大约有300项符合查询结果，库内数据总量为719,641项。（搜索耗时：0.0470秒） [XML]

151. 守住钱袋子·护好幸福家 建行宜春靖安支行开展金融防非反诈宣传活动 [92%]

中国发展网讯为切实筑牢金融安全防护网，提升广大市民防范非法金融活动的意识和能力，近日，建行宜春靖安支行走进街心花园开展“守住钱袋子·护好幸福家” 主题宣传教育活动，多措并举普及金融反诈知识，以金融担当守护群众“钱袋子”。 宣传现场，工作人员通过发放宣传手册、现场案例讲解、互动问答、风险科普等多种接地...

标签: 发布日期:2026-06-30 01:43:17 Catid:2209 Status:6

152. 深圳一基金公司涉非法吸存超20亿 被用于个人消费等 [92%]

...金国瑞基金公司法人代表秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。 目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元(人民币，下同)，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。 侦查机关认定：深圳市中金国瑞基金管理有...

标签:基金公司 非法吸存 发布日期:2020-07-10 09:33:49 Catid:565 Status:6

153. 严打涉互联网金融犯罪 [92%]

...利的金融违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 在降低实体经济成本、解决实体经济融资难的问题上，意见提出严格依法规制高利贷，对超过民间借贷利率司法保护上限的利息不予保护，以降低实体经济融资成本。 非法集资行为危害人民群众财产安全和...

标签:金融 案件 意见 集资 发布日期:2017-08-11 09:49:14 Catid:482 Status:6

154. 各地频现存款失踪 高息利诱内控不严成主因 [92%]

...;销售产品，以分享提成。”安徽一家小额贷款公司信贷负责人透露，有些高息存款其实就是非法集资，即柜员违规将储户存款直接转账给缺钱的企业，从中赚取“中介费”。 “存款丢失还与银行票证系统有缺陷，或存款人信息泄露有关。”广东胜伦律师事务所律师刘继承说。 人民检察院案件信息公开网显示，1月8日，四川泸州市人民检察院对涉嫌骗...

标签:高息 内控 主因 发布日期:2015-01-30 10:10:42 Catid:565 Status:6

155. “快鹿系”集资诈骗案开庭审理：公诉机关称多名被告商定非法集资诈骗，造成损失上百亿 [92%]

快鹿系非法集资共计人民币400亿余元，仅98亿余元用于经营活动外，其余用于兑付前期投资者本息、员工薪酬、个人消费、挥霍等，至案发共造成投资人实际经济损失100亿余元。2018年9月25日、26日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）对上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称快鹿集团）、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司（以下简称东虹桥小贷公司）...

标签: 发布日期:2018-09-26 09:18:40 Catid:478 Status:6

156. 中证登新规出台债市遭遇“黑天鹅”“乙类户”开启重启 ABS迎来备案制 [91%]

...券市场有关工作的通知》，明确央行上海总部金融市场管理部将负责办理农村金融机构和四类非法人投资者进入银行间债券市场备案工作。这意味着，2013年债市核查时期遭遇“开户及买入操作被叫停”的四类非法人投资者将回归银行间债市。市场普遍认为，“乙类户”的回归将促进市场合理分层、提高交易活跃度，对债市构成利好。12月1日，中国银行与国家开...

标签:资产 发行 发布日期:2015-01-20 11:28:15 Catid:37 Status:6

157. 邻家便利店倒闭：员工集体办理离职，账户被冻结难按时发薪 [91%]

...信息服务有限公司（以下简称善林金融）。根据上海市公安局此前的对外通报，善林金融涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额逾600亿元，其法定代表人已因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕。 8月2日，记者实地探访邻里家公司时注意到，公司内部挤满了来办理离职手续的员工，各个会议室水泄不通，办公桌上还散落着供应商信息等日常工作文件。当前，公司只剩下财务部...

标签:邻家便利店 发布日期:2018-08-03 09:58:07 Catid:1159 Status:6

158. 乱象丛生 养老机构收费怎样做到合理又安全？ [91%]

...名的养老机构。 今年4月，当地警方发布通告称，中华情老年公寓法定代表人章某因涉嫌非法吸收公众存款，被南昌市公安局新建分局立案侦查。公安机关已成立专案组，全面开展案件侦查。此前，章某被指携带老人们预交的养老费用逃走。 警方称，为切实维护受损人员合法权益，请受损人员携带相关证件和材料，到公安机关经侦部门报案。 因为章某是江西省...

标签:养老院 发布日期:2020-11-04 06:00:50 Catid:1830 Status:6

159. 民间借贷成权钱交易“隐身衣”：有干部三年获利42万 [90%]

...勋违纪违法案件以及移送司法机关时，对于涉案金额认定很慎重。 文成县纪委监委在调查非法采矿案件背后政商关系不清问题时，发现了包进勋等10名党员干部向采矿企业违规借贷、投资“搭股”。 某建筑材料公司竞拍取得鱼局村矿区普通建筑石料矿采矿权后，其法人胡某为得到包进勋关照，主动提出“搭股”邀请，包进勋先从银行贷款再借给胡某。此...

标签:权钱交易 民间借贷 发布日期:2020-09-07 03:29:48 Catid:565 Status:6

160. 央行发布金融稳定报告：监管仍需靠自律 [90%]

...　　“P2P和众筹融资要坚持平台功能，不得变相搞资金池，不得以互联网金融名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。”央行强调，互联网金融的发展不能影响银行体系流动性转化，降低银行体系对实体经济的信贷支持能力。记者 姜樊

标签:金融 发布日期:2014-11-28 03:38:04 Catid:565 Status:6

相关搜索:

非法吸收公众存款罪 吸收公众存款 吸收 吸收线 吸收电容 习近平就研究吸收网民对 十五五