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1691. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [100%]

...也逐渐进入公众视野，从传统的以信用卡代办、小额贷款办理为由骗取小额手续费，到各种如非法集资、非法外汇交易、非法贵金属等期货交易等。据媒体报道，有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于防范和打...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

1692. 严打电诈“工具人” [100%]

...过出租出售电话卡、银行卡、支付账户和互联网账号，从事推广引流、技术支持、转账洗钱等非法活动，为电信网络诈骗违法犯罪提供帮助，严重危害人民群众财产安全。近期，江苏公安机关在依法开展刑事打击和行政处罚的同时，依据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，会同有关部门对相关违法人员采取金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，并公布5起典...

标签: 发布日期:2026-08-18 12:34:56 Catid:2201 Status:6

1693. 平台黑手、操纵市场、圈钱"跑路" 虚拟货币交易暗藏巨大风险 [100%]

...发售、流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”）本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。 据悉，有关部门组织各地区开展了ICO和虚拟货币交易平台的清理整治，先后关闭了境内虚拟货币交易平台211家。目前...

标签: 发布日期:2021-01-13 03:00:48 Catid:565 Status:6

1694. 清朗金融网络 守护安心消费——人保寿险邵阳中心支公司积极开展“3·15”金融消费者权益保护宣传活动 [100%]

...uo;相结合的方式，针对不同年龄层和职业群体“量身定制”宣传内容，耐心讲解如何识别非法集资、防范电信网络诈骗、抵制非法买卖账户等实用知识，引导大家守护好自己的“钱袋子”。 广泛覆盖，共筑安全防线 活动现场气氛热烈，咨询台前人头攒动。人保寿险邵阳中心支公司的员工们用通俗易懂的语言，为往来市民提供“一对一&rdquo...

标签: 发布日期:2026-03-20 05:27:17 Catid:1940 Status:6

1695. 九江首例检方提起环境公益诉讼案当庭宣判 三被告被判承担生态修复费用68万元 [100%]

...起的环境公益诉讼案件,并当庭作出一审判决,支持检察机关全部诉讼请求,判令三被告共同承担非法处置危险废物造成生态环境损害修复费用68.85万元,判令三被告委托有资质的单位对涉案的全部危险废物及其残渣依法进行无害化处理,如未处理则承担因此而发生的处置费用,判令三被告在江西省省级媒体就其非法处置危险废物对生态环境造成损害进行赔礼道歉,三被告共同承担本案...

标签: 发布日期:2018-08-31 10:44:33 Catid:963 Status:6

1696. 建设银行绥化分行：推动反诈进万家 守牢群众“钱袋子” [100%]

...ong>赵尔汉记者林强报道为深入落实《防范和处置非法集资条例》要求，积极响应国家金融监督管理总局“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月部署，今年6月以来，建设银行绥化分行精心策划、全域联动，开展了一系列形式多样、内容丰富的金融知识普及活动。该行以实际行动践行金融为民理念，切实提升...

标签: 发布日期:2025-07-07 04:42:04 Catid:1830 Status:6

1697. 数据时代无秘密？ 个人信息保护法说不！ [100%]

...核心价值观好的学说和理论，抓准当前侵害消费者个人隐私信息的主要的黑色商业链条，找出非法获取，非法加工，非法转让和非法使用及非法利用公民个人信息的整个流程，坚持问题导向，提升个人信息保护法的精准度。“此次立法规划，应该说是恰逢其时，有深刻的现实意义，也有紧迫性，现在应该抓紧起草具体的法律条例。”刘俊海表示，抓紧起草这部法律，必须...

标签: 发布日期:2018-11-21 03:42:41 Catid:1159 Status:6

1698. 徐加爱：户籍改革要鼓励迈大步多趟路 类金融要纳入法制轨道多规范 [100%]

...大量群众造成巨额损失。2016年浙江省互联网金融风险专项整治期间，全省共立各类互联网金融非法集资案件153起(占非法集资案件立案数的23.22%)，涉案金额达253.8亿元(占非法集资案件涉案总金额的93%)，损失金额达144.15亿元，涉及投资人达32.3万人。 二是辐射地域更广泛。类金融风险案件利用互联网突破地域限制，传播迅速，辐射范围特别广泛。大量互联网金融非法集资案...

标签:金融 监管 2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 06:56:21 Catid:983 Status:6

1699. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [100%]

...易、非银行金融机构转让QDII额度或利用QDII违规跨境套利、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇等典型违规行为。外汇局对此进行了严厉查处，总计处罚没款6671.41万元。    “本次公布的案例较以往相比处罚比例和处罚幅度有所提高。”外汇局有关负责人介绍，20个违规案例中，企业最高被处罚952.39万元，个人最高被处罚325.08万元，6家银行均被处...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

1700. 电信网络诈骗案持续减少 官方:靠这6大"杀手锏" [100%]

...也逐渐进入公众视野，从传统的以信用卡代办、小额贷款办理为由骗取小额手续费，到各种如非法集资、非法外汇交易、非法贵金属等期货交易等。据媒体报道，有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

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