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161. 两只银行“妖股”背后：10人300账户操纵… [100%]

...人关注的是厦门北八道集团。证监会稽查总队披露，厦门北八道集团炒作张家港行、江阴银行、和胜股份3只次新股，筹集资金达数十亿元。由此，证监会依据相关法律法规，对该集团开出证监会史上最大罚单——罚没款总计约55亿元。神秘“操盘手”据证监会披露，2017年2月到5月期间，北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多位操盘手同时交易，使用...

标签: 发布日期:2018-03-19 05:45:04 Catid:482 Status:6

162. 电信诈骗发案连续三个月同比下降 [100%]

...资金流和人员流。”陈士渠说，防范打击电信诈骗的关键，就是改变传统办案模式，公安、银行、运营商等相关部门形成合力，从源头管控信息流、资金流。在公安机关严打之下，目前伪基站、木马程序、钓鱼网站等仍在生产、销售，电信诈骗的手段也在进行升级，黑色产业链越来越成熟化。这就更需要动员全社会的力量，人人参与，对电信诈骗和黑产形成围剿之势。

标签:诈骗 电信 犯罪 发布日期:2017-01-04 11:14:53 Catid:483 Status:6

163. 虚假理财案落槌 民生银行被罚2750万创年内新高 [100%]

时隔7个月，曾经轰动一时的民生银行虚假理财案落槌。11月30日，据银监会官网披露，北京银监局对三家银行开出四张罚单，被罚的分别为民生银行北京分行、中国农业银行北京分行、中国农业银行北京海淀支行、浙商银行北京分行。其中，民生银行北京分行下辖航天桥支行涉案人员销售虚构理财产品以及北京分行内控管理严重违反审慎经营规则，合计被罚2750万元...

标签: 发布日期:2017-12-01 09:45:53 Catid:479 Status:6

164. 且看山东如何运用价格政策“降成本” [100%]

...项目一律取消，坚决降低过高的收费标准。 ——降低企业融资成本。落实国家关于银行卡刷卡手续费减免政策，鼓励金融机构清理服务收费项目及标准并向社会公布。进一步规范企业融资过程中担保、评估、登记、审计、保险等中介机构收费行为，严禁强制或变相强制服务并收费，一律取消直接与贷款挂钩、没有实质服务内容的收费项目。 ——降低物流...

标签:供给侧改革 降成本 发布日期:2017-08-15 03:39:10 Catid:565 Status:6

165. 内蒙古一县级公安局原局长涉黑案侦查终结，涉案逾14亿元 [100%]

...区开展调查取证、抓捕犯罪嫌疑人、查封扣押财产等工作，走访调查相关企业160家，查询个人银行账户1500个，冻结银行账户311个，调取证据1267份，调取查阅账薄及会计凭证1100多册，调取查阅有关案卷300多册，实施搜查行动56次，共讯问犯罪嫌疑人1201人次，询问证人1869人次，制作案件情况分析表、财产情况分析表、犯罪嫌疑人情况分析表1500多份，制作、更新案件侦办进度监督...

标签:内蒙古 涉黑案侦查 发布日期:2020-06-22 03:55:10 Catid:565 Status:6

166. 湖南长沙近年来最大非法集资案侦破 涉案12亿元 [100%]

...案“三博案件”目前正在全力开展侦破扫尾工作，相关嫌疑人均已归案。该案嫌疑人通过银行发行理财产品、融资担保以及投资等手段，涉嫌非法集资，涉案金额高达12亿元，2000余人卷入。2014年以来，已破获的21起案件中，移送起诉16起，刑拘54人，逮捕18人，雨花区法院已有10起非法吸收公众存款案结案。去年8至10月，该区177名普查员对5686家企业开展连续摸排，基本摸清...

标签:非法 集资 案件 发布日期:2017-05-17 02:23:30 Catid:105 Status:6

167. 徐加爱：户籍改革要鼓励迈大步多趟路 类金融要纳入法制轨道多规范 [100%]

...调，“加快推进新型城镇化，深化户籍制度改革”、“对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕”……。带着这些方面的热点话题，全国两会期间，中国经济导报记者专程走访了全国人大代表、浙江省委常委、省公安厅厅长徐加爱。 户改需要鼓励基层先行先试 “浙江省目前已取消农业户口与非农业户口性质区分，...

标签:金融 监管 2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 06:56:21 Catid:983 Status:6

168. 渤海银行：改革开放浪潮中的金融实践 [100%]

...//upload.chinadevelopment.com.cn/2018/1222/1545469644563.png" border="0" alt="1" /> 渤海银行发布会现场 主持人王新煜 ...

标签:渤海银行 发布日期:2018-12-22 05:10:08 Catid:1515 Status:6

169. 浙江公检法司合力向虚假诉讼“亮剑” 遏制虚假诉讼蔓延滋长态势 [100%]

...可能?检察官手绘了一张人际关系图谱,发现吕某的岳母、婶婶、外甥女等人均参与其中。从调取银行交易明细看,吕某与多名原告之间循环转账,制造虚假交易凭证的嫌疑较大。　　待案件事实基本查证,诸暨市检察院向法院发出检察建议,要求对吕某与张某等人之间的借款纠纷重新开庭审理,今年6月,法院改判,执行款重新分配,陈某也将拿回他多年前本该拿回的钱。

标签: 发布日期:2019-08-15 08:50:28 Catid:1807 Status:6

170. 为湾区发展积极贡献法治智慧法治力量 南沙自贸区法院服务保障区域经济发展 [100%]

...14件，清理债务78亿元，盘活土地资源67万多平方米。 除了“办理破产”之外，世界银行营商环境评价体系中，“执行合同”“保护中小投资者”两项指标也与法院有着密切联系。在不断优化“办理破产”指标的同时，南沙自贸区法院在这两项工作方面同样精准发力。 发布《服务保障自贸区建设意见》《知识产权保护意见》，制定《民营企业...

标签: 发布日期:2021-01-04 04:51:11 Catid:734 Status:6