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1621. 建设银行绥化分行：推动反诈进万家 守牢群众“钱袋子” [100%]

...ong>赵尔汉记者林强报道为深入落实《防范和处置非法集资条例》要求，积极响应国家金融监督管理总局“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月部署，今年6月以来，建设银行绥化分行精心策划、全域联动，开展了一系列形式多样、内容丰富的金融知识普及活动。该行以实际行动践行金融为民理念，切实提升...

标签: 发布日期:2025-07-07 04:42:04 Catid:1830 Status:6

1622. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [100%]

...易、非银行金融机构转让QDII额度或利用QDII违规跨境套利、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇等典型违规行为。外汇局对此进行了严厉查处，总计处罚没款6671.41万元。    “本次公布的案例较以往相比处罚比例和处罚幅度有所提高。”外汇局有关负责人介绍，20个违规案例中，企业最高被处罚952.39万元，个人最高被处罚325.08万元，6家银行均被处...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

1623. 平台黑手、操纵市场、圈钱"跑路" 虚拟货币交易暗藏巨大风险 [100%]

...发售、流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”）本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。 据悉，有关部门组织各地区开展了ICO和虚拟货币交易平台的清理整治，先后关闭了境内虚拟货币交易平台211家。目前...

标签: 发布日期:2021-01-13 03:00:48 Catid:565 Status:6

1624. 党旗飘扬在疫线 党徽闪耀在前沿 ——甘肃庆阳宁县道路运输管理局疫情防控纪略 [100%]

...旗在道路运输防控疫情斗争第一线高高飘扬”。积极联合公安交警在疫情防控期间开展打击非法营运专项行动。在宁县各乡镇、各高速出入口、各国省道主干线和城乡结合部设立卡点对违规营运的客车、从事非法营运的私家车等非法营运车辆开展集中整治。在整治行动中，执法人员根据辖区车流特点和违法规律，对私家车、出租车、7座及7座以上客车进行重点逐一检查，严...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-11 10:04:33 Catid:1855 Status:6

1625. 多部委联合建立对外经济合作失信惩戒机制 [100%]

...汇，工程质量、安全生产不符合相关标准，未及时足额缴存外派劳务备用金、违法违规外派和非法外派、侵害劳务人员合法权益，拒绝履行对外承包工程和对外劳务合作统计申报义务或不实申报，恶性竞争，扰乱对外经济合作秩序，且对外造成严重不良影响，危害我国家声誉利益等。 对外金融合作主体责任人失信行为包括：违反相关国内及合作国家和地区法律法规以及违...

标签:对外经济合作 失信联合惩戒制度 发布日期:2017-11-28 04:25:57 Catid:26 Status:6

1626. 谨防被涉嫌传销APP“割韭菜” [100%]

...天走够4000步，每月至少就能赚200元，且上不封顶。然而近日，“趣步”却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被湖南省长沙市工商部门立案调查。 “走路就能赚钱”这个口号本身就具有极大吸引力，如果有正规的企业愿意投资，这样的APP还是能吸引不少人的。但据报道可知，“趣步”APP另辟蹊径，其在靠“走路赚钱”吸引用户下载注册的...

标签:传销APP “割韭菜” 发布日期:2019-10-15 09:27:44 Catid:1830 Status:6

1627. 山东莱西：金融赋能经济逆势发展 [100%]

...输不起的战役。莱西市地方金融监管局坚持重点整治与源头治理相结合，全面排查、分类化解非法集资风险，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。通过协调公安局、法院等部门，建立非法集资刑事案件信息数据交换机制，初步实现案件信息、风险防控信息动态监测。 去年，开展处置非法金融活动工作专班专项检查19次，发布风险提示4件，移交涉嫌金融犯罪行为线...

标签: 发布日期:2021-03-12 04:05:59 Catid:1828 Status:6

1628. 电信网络诈骗案持续减少 官方:靠这6大"杀手锏" [100%]

...也逐渐进入公众视野，从传统的以信用卡代办、小额贷款办理为由骗取小额手续费，到各种如非法集资、非法外汇交易、非法贵金属等期货交易等。据媒体报道，有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

1629. 徐加爱：户籍改革要鼓励迈大步多趟路 类金融要纳入法制轨道多规范 [100%]

...大量群众造成巨额损失。2016年浙江省互联网金融风险专项整治期间，全省共立各类互联网金融非法集资案件153起(占非法集资案件立案数的23.22%)，涉案金额达253.8亿元(占非法集资案件涉案总金额的93%)，损失金额达144.15亿元，涉及投资人达32.3万人。 二是辐射地域更广泛。类金融风险案件利用互联网突破地域限制，传播迅速，辐射范围特别广泛。大量互联网金融非法集资案...

标签:金融 监管 2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 06:56:21 Catid:983 Status:6

1630. 松江区法院、区检察院联合发布知识产权刑事案件典型案例 [100%]

...权案 2022年4月至6月期间，被告人明某明知“Z手游”系未经版权拥有者授权、非法获得的私服游戏，仍招募被告人刘某某、王某某等人为下级代理，推广私服游戏，吸引玩家注册充值，并从中提成牟利。正版手游的著作权归某移动科技公司所有，而“Z手游”私服游戏与正版手游的关键内容界面相似情况一致或基本一致。经审查，明某、王某某非法营业数...

标签: 发布日期:2024-04-28 02:32:19 Catid:2100 Status:6

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