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171. 发改委等八部委：8月底前集中清理规范非融资性担保 [88%]

...行一次集中清理规范，重点是以“担保”名义进行宣传但不经营担保业务的公司。对从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等违法违规活动或违规经营融资性担保业务的，要坚决依法查处和取缔。非融资性担保公司应按其实际从事的主营业务对公司名称予以规范，标明其行业或经营特点;专门经营工程履约担保、投标担保等业务的，应在名称中标明“非融...

标签:担保 融资 规范 发布日期:2014-01-07 06:41:49 Catid:1159 Status:6

172. 监管新规为网贷行业立规矩 [88%]

...户资金进行管理和监督。 最后，为更好地保护出借人权益和降低网贷机构道德风险，并与非法吸收公众存款有关司法解释及立案标准相衔接，《办法》规定网贷具体金额应当以小额为主。 ——规范出借人和借款人的行为。 《办法》明确规定参与网贷的出借人与借款人应当实名注册；借款人应当提供准确信息，确保融资项目真实、合法，按照约定使用资金...

标签:网络借贷 P2P 发布日期:2016-08-31 04:31:48 Catid:1159 Status:6

173. P2P信贷平台何以由希望变成了麻烦 [87%]

...是这种模式的P2P。 　　早在今年8月，央行副行长刘士余就公开表示：P2P网贷绝不能触碰非法集资、非法吸收公众存款的两条底线。近期，央行条法司相关负责人又特别要求明确P2P网络借贷业务的经营红线，并发出风险警示：“网络借贷诱发非法集资将成为新的案件高发点。” 　　P2P的快速发展，反映了在我国没有完全实现市场化金融体制下的一种市场诉求，...

标签:P2P 民间借贷 网络贷款 发布日期:2013-12-10 10:07:53 Catid:565 Status:6

174. 金融机构须承担风险管控主体责任 [87%]

...为；近期，我国“一行三会”等七部委经过反复研究分析，认定ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。只要从事具有相同业务本质、法律属性、风险特征的金融活动，就应遵循统一的监管规则，以确保公平竞争，防止监管套利。这是功能监管的核心要义，也是落实第五次全国金融工作会议关于进一步强化金融监管、将所有金融业务纳入监管这一要求的重要原则。...

标签:金融 监管 业务 科技 发布日期:2017-12-11 03:49:00 Catid:948 Status:6

175. 招商银行原行长马蔚华：余额宝根本不用管 [87%]

...一下子制止，要呵护、观察它。他同时指出，监管底线一是不能随意吸收公众存款，二是不能非法集资。因为这两个底线都涉及公众利益。　　倒逼利率市场化　　在论坛，马蔚华称，互联网金融对利率市场化肯定是倒逼和促进。以余额宝为例，余额宝确实分流传统银行很多的活期存款，银行的活期存款还是管制的，因此，银行呼吁放开利率比以往任何时候都强。马...

标签:互联网金融 记者 发布日期:2014-04-10 03:10:04 Catid:565 Status:6

176. 贵州：打击经济犯罪取得突出成效 [87%]

...，涉案金额68亿余元，其中立涉众型经济犯罪案件301起，同比下降68.9%,立组织领导传销案170起、非法吸收公众存款案101起、集资诈骗案30起，同比分别下降64.3%、64%、85.8%。特别是一批“套路贷”“网贷”“校园贷”“虚假诉讼”等新型犯罪案被侦破。 记者了解到，2018年，贵州侦破的重点经济犯罪案件有，黔南州、铜仁市等地公安机关连续破获三起...

标签:贵州 扫黑除恶 发布日期:2019-05-15 03:27:28 Catid:565 Status:6

177. 湖北兴山：扫黑除恶专项斗争结硕果 [87%]

...管辖线索查实涉黑犯罪1件，一审判决该涉黑组织犯组织领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪、非法持枪罪等13项罪名，判处刑罚9人，其中五年以上重刑2人，主犯李某应一审判处有期徒刑18年。县纪委监委共受理涉黑涉恶腐败及“保护伞”问题线索16件，党纪政务立案10人，给予党纪政务处分8人，移送司法机关4人，挽回直接经济损失226...

标签: 发布日期:2020-10-30 06:56:33 Catid:1830 Status:6

178. “养老钱”被骗案件上升 数千老人被骗 [86%]

　　□本报记者赵丽　　广东省公安厅近期对外通报称，广东警方破获多起集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资犯罪案，涉案金额达数亿元人民币，数千老人惨被骗走“棺材本”。　　无独有偶。湖北省襄阳市前不久也发布消息称，襄阳市公安局高新分局刑警大队破获一起特大集资诈骗案，涉案金额达1000余万元。警方介绍，犯罪嫌疑人针对退休老年人群...

标签:养老钱 被骗 发布日期:2014-08-28 05:39:11 Catid:565 Status:6

179. “炒鞋”愈演愈烈央行发出警告 警惕背后的法律风险 [86%]

...链断裂甚至负债等问题，那么将会引发一系列社会问题 “炒鞋”行业背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题，值得警惕 对于国内球鞋平台可能存在的虚构交易、抬高价格、制假售假等扰乱市场秩序的违法违规问题，相关监管执法部门需及时跟进和处理，以净化球鞋交易市场，营造健康公平的市场环境 ...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-24 01:47:11 Catid:1830 Status:6

180. 这名女逃犯在金山铁路被抓 民警为啥唱《传奇》 [86%]

...png">经询问，印某自2015年至2016年间，伙同他人在本市以散发小广告、承诺高额利息等方式非法吸收投资款，总涉案金额高达500多万元，被本市宝山公安分局通缉在逃。事发两年后，印某终日东躲西藏，自觉风头已过前往金山石化海滨游，未料想刚进金山卫站，就被火眼金睛的铁路民警抓获。逃犯在...

标签: 发布日期:2018-10-23 06:57:45 Catid:478 Status:6

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