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181. 瑞士将公开外国账户信息 专家：对中国追贪是好事 [100%]

...传统，“解密”对象针对所有在瑞士有离岸资产的外国公民，这无疑是对全球打击逃税、洗钱及隐匿巨额不明资产的最好方式之一。 　　新京报记者 金彧 　　■ 观点　　“对中国追查贪污是件好事” 　　北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法研究所所长黄风对新京报记者表示，瑞士向各国公开客户资料仍然要按...

标签:瑞士 私人银行 发布日期:2014-05-08 07:06:43 Catid:565 Status:6

182. 上海自贸区实现人民币资本可兑换十大技术准备 [100%]

...兑换”的制度安排。从防范风险的角度看，我国需要长期对资本项目实施一些管理，如涉及洗钱、恐怖融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易等；对外债规模及货币错配等实施宏观审慎管理，并在必要时对短期资本流动实施管理；加强国际收支监测与分析等。这些都是上海自贸区的核心管理制度安排的主要内容。 三是建立了对外债规模、币种错配、短期资本流入等...

标签:自贸区 上海 资本 人民币 准备 发布日期:2015-06-05 04:10:03 Catid:483 Status:6

183. 中华人民共和国、俄罗斯联邦、蒙古国发展三方合作中期路线图 [100%]

...企图。 【执法、防灾减灾领域的合作】 在打击跨国有组织犯罪，防范洗钱等经济、银行、金融等领域犯罪、侵犯财产犯罪和生态环境犯罪等领域开展合作并交流经验。 加强在打击恐怖主义、分裂主义和极端主义领域的合作和经验交流。 在欧亚反洗钱与反恐怖融资组织（EAG）和亚太反洗钱组织（APG）中扩大并深化在反洗钱与反恐怖融资领域的...

标签:俄罗斯 蒙古 犯罪 发布日期:2017-05-09 03:07:29 Catid:1044 Status:6

184. 人保寿险深圳市分公司《反有组织犯罪法》主题宣传月活动圆满结束 [100%]

...知识，有效提高我司内、外勤人员对“反有组织犯罪”危害的认识，加深对于金融机构反洗钱及司法协助义务的理解，营造合法、合规经营氛围。截至汇报日，我司累计开展各项培训宣导共25次，累计参与人数332人次，内勤参与率100%，学习测试达90分以上共98人，对《反有组织犯罪法》基本知识掌握良好。 结合我司机构网点覆盖面广的优势，在宣传月期间，各机构充...

标签: 发布日期:2024-06-06 02:42:30 Catid:1940 Status:6

185. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [100%]

...司法部在税务调查后也可能选择施加其他惩罚。 比利时当局已正式指控汇丰瑞士分行涉嫌洗钱和欺诈，并考虑向汇丰在瑞士私人银行的董事发出国际通缉令。一名法官表示，汇丰在协助调查避税问题上不够配合。比利时当局在2014年11月曾指控汇丰瑞士分行涉嫌欺诈和洗钱，涉及金额达数亿欧元。汇丰当时称将全面配合调查，但迄今未向当局提交调查结果。 阿根廷也...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

186. 年内支付机构领6张超千万元罚单，最大罚单涉16项违规 [100%]

...加强责任人在日常支付业务中的尽职尽责。他进一步指出：“未来支付机构的监管重点，反洗钱仍将持续成为重点，另外无证经营支付业务行为、支付受理终端、支付接口的挪用、业务外包等也是监管的重要方向。” “九罪并罚”的千万元级别罚单 根据上述处罚信息显示，裕福支付存在9宗违法行为。具体来看，裕福支付存在未按规定建立、...

标签:千万元罚单 裕福支付 发布日期:2020-10-14 10:35:35 Catid:565 Status:6

187. 企业间如何提升互信？这个信息要备案登记 [100%]

...> 记者了解到，世界银行已将受益所有人登记备案制度列为营商环境评估的重要指标，全球反洗钱标准的制定机构——金融行动特别工作组（FATF）也将此列为反洗钱国际评估的重要指标。目前，世界主要经济体均已建立该制度。 看点二：推出“承诺免报” 便利备案主体 根据管理办法，公司、合伙企业和外国公司分支机构都属于“备案...

标签: 发布日期:2024-05-01 09:46:16 Catid:566 Status:6

188. 印度对华为出手了：将从网络中逐步移除其设备，并禁止参与5G建设 [100%]

...政策，导致在印中资企业营商环境每况愈下。据路透社12日报道，印度税务部门11日称，以调查洗钱和经营非法地下钱庄为名，突击搜查了几家在印中资企业实体及其关联公司。此外，印度《经济时报》12日称，全印贸易商联合会日前致信印度电子和信息技术部部长普拉萨德，要求政府正式将华为和中兴公司排除在印度5G网络建设之外。 印度税务部门在声明中称，有数名中...

标签:5G建设 华为 发布日期:2020-08-25 12:26:30 Catid:566 Status:6

189. 中信集团举办第二届“绽放杯”大赛，多领域数字化应用达到行业领先水平 [100%]

... ▲ 中信泰富特钢AI赋能电炉炼钢 中信证券金融科技赋能全球反洗钱数智化项目聚焦全球化反洗钱管理面临的团伙识别难、复杂交易监测难、甄别质量一致难、境外合规风险管控难等挑战，融合大数据和隐私计算技术实现境内外数据流通；在业内首创4个图算法应用，覆盖操纵市场、场外配资、账户出借等反洗钱重点场景；融合多维数据，利用本...

标签: 发布日期:2024-12-03 03:14:14 Catid:1940 Status:6

190. “长沙刑警协勤员”上门拿走上海老人近10万牵出案中案：广州女大学生被骗后竟成帮凶 [100%]

...长沙市公安局刑警队协勤员”证件和“长沙市检察院逮捕令”的青年女子上门，称老人涉嫌“洗钱”，要求带走现金乃至身份证、存折、银行卡等用以提款。近日，黄浦警方通过缜密侦查破获这一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人谢某。令人意想不到的是，谢某竟是居住在广州的一名女大学生，而她本人也是诈骗团伙的受害人。“刑警协勤员”将老人银行卡内存款席...

标签: 发布日期:2018-10-08 12:18:52 Catid:478 Status:6

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