搜索：非法吸收存款 -

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...链断裂甚至负债等问题，那么将会引发一系列社会问题 “炒鞋”行业背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题，值得警惕对于国内球鞋平台可能存在的虚构交易、抬高价格、制假售假等扰乱市场秩序的违法违规问题，相关监管执法部门需及时跟进和处理，以净化球鞋交易市场，营造健康公平的市场环境 ...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-24 01:47:11 Catid:1830 Status:6

182. 涉案资产价值逾14亿！贾净博涉黑案依法侦查终结 [86%]

...198张，装订案卷563卷约10万页，制作起诉意见书共224页10万余字。消息介绍，该组织通过非法吸收公众存款、非法高利放贷积累资金，以开发房地产、经营酒店、承揽工程等经营活动持续敛财，有组织地通过暴力手段大肆实施各类违法犯罪。专案组共侦破贾净博等人涉黑涉恶违法犯罪案件73起，涉嫌组织领导参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法采矿等16项罪名...

标签:内蒙古贾净博 发布日期:2020-06-22 06:00:41 Catid:565 Status:6

183. 这名女逃犯在金山铁路被抓民警为啥唱《传奇》 [86%]

...png">经询问，印某自2015年至2016年间，伙同他人在本市以散发小广告、承诺高额利息等方式非法吸收投资款，总涉案金额高达500多万元，被本市宝山公安分局通缉在逃。事发两年后，印某终日东躲西藏，自觉风头已过前往金山石化海滨游，未料想刚进金山卫站，就被火眼金睛的铁路民警抓获。逃犯在...

标签: 发布日期:2018-10-23 06:57:45 Catid:478 Status:6

184. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [85%]

...，努力做到程序正义和实体正义并重。保持行政处罚高压态势，常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。 (六)切实维护好金融消费者的合法权益。探索建立央地和部门间协调机制，推动金融机构将消费者保护纳入公司治理、企业文化和经营战略中统筹谋划。严格规范...

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

185. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙 [85%]

...关负责人表示，当前网络传销犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警方提醒广大群众，要切实增强防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。据了解，4月12日中国银行保险监督管理委员会等六部委发布《防范“消费返利”风险谨防利益受损》的公告（下简称“公告”）。公...

标签:云联惠资金安全 发布日期:2018-05-09 07:08:43 Catid:1159 Status:6

186. 融资租赁风险排查进行时非法集资变相吸储严重 [85%]

...排查。　　排查重点　　4月25日，齐鲁证券零售业务部原副总经理彭晨因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被山东警方带走;山东省聊城临清市农村合作社涉非法吸储，2000万资金无法兑付面临集中偿还难题;P2P等网络借贷平台涉嫌非法集资……非法集资似乎已经渗透到各种金融业态中。　　公安部数据显示，2013年全国共侦破非法集资类案件3700余起，涉...

标签:融资租赁非法集资 发布日期:2014-05-12 03:10:36 Catid:565 Status:6

187. 陇南武都区法院集中宣判涉黑涉恶案件，一审最高刑期20年 [85%]

...其中一起案件为武都区首例涉黑案件，各被告人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、破坏生产经营罪、非法拘禁罪、帮助伪造证据罪被判处二十年至一年二个月不等的有期徒刑。今年是扫黑除恶专项斗争收官之年，武都区法院把推进大案攻坚、积案清零作为重要抓手，列入审判工作重要议事日程，实行“一案一方案”“一案一专班...

标签: 发布日期:2020-07-03 02:49:14 Catid:1828 Status:6

188. 上海警方对“证大文化”案件24名嫌疑人移送起诉 [85%]

...发布通报，警方已对上海证大文化创意发展有限公司法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。据悉，公安机关已初步追缴现金10亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作目前仍在进行中，最终清退将由法院依法执行。警方通告，本案...

标签:上海 “证大文化”案件 发布日期:2020-03-17 03:02:25 Catid:565 Status:6

189. A级通缉令 !公安部公开通缉第二批50名重大在逃人员 [85%]

...A级通缉令，公开通缉第二批50名重大在逃人员。该50名重大在逃人员主要涉嫌故意杀人、绑架、非法制造爆炸物、电信网络诈骗、非法吸收公众存款等犯罪。截至目前，第一批公开通缉的50名重大在逃人员已到案28名，其中根据群众举报抓获3名，主动投案8名，公安机关组织侦查抓获17名。据了解，自6月13日全国公安机关“云剑”行动开展以来，全国共...

标签:重大在逃人员 发布日期:2019-08-27 05:10:37 Catid:565 Status:6

190. 浙江省六部门协同治理“民间借贷” 建立“职业放贷人名录” [85%]

...查清债权债务真实情况，发现违法线索的及时有效打击。明确了五类具体违法犯罪，包括利用非法吸收公众存款资金放贷、以故意伤害等非法手段强索债务、骗取银行信贷资金放贷、“校园贷”和“套路贷”、金融机构从业人员开展的民间借贷。在协同治理机制的基础上，我省还将探索建立全省民间借贷纠纷案件信息共享平台。通过大数据等手段，加强民间...

标签: 发布日期:2018-11-23 09:45:00 Catid:478 Status:6

181. “炒鞋”愈演愈烈央行发出警告警惕背后的法律风险 [86%]

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