护好金融消费者的合法权益。探索建立央地和部门间协调机制，推动金融机构将消费者保护纳入公司治理、企业文化和经营战略中统筹谋划。严格规范...

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

183. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙 [85%]

...关负责人表示，当前网络传销犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警方提醒广大群众，要切实增强防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。 据了解，4月12日中国银行保险监督管理委员会等六部委发布《防范“消费返利”风险 谨防利益受损》的公告（下简称“公告”）。公...

标签:云联惠 资金安全 发布日期:2018-05-09 07:08:43 Catid:1159 Status:6

184. 融资租赁风险排查进行时 非法集资变相吸储严重 [85%]

...排查。 　　排查重点 　　4月25日，齐鲁证券零售业务部原副总经理彭晨因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被山东警方带走;山东省聊城临清市农村合作社涉非法吸储，2000万资金无法兑付面临集中偿还难题;P2P等网络借贷平台涉嫌非法集资……非法集资似乎已经渗透到各种金融业态中。 　　公安部数据显示，2013年全国共侦破非法集资类案件3700余起，涉...

标签:融资租赁 非法集资 发布日期:2014-05-12 03:10:36 Catid:565 Status:6

185. 陇南武都区法院集中宣判涉黑涉恶案件，一审最高刑期20年 [85%]

...其中一起案件为武都区首例涉黑案件，各被告人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、破坏生产经营罪、非法拘禁罪、帮助伪造证据罪被判处二十年至一年二个月不等的有期徒刑。 今年是扫黑除恶专项斗争收官之年，武都区法院把推进大案攻坚、积案清零作为重要抓手，列入审判工作重要议事日程，实行“一案一方案”“一案一专班...

标签: 发布日期:2020-07-03 02:49:14 Catid:1828 Status:6

186. 上海警方对“证大文化”案件24名嫌疑人移送起诉 [85%]

...发布通报，警方已对上海证大文化创意发展有限公司法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 据悉，公安机关已初步追缴现金10亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作目前仍在进行中，最终清退将由法院依法执行。 警方通告，本案...

标签:上海 “证大文化”案件 发布日期:2020-03-17 03:02:25 Catid:565 Status:6

187. A级通缉令 !公安部公开通缉第二批50名重大在逃人员 [85%]

...A级通缉令，公开通缉第二批50名重大在逃人员。该50名重大在逃人员主要涉嫌故意杀人、绑架、非法制造爆炸物、电信网络诈骗、非法吸收公众存款等犯罪。 截至目前，第一批公开通缉的50名重大在逃人员已到案28名，其中根据群众举报抓获3名，主动投案8名，公安机关组织侦查抓获17名。 据了解，自6月13日全国公安机关“云剑”行动开展以来，全国共...

标签:重大在逃人员 发布日期:2019-08-27 05:10:37 Catid:565 Status:6

188. 浙江省六部门协同治理“民间借贷” 建立“职业放贷人名录” [85%]

...查清债权债务真实情况，发现违法线索的及时有效打击。明确了五类具体违法犯罪，包括利用非法吸收公众存款资金放贷、以故意伤害等非法手段强索债务、骗取银行信贷资金放贷、“校园贷”和“套路贷”、金融机构从业人员开展的民间借贷。 在协同治理机制的基础上，我省还将探索建立全省民间借贷纠纷案件信息共享平台。通过大数据等手段，加强民间...

标签: 发布日期:2018-11-23 09:45:00 Catid:478 Status:6

189. 网贷“爆雷潮”还会持续多久 [85%]

...首先，随着金融监管的趋严，一些网贷平台再也不能打政策的擦边球；其次，随着公安机关对非法集资、非法吸收公众存款和假标诈骗行为的打击，一些存在这些问题的平台必然难以为继。就央行表态还需要1到2年时间完成互联网金融风险专项整治而言，网贷行业还要经历一段阵痛期。为实现未来网贷行业的规范，市场净化的代价无法避免，随着短期内的风险集中释放，今年下...

标签: 发布日期:2018-07-11 08:20:07 Catid:479 Status:6

190. 上海法院:涉互联网金融纠纷数量快速上升 [85%]

...术革新的快速推动下，互联网金融往往面临着法律规范缺失及金融监管不足的困境，极易诱发非法吸收公众存款、非法集资等犯罪。 《白皮书》还显示，近年来涉Ｐ２Ｐ平台网络贷款案件数量上升趋势明显。除为借款方、出借方提供居间服务，促成双方达成借贷合同的正规交易模式外，债权转让、“影子银行”、“隐性”担保、债权拆分、期限错配等交易模...

标签: 发布日期:2018-03-15 08:19:00 Catid:483 Status:6

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