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161. 江苏省检察机关老年人检察工作新闻发布会发布5起典型案例 涵盖“四大检察” [90%]

...t.com.cn/2026/1016/1792139529562.png" border="0" alt="B06DF87C55F4EA9EC1C85C0DF0A4582D" /> 案例二：顾某某等人非法吸收公众存款、洗钱案。这是一起“养老投资型”非法吸收公众存款案。顾某某等人打着“投资养老项目”的旗号向社会公开宣传，承诺支付高额利息。检察机关在惩处犯罪的同时，与金融监管机构协作配合，全力追赃挽损，并推动完善老年人大额取现、转账预警和...

标签: 发布日期:2026-10-19 02:37:45 Catid:2201 Status:6

162. 央行发布金融稳定报告：监管仍需靠自律 [90%]

...　　“P2P和众筹融资要坚持平台功能，不得变相搞资金池，不得以互联网金融名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。”央行强调，互联网金融的发展不能影响银行体系流动性转化，降低银行体系对实体经济的信贷支持能力。记者 姜樊

标签:金融 发布日期:2014-11-28 03:38:04 Catid:565 Status:6

163. 民间借贷仍处于风险与案件高发期 [90%]

...项报告，以摸清其涉及民间借贷规模有多大。　　杭州世帛时尚家纺公司老板俞某因涉嫌非法吸收公众存款而被立案侦查，让很多放款人意识到，眼下民间借贷仍然处于风险暴露期。随着一些企业利润走低、资金链趋于紧绷，一些高利贷、非法集资案件不断浮出水面。　　自从2011年温州最早出现民间借贷危机以来，与之相关的非法集资案件就层出不穷，鄂尔多斯、...

标签:民间借贷 发布日期:2014-05-26 06:05:56 Catid:565 Status:6

164. 10月理财产品市场“稳”字开头 [90%]

...度指标。值得注意的是，《通知》不仅设定了3%的月末存款偏离度标准，更是禁止了高息揽存、非法返利、延迟支付、以贷转存、理财产品倒存等八类违规吸存模式。　　普益财富研究员方瑞表示，未来银行将淡化月末时点突击吸收存款的方式。但是，银行在当前无法降低存款需求的前提下，也只能将“时点冲存款”变为更加日常的行为，从而可能形成“时段冲...

标签:10月 理财产品 发布日期:2014-10-15 03:00:01 Catid:482 Status:6

165. 河北献王集团因传销被罚后仍称要美国上市，29省市超5万人“股权投资”后被骗 [90%]

...通过夸大、虚假宣传、虚设企业“蓝图”和美好前景等手段，以“入股”等名义，非法吸收巨额公众资金涉嫌诈骗。” 6月18日，上游新闻（报料微信号：shangyounews）记者从河北献县公安局经侦大队获悉，该部门已经收到投资者的报案材料，成立专案组，相关侦查工作在进行中。 上游新闻记者还注意到，在2018年5月14日，献县市场监管局将涉嫌组织策划...

标签:献王集团 传销 发布日期:2020-06-19 05:03:26 Catid:1830 Status:6

166. 非法集资携款潜逃菲律宾 “百银财富”高层被押回 [89%]

...携款潜逃至境外，去向不明，造成公司无法正常经营，逾2亿元客户投资款到期无法兑付，涉嫌非法吸收公众存款。2015年1月29日，杨浦分局立案侦查。 经查，自2012年2月起，该公司相继开设多个分部招募业务员，以沿街招揽、刊登广告、电话招揽以及在互联网开设网络投资咨询平台等形式，以房地产、车辆抵押借款为名义，通过承诺客户每年8%至15%的固定回报收益，向社会...

标签: 发布日期:2016-07-07 11:40:37 Catid:483 Status:6

167. 银监会：禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷 [89%]

...、资金划转、代理买卖、支付清算、投资咨询等服务。 严处非法集资风险。各级监管机构要加大对未经批准设立银行业金融机构的查处力度，严肃查处非法使用“银行”名称、违法吸收公众存款、违法发放贷款的行为。银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户...

标签:机构 金融 风险 产品 银行业 发布日期:2017-04-11 06:18:34 Catid:958 Status:6

168. 郭树清：继续拆解影子银行 遏制房地产泡沫化倾向 [89%]

...昌中心支行和江西银保监局调研。郭树清表示，要深入整治各种违规金融行为，坚决打击各种非法集资活动，继续拆解影子银行，遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。 郭树清指出，金融系统坚决贯彻党中央、国务院各项决策部署，全面加强党的建设，扎实做好“六稳”工作，齐心协力打好防范化解金融风险攻坚战，取得了实质性进展。主要表...

标签:影子银行 房地产泡沫 稳金融 发布日期:2019-11-27 11:08:36 Catid:565 Status:6

169. 嘉定检察院深植服务理念 提供优质检察产品 [88%]

...环境。近两年来，嘉定检察院突出打击涉众型经济犯罪，提起公诉电信网络诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等类型案件14件24人，提起公诉金融犯罪、知识产权犯罪等案件22件42人，其中就有依法办理侵犯汽车天窗商业秘密、盗窃共享电动汽车等涉汽车领域案件3件3人。在参与社会治理方面，则结合办案，向上海某出租汽车分公司、上海某高校后勤集团、位于嘉定的电商企业...

标签: 发布日期:2018-11-22 11:29:02 Catid:478 Status:6

170. 上海警方在境外抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人今日押解回国，已查冻资产约3亿元 [88%]

...作。2018年6月21日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准，设立“联璧金融”线上投资理财平台，通过公开宣传的方式，对外承诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特定公众非法募集资金。该司法定代表人侬某（男，38岁，云南人）已于6月20日凌晨...

标签: 发布日期:2018-08-07 07:18:08 Catid:478 Status:6

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